الأمم المتحدة تحذر من أن عملة تيثر المشفرة تحظى بتفضيل متزايد من قبل غاسلي الأموال
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
حذرت الأمم المتحدة من أن منصة Tether، وهي واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، برزت كواحدة من طرق الدفع الرائدة لمغاسلي الأموال والمحتالين العاملين في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتقرير نشره يوم الاثنين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن العملة المشفرة الخاصة بشركة Tether، والمعروفة أيضًا باسم Tether، هي في قلب صناعة متفجرة من عمليات الاحتيال، بما في ذلك تلك التي تصمم اتصالات رومانسية زائفة لكسب ثقة الضحية قبل إغراءها. لتحويل مبالغ كبيرة – وهي استراتيجية يشار إليها عادة باسم “ذبح الخنازير”.
“في السنوات الأخيرة، أبلغت سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات المالية عن الاستخدام المتزايد بسرعة لأجهزة متطورة وعالية السرعة
غسيل أموال . . . قال التقرير: “فرق متخصصة في الحبل تحت الأرض”.
كما أدى تطور العملة المشفرة، إلى جانب التطورات التكنولوجية السريعة الأخرى، إلى تحفيز الممارسة المستمرة منذ عقود بين عصابات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا المتمثلة في استخدام كازينوهات السوق السوداء لغسل الأموال غير المشروعة.
ويقول التقرير: “لقد برزت منصات المقامرة عبر الإنترنت، وخاصة تلك التي تعمل بشكل غير قانوني، باعتبارها من بين أكثر الأدوات شعبية لغسيل الأموال القائمة على العملات المشفرة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون تيثر”.
قال جيريمي دوجلاس، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لصحيفة فايننشال تايمز: “لقد أنشأت الجريمة المنظمة بشكل فعال نظامًا مصرفيًا موازيًا يستخدم تقنيات جديدة، كما أدى انتشار الكازينوهات على الإنترنت بشكل فضفاض أو غير منظم تمامًا إلى جانب العملات المشفرة إلى زيادة النظام البيئي الإجرامي في المنطقة”.
الرمز الرقمي لـ Tether هو عملة مستقرة – وهي عملة مشفرة تتبع عادةً العملة الصعبة لتحقيق الاستقرار في السعر. يتم ربط Tether بالدولار الأمريكي ويسمح للمتداولين بالدخول والخروج من تداولات العملات المشفرة، على عكس العملات المشفرة مثل البيتكوين التي لا ترتبط بالعملات الصعبة وتستخدم في الغالب للمضاربة. إنها الأكبر من نوعها حيث يبلغ حجم تداولها حوالي 95 مليار دولار.
ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن السلطات قامت في السنوات الأخيرة بتفكيك العديد من شبكات غسيل الأموال المسؤولة عن نقل أموال تيثر غير المشروعة، بما في ذلك العملية التي استعادت السلطات السنغافورية 737 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة في أغسطس الماضي.
وفي نوفمبر من العام الماضي، بعد تحقيق مشترك مع السلطات الأمريكية وبورصة العملات المشفرة OKX، جمدت شركة Tether ما قيمته 225 مليون دولار من رموزها المرتبطة بـ “ذبح الخنازير” ونقابة الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا، حسبما ذكر التقرير.
قال إيرين ويست، المدعي العام الجنائي وخبير الجرائم الإلكترونية المقيم في كاليفورنيا، إن جزاري الخنازير انجذبوا إلى عملة تيثر الرقمية لأن العملة المشفرة وعدت بمعاملات سريعة لا رجعة فيها على بلوكتشين.
“الحبل هو آلية الاختيار. . . إنه سريع ولا يمكن سحب المعاملات. بمجرد نقل الأموال، يتم نقلها. قال ويست: “لا يمكنك سحبها مرة أخرى”.
“إنك تخلق وضعاً حيث يُعمي الحب الضحايا، إلى جانب فرصة الثراء السريع. . . وأضافت: “يُطلب منهم شراء شيء ليسوا على دراية به، وقبل العملة المشفرة لم تكن هناك فرص كثيرة للقيام بذلك”.
قال دوغلاس: “لقد تأخرت لوائح العملة المشفرة كثيرًا [the illicit activity] أو أنها غير موجودة عمليا، ومجموعات الجريمة المنظمة التي تستخدم نقاط الضعف ونقاط الضعف وتغذيها تعرف ذلك.
على الرغم من حملة القمع واسعة النطاق على الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، استمرت الجماعات الإجرامية في احتضان عملة تيثر كوسيلة فعالة لنقل الأموال، لدرجة أن بعض الكازينوهات بدأت تتخصص في التعامل مع العملة الرمزية.
وفقا للوثائق التي اطلعت عليها “فاينانشيال تايمز”، قامت إحدى عصابات غسيل الأموال في ولاية شان بميانمار والتي تعمل أيضًا في كمبوديا بتعليق لافتة في شارع مزدحم تعلن عن “تيثر” وتعد بتبادل العملات الرقمية “السوداء” مقابل النقود.
لم تستجب Tether لطلب التعليق.
في نوفمبر من العام الماضي، أعلن مشغل العملة المستقرة أنه جلب السلطات الأمريكية إلى منصته للمساعدة في منع الاستخدام غير المشروع لرمزه. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد محافظ تيثر المدرجة في القائمة السوداء بنسبة 27 في المائة تقريبًا، وفقًا لمزود بيانات الصناعة CCData.
وقد خضعت تيثر للتدقيق التنظيمي في السنوات الأخيرة بشأن إدارة أصولها وعلاقاتها مع المؤسسات المالية.
في عام 2021، زعمت لجنة تداول السلع الآجلة، وهي هيئة تنظيمية أمريكية، أن شركة Tether أدلت بتصريحات مضللة حول امتلاكها ما يكفي من الدولارات لدعم عملتها المستقرة. دفعت شركة Tether غرامة قدرها 41 مليون دولار دون الاعتراف بالمسؤولية.
في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن إيداع أكثر من مليار دولار لدى شركة تابعة لمجموعة بريتانيا المالية، التي أسسها المصرفي الفنزويلي الإيطالي جوليو هيريرا فيلوتيني، الذي اتهمته السلطات الأمريكية في آب (أغسطس) 2022 بمخطط رشوة مزعوم. ونفى فيلوتيني هذه الاتهامات ولم يتم اتهام بريتانيا فايننشال بارتكاب أي مخالفات. القضية مستمرة.
