امرأة متهمة بغسل عائدات البيتكوين بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في محاكمة لندن

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

تمت محاكمة امرأة بريطانية صينية بتهمة غسل عملة البيتكوين المستمدة من عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين ارتكبها صاحب عملها، وهو هارب من سلطات بكين، حسبما استمعت المحكمة يوم الاثنين.

واستمعت محكمة ساوثوارك كراون في لندن إلى جيان وين، 42 عاما، متهم بثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال نيابة عن امرأة صينية تدعى يادي تشانغ.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن تشانغ سرق ما يقرب من 5 مليارات جنيه إسترليني من أكثر من 128 ألف مستثمر في الصين بين عامي 2014 و2017 من خلال الاحتيال في إدارة الثروات قبل تحويل الأموال إلى بيتكوين والوصول إلى لندن في عام 2017 بهوية مزورة.

وقالت جيليان جونز كيه سي، التي تعمل بالنيابة عن النيابة العامة الملكية، إن وين متهم بالمساعدة في تحويل بعض عملات البيتكوين إلى نقود ومجوهرات وغيرها من السلع الفاخرة، بالإضافة إلى ممتلكات، “كل ذلك لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال”. .

وقال جونز لهيئة المحلفين في افتتاح المحاكمة إن ون لم يكن متورطا في احتيال تشانغ، لكنه لم يعارض التعامل مع البيتكوين نيابة عن تشانغ. طلبت جونز من هيئة المحلفين النظر فيما إذا كانت وين تعرف أو على الأقل تشتبه في أن عملة البيتكوين التي كانت تتعامل بها كانت من عائدات الجريمة.

وكان وين، الذي انتقل إلى المملكة المتحدة في عام 2007 وأصبح مواطناً بريطانياً في عام 2018، هو “الشخص الأمامي” الذي “سيُبقي السيدة تشانغ في الخلفية”.

وأضاف جونز: “هذا هو ما تم الدفع للسيدة وين للقيام به”.

قبل لقائه بتشانغ، كان وين يعمل في مطاعم صينية للوجبات الجاهزة ويعيش في “مكان إقامة متواضع نسبيا”. لكن في عام 2017، بدأت تعيش في منزل ريفي مستأجر مكون من ستة أسرة في شمال لندن مع تشانغ.

وقال جونز إن تشانغ، واسمه الحقيقي زيمين تشيان، فر من المملكة المتحدة ولا يزال طليقاً.

ودفع ون بأنه غير مذنب في هذه الاتهامات. وقالت جونز لهيئة المحلفين إنها أطلقت على نفسها اسم “مقدمة الرعاية” لتشانغ، وقالت إنها تعتقد أن تشانغ كانت سيدة أعمال ثرية جمعت ثروتها من تجارة المجوهرات والمحفظة العقارية، وكذلك من التعدين المشروع لعملة البيتكوين.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أوائل مارس/آذار.