تم تسليم تاجر صناديق التحوط في قلب فضيحة نائب الرئيس السابق إلى الدنمارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

تم تسليم تاجر صناديق التحوط البريطاني، وهو المشتبه به الرئيسي في الجزء الدنماركي من فضيحة أرباح الأسهم المترامية الأطراف، من دبي إلى الدنمارك لمواجهة اتهامات جنائية.

وصل سانجاي شاه، المتهم بالاحتيال على الدنمارك بحوالي 9 مليارات كرونة دنماركية (1.3 مليار دولار)، إلى كوبنهاغن يوم الأربعاء، مما يمثل نهاية معركة تسليم المجرمين بعد عام من اعتقاله في دبي.

وقال بيتر هاملجارد في كوبنهاغن: “اليوم هو يوم جيد جدًا لتكون وزيراً للعدل”. وأضاف: «قضية أرباح الأسهم قضية مهمة بالنسبة للدنمارك، وهي من أكبر وأخطر قضايا الاحتيال الجنائي. إن أموالنا العامة ودولة الرفاهية ومجتمعنا القائم على الثقة هي على المحك”.

وتعد الدنمارك وألمانيا وإيطاليا وفرنسا من بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا من فضيحة نائب الرئيس، حيث تم خداع الحكومات لاسترداد مليارات اليورو من ضرائب الأرباح التي لم يتم دفعها أبدا.

وينفي شاه ارتكاب أي مخالفات، ويصر على أنه استغل ثغرات في القانون الدنماركي للحصول على الأموال.

“لقد كانت عملية التسليم بطيئة ومبهمة وعشوائية. . . وقال محاموه الدنماركيون في وقت سابق من يوم الأربعاء: “نشعر بالارتياح لأن حالة عدم اليقين قد انتهت الآن وأن سانجاي شاه في طريقه أخيرًا إلى الدنمارك”.

وقال لارس لوك راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، إن الأمر بذل جهدًا دبلوماسيًا كبيرًا لضمان إمكانية محاكمة شاه، بما في ذلك توقيع اتفاقية تسليم المجرمين العام الماضي بين الدولة الاسكندنافية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: “مع التسليم، نرسل إشارة مهمة مفادها أنه لا يمكن الإفلات من العقاب بالبقاء في الخارج”.

تزعم الدنمارك أنها تعرضت للاحتيال بما مجموعه 12.7 مليار كرونة دنماركية في فضيحة الكسب غير المشروع، ووجهت اتهامات ضد تسعة أشخاص. كما رفعت وكالة الضرائب في البلاد، سكات، دعوى مدنية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني في لندن ضد أكثر من 100 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى شاه وأنتوني مارك باترسون، بسبب مدفوعات الضرائب المفقودة التي تقول سكات إنها تمثل عائدات استرداد الضرائب بشكل غير قانوني بين البلدين. 2012 و 2015.

يحقق المدعون في ألمانيا مع 1500 شخص بشأن فضيحة نائب الرئيس السابق في تحقيق طويل الأمد يشمل مصرفيين ومحامين من العديد من الشركات.

الرئيس العالمي السابق للضرائب في شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر، أولف يوهانمان، أخبر هذا الأسبوع من قبل قاضٍ كبير في فرانكفورت أنه “من المحتمل جدًا” إدانته بالمساعدة والتحريض على الاحتيال. وقد تواجه يوهانمان، التي لم تعالج هذه الاتهامات في المحكمة بعد، عقوبة السجن لعدة سنوات إذا أدانتها لجنة من خمسة قضاة.

ويمثل تسليم شاه نجاحاً لحكومة الإمارات العربية المتحدة، التي عززت جهود التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الدولية فيما يتعلق بغسل الأموال.

تم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 على ما يسمى بالقائمة الرمادية للدول التي تتطلب مراقبة معززة لغسل الأموال، الصادرة عن فريق العمل المعني بالإجراءات المالية. وتأمل دولة الإمارات العربية المتحدة في الخروج من القائمة العام المقبل بعد تكثيف إجراءات الامتثال المالي، بما في ذلك زيادة عدد الملاحقات القضائية على الجرائم المالية ومساعدة إنفاذ القانون العالمي.

وكانت دبي لعقود من الزمن بمثابة ملاذ شعبي للمجرمين الماليين، ولكن في السنوات الأخيرة، أدى التوقيع على معاهدات جديدة لتسليم المجرمين وحملة الامتثال الحكومية إلى جعل المدينة بيئة أقل تساهلاً.