قالت محكمة فرانكفورت إن المصرفي السابق لشركة Perella Weinberg شارك المعلومات الداخلية لمدة 15 عامًا

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

قال ممثلو الادعاء في فرانكفورت، في اليوم الافتتاحي لواحدة من أكبر محاكمات التداول من الداخل في أوروبا، إن مصرفيًا سابقًا في شركة Perella Weinberg حصل على أموال نقدية ومكافآت أخرى مقابل مشاركة معلومات سرية حول الصفقات القادمة على مدار 15 عامًا.

ويُتهم المقرب من المصرفي – وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 48 عامًا كان محتجزًا لدى الشرطة خلال العام الماضي – بالتداول بشكل كبير بناءً على المعلومات السرية، ويُزعم أنه حقق أرباحًا تزيد عن 14 مليون يورو بين عامي 2017 و2021.

وقال ممثلو الادعاء أمام لجنة مكونة من خمسة قضاة يوم الأربعاء: “حصل المدعى عليه على معرفة خاصة بشأن احتمال ارتفاع أسعار الأسهم التي استخدمها في المعاملات في البورصة، وشراء خيارات الاتصال ذات الاستدانة العالية وأسهم الشركات المستهدفة”.

هذه القضية هي نتيجة تحقيق مترامي الأطراف عبر الحدود يتضمن تفتيش المباني في ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة. يمكن معاقبة التداول الداخلي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بموجب القانون الألماني.

قال ممثلو الادعاء لمحكمة فرانكفورت إن التحقيق مع شريك بيريلا واينبرج تم إسقاطه عندما توفي المصرفي منتحرا بعد يومين من تفتيش مكتبه ومنزله في لندن. وكان المصرفي قد تم منحه إجازة من قبل صاحب العمل. ولا يمكن ذكر اسم المصرفي السابق والشخص الذي يحاكم في فرانكفورت لأسباب قانونية.

تركز التهم الموجهة إلى الرجل البالغ من العمر 48 عامًا على العديد من معاملات تمويل الشركات حيث كانت بيريلا واينبرج مستشارًا رئيسيًا. وتشمل هذه استحواذ Fortum على حصة أغلبية في Uniper في عام 2017 وإعادة شراء أسهم Covestro في عام 2017، ومبادلة الأصول لعام 2018 بين RWE وE. ON، وحرب العطاءات لعام 2019 على Osram، واستحواذ Vonovia على Deutsche Wohnen في عام 2021.

وفي عدة مناسبات، قام المصرفي بإرسال مستندات داخلية سرية من حساب البريد الإلكتروني الخاص به في Perella Weinberg إلى حساب شخصي على Yahoo، حسبما استمعت إليه المحكمة. وقال ممثلو الادعاء إنه تلقى أموالاً من صديقه مقابل الإكراميات، وحصة في شركة ناشئة مقرها ألمانيا بقيمة 150 ألف يورو دفعها صديقه.

تشير التهم إلى أن المدعى عليه تلقى في كثير من الأحيان بلاغًا من المصرفي قبل إعلانات الصفقات العامة ثم قام ببناء مراكز تداول كبيرة، ثم حقق أرباحًا كبيرة عندما ارتفعت الأسهم.

وقال ممثلو الادعاء للقضاة: “كان يمتلك معلومات موثوقة للغاية وكانت أكثر واقعية بكثير مما كان معروفًا علنًا في ذلك الوقت، وكانت الأساس للاستثمارات التي حققت أرباحًا معينة”.

واستمعت المحكمة إلى أن التداول الداخلي المزعوم بدأ في وقت مبكر من عام 2006، عندما كان المصرفي الاستثماري لا يزال يعمل في دويتشه بنك. وبموجب القانون الألماني، فإن القضايا التي حدثت قبل عام 2017 تعتبر قديمة جدًا بحيث لا يمكن مقاضاتها جنائيًا، لكن المدعين قد يحاولون مصادرة العائدات غير المشروعة المرتبطة بالحرف القديمة.

ورفض المدعى عليه – وهو متخصص سابق في الاتصالات – يوم الأربعاء التعليق على التهم الموجهة إليه. وقال محاميه فيليكس ريتنماير للمحكمة إن موكله سيتناول هذه الاتهامات في “بيان شامل” الأسبوع المقبل.

ورفض دويتشه بنك التعليق. وقالت شركة بيريلا واينبرغ لصحيفة فايننشال تايمز إنها “تساعد السلطات في تحقيقاتها”، وشددت على أن البنك “ولا أي من موظفيه الحاليين” لم يكونوا موضوع التحقيق أو القضية أمام المحكمة الألمانية.