قامت شركة سيجنا بتحويل أكثر من 300 مليون يورو إلى كيانات مرتبطة بريني بينكو قبل الإفلاس
قامت إحدى شركات مجموعة سيجنا بتحويل أكثر من 300 مليون يورو إلى كيانين تسيطر عليهما عائلة مؤسسها النمساوي رينيه بينكو قبل انهيار شركة العقارات العملاقة، وفقا لوثائق مالية راجعتها صحيفة فايننشال تايمز.
قامت شركة Signa Development، إحدى الشركات الثلاث التي أشرفت على استثمارات المجموعة – والتي تشمل حصة في مبنى كرايسلر في نيويورك – بإقراض 125 مليون يورو لشركة Laura Finance Holding GmbH و190 مليون يورو أخرى لشركة Laura Holding GmbH، كجزء من التدفقات المالية الكبيرة إلى الخارج العام الماضي. ، تظهر الوثائق.
كلا الفائزين تابعان لمؤسسة لورا التي يقع مقرها في إنسبروك بالنمسا. وفي حين لم يتم الكشف عن المستفيدين، إلا أن المؤسسة تسيطر عليها والدة بنكو، إنجبورج، وفقًا للسجلات العامة النمساوية. ابنة بنكو تدعى لورا.
كان فشل شركة Signa، التي تتضمن محفظتها الاستثمارية أيضًا حصصًا في سيلفريدجز في لندن وشركة KaDeWe في برلين، علامة بارزة على التوتر الذي تشهده سوق العقارات التجارية الأوروبية بعد ارتفاع أسعار الفائدة. لكن المقرضين الذين يواجهون خسائر بالمليارات يثيرون الآن تساؤلات حول كيفية إدارة شبكة الشركات المعقدة ذات الاستدانة تحت السيطرة الفعالة لمؤسسها الملياردير ذو العلاقات السياسية البالغ من العمر 46 عاما.
تحدثت صحيفة فاينانشيال تايمز مع دائني سيجنا ومستشاريها للمجموعة وراجعت ثلاث سنوات من الحسابات الداخلية، وعروض المساهمين، وملفات الإعسار غير العامة لشركة سيجنا ديفيلوبمنت لإثبات المعلومات حول عمليات النقل.
ولم تظهر تفاصيل التحويلات إلى كيانات لورا إلا في 29 ديسمبر/كانون الأول، عندما تلقى الدائنون، بعد أسابيع من الصمت، وثائق من محامي سيجنا تتعلق بإجراءات الإعسار والميزانية العمومية للمجموعة. وقال أشخاص مقربون من المقرضين إن الدائنين لم يتلقوا أي تفسير لسبب التحويلات.
ويتوقع المسؤول استرداد أي من الأموال، وفقًا لملف الإعسار الخاص بشركة Signa Development.
بالإضافة إلى المدفوعات لشركات Laura، قامت شركة Signa Development بتحويل مئات الملايين إلى كيانات أخرى تابعة لمجموعة Signa.
الطريقة التي أدار بها بنكو مجموعة سيجنا تعني أنه كان يتم في كثير من الأحيان إقراض مبالغ كبيرة من المال بين الكيانات المؤسسية في هيكلها، دون تقديم تفسير للمستثمرين. تصاعدت هذه الممارسة في العام الماضي حيث تعرضت الموارد المالية لمجموعة Signa Group لضغوط متزايدة.
لم تستجب إدارة Signa Development ومديرها لطلبات التعليق.
لم يستجب Benko لطلب التعليق عبر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بشركته.
وبموجب إجراءات الإعسار الخاصة بـ “الإدارة الذاتية” النمساوية، يشرف فريق الإدارة الخاص بشركة Signa Development على إعادة هيكلة الشركة. وتم استدعاء إيرهارد جروسنيج، خبير الإعسار، إلى مجلس إدارة الشركة للمساعدة. ويشرف على العملية مسؤول خارجي، وهو أندريا فروستورفر من شركة المحاماة النمساوية EcoLaw.
