يعتقد المحلل السابق في بنك جولدمان ساكس أنه يستطيع “التحدث عن طريقه للخروج” من اعتقال التداول الداخلي، حسبما يزعم الادعاء

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

محلل سابق في بنك جولدمان ساكس، يحاكم بتهمة التعامل من الداخل، كذب على المحققين عندما تم القبض عليه واعتقد أنه يستطيع “الخروج من الأمر”، حسبما قال الادعاء لهيئة المحلفين مع اقتراب محاكمته من نهايتها.

رفض محمد زينة، 35 عامًا، التمثيل القانوني في أول مقابلة له مع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة يوم اعتقاله في ديسمبر 2017، حسبما قال بيتر كارتر كيه سي في كلمته الختامية للادعاء في محكمة ساوثوارك كراون بلندن يوم الأربعاء.

“هل ربما يكون هذا مؤشرا على أن محمد زينة كان يعتقد أنه قادر على الخروج من هذا الأمر؟” وقال كارتر لهيئة المحلفين.

عُرضت على هيئة المحلفين مقتطفات من المقابلة التي أخبر فيها زينة محققي هيئة الرقابة المالية أنه كان “قلقًا دائمًا” لأنه لم يحصل على إذن من بنك جولدمان للتداول، لكنه كان قلقًا من أنه إذا رفض البنك الاستثماري الإذن له، فهذا يعني أنه “سيفعل”. قال في ذلك الوقت: “لن أكون قادرًا على تحقيق شغفي”.

“لقد كنت دائمًا أشعر بالقلق. قالت زينة في المقابلة: “كنت قلقة دائمًا بشأن ذلك”. “شعرت وكأنني إذا أخبرتهم، فسوف يقيدونني فقط.”

وشملت المحاكمة، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني وتجري محاكمتها من قبل هيئة الرقابة المالية، في الأصل شقيق محمد زينة، سهيل زينة، 36 عاماً، وهو محامي سابق في شركة كليفورد تشانس. تم اتهام الزوج بستة تهم تتعلق بالتعامل من الداخل بين يوليو 2016 وديسمبر 2017، بالإضافة إلى ثلاث تهم بالاحتيال تتعلق بالقروض التي تم الحصول عليها من بنك تيسكو لتمويل التداول.

لكن القاضي وجه هيئة المحلفين يوم الجمعة بتبرئة سهيل زينة من جميع التهم الموجهة إليه، بعد أن قضى بعدم وجود قضية يمكن أن يجيب عليها.

وفند كارتر دفاع محمد زينة بأنه لم يكن يعلم أن لديه معلومات داخلية في بنك جولدمان، مشيرًا إلى التدريب على الامتثال وشهادات الشهود حول ما يسمى بالمعلومات المادية غير العامة التي يحتفظ بها البنك.

وقال كارتر: “لقد كان رجلاً ذكياً، وكان يعرف ما تنطوي عليه الوظيفة”.

ورد بريندان كيلي كيه سي، ممثل محمد زينة، في كلمته الختامية بانتقادات لشهود الادعاء، وشكك في الأدلة التي علم موكله أنه يحمل معلومات داخلية.

وقال كيلي لهيئة المحلفين إن أحد شهود الادعاء، وهو فيرغال أودريسكول، رئيس قسم النزاعات في أوروبا ومخاطر السمعة في بنك جولدمان، استجوبته الشرطة لاحتمال ازدراء المحكمة بعد التحدث إلى شاهد آخر. وقال كيلي إنه تبين أن أودريسكول لم يكن في حالة ازدراء.

وقال كيلي لهيئة المحلفين: “هناك قواعد في هذا المبنى، وهناك قواعد في هذه المحكمة، وقد رأيناها تنتهك مراراً وتكراراً”.

“المشكلة الحقيقية هنا هي ما حدث [Mohammed Zina] فهل علم أن المعلومات التي لديه هي معلومات داخلية؟ قال كيلي. «إن الدليل على العلم واضح كالطين».

قبل البيانات الختامية، استمعت هيئة المحلفين إلى شهود شخصية لمحمد زينة يوم الثلاثاء حول مدى احترامه هو وسهيل زينة في مجتمعهما وحقق كلاهما حياة مهنية ناجحة، على الرغم من تربيتهما الصعبة.

حتى بعد أن بدأ العمل لدى بنك جولدمان ساكس في عام 2014، ظل محمد زينة يعمل في سوبر ماركت سينسبري في عطلات نهاية الأسبوع لفترة من الوقت لأنه “كان يفتقد العمل مع الناس العاديين”، حسبما قال أحد أصدقاء المدرسة في إفادة شاهد تلي أمام المحكمة.