يعد انهيار مجموعة Signa Group أحد أكثر حالات إفلاس الشركات تعقيدًا في أوروبا. لم تنشر المجموعة مطلقًا حسابات موحدة، وشركاتها القابضة الثلاث لديها مديرون وفرق إدارة ومجموعات دائنة مختلفة.
قبل انهيارها، قدرت شركة سيجنا قيمة أصولها العقارية بنحو 28 مليار يورو.
قال كريستوف ستابف، المدير المعين للإشراف على تصفية شركة Signa Holding، الشركة الرئيسية للمجموعة، الشهر الماضي إن الهيكل التنظيمي للمجموعة، والذي كان قد انتهى للتو من مراجعته، وصل إلى 46 صفحة بحجم A3.
وتضم المجموعة أكثر من 1000 كيان مؤسسي. تقع شركة Signa Development وحدها على رأس أكثر من 250 منها.
لم يشغل بنكو أي دور إداري رسمي في سيجنا بعد إدانته بالرشوة من قبل محكمة نمساوية في عام 2013. ومع ذلك، فقد مارس السيطرة من خلال هيكل المساهمة المرتبط في النهاية بمؤسسات عائلته، مما جعله واحدًا من عدد قليل من الأشخاص القادرين على فهم آلية عمل سيجنا. من المجموعة.
غالبًا ما كان الخط الفاصل بين اهتماماته الشخصية ومصالح الشركة غير واضح. استثمرت الشركات الوهمية الخاضعة لسيطرة القطاع الخاص والمرتبطة بمؤسسة لورا في التطويرات جنبًا إلى جنب مع كيانات أخرى تابعة لشركة سيجنا، ومولت شركة سيجنا هولدنج العقارات الشخصية التي يستخدمها رجل الأعمال وطائرته الخاصة، وفقًا للمخططات التنظيمية للشركات التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
على مر السنين، نجحت شركة Benko في ضم العشرات من المساهمين والمقرضين الخارجيين على مختلف مستويات هيكل Signa.
قال العديد منهم، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن دائني شركة Signa Development – الذين يشملون العشرات من البنوك الأوروبية، وأصحاب سندات المشاركة في الأرباح، وحاملي السندات والمساهمين من الأطراف الثالثة – فوجئوا بالإفصاحات في تشرين الثاني (نوفمبر) حول صحة الشركة.
كشفت شركة Signa Development لهم عن الحسابات التي طال انتظارها للنصف الأول من العام في وقت مبكر من ذلك الشهر، وكشفت عن 32 مليون يورو فقط كمعادل نقدي.
وبعد البيع الناجح للعديد من الأصول الكبيرة في الربع الثاني، كان الدائنون يتوقعون رقمًا يقارب 10 أضعاف هذا المبلغ، حسبما قال أشخاص مقربون منهم.
في أرباحها للربع الأول، أخبرت شركة Signa Development المستثمرين أيضًا أن الشركة لديها رأس مال احتياطي بقيمة مليار يورو.
وفي شرحها أين ذهبت الأموال، قالت شركة Signa Development إنها أقرضت مئات الملايين من اليورو “من خلال المسار العادي لعمليات إدارة النقد التجاري مع كيانات مجموعة Signa Group”.
تقدمت الشركة الأم Signa Developments، Signa Holding، بطلب للإفلاس بعد أربعة أسابيع.
في 11 ديسمبر/كانون الأول، أعلن مجلس إدارة شركة Signa Development أنه عزل الرئيس التنفيذي للشركة، تيمو هيرزبيرج، بأثر فوري، بسبب ما زعم أنه “انتهاكات جسيمة” لواجباته. ولم يستجب هيرزبرج لطلب التعليق.
دخلت شركة Signa Development نفسها في حالة إفلاس بعد ثلاثة أسابيع – في يوم العمل الأخير من العام.
