وقالت المحكمة إن شركة لندن كابيتال آند فاينانس كانت تدير مخطط “بونزي”.

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

أدارت شركة لندن كابيتال آند فاينانس “مخطط بونزي” حيث تم إنفاق الأموال التي تم جمعها من مستثمري التجزئة في المملكة المتحدة على أقراط الماس والخيول والبنادق وعضوية ملهى أنابيل الليلي، حسبما قيل للمحكمة.

استمعت المحكمة العليا إلى أن شركة الاستثمار المفلسة الآن قامت بتحويل الأموال التي تم جمعها من 11600 مستثمر إلى أفراد مرتبطين بشركة “minibond” قبل فشلها.

بدأت الإجراءات يوم الاثنين في قضية رفعها مديرو LCF ضد الرئيس التنفيذي السابق للشركة مايكل طومسون، المعروف باسم آندي، وآخرين مرتبطين بواحدة من أكبر فضائح مدخرات التجزئة في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة.

جمع LCF نحو 237 مليون جنيه استرليني، ووعد بعوائد تصل إلى 8 في المائة من خلال ما يسمى بالسندات الصغيرة. لكنها دخلت الإدارة في عام 2019، مما أدى إلى تحقيقات جنائية وتنظيمية، بالإضافة إلى تحقيق في إشراف هيئة السلوك المالي على الشركة.

جادل ستيفن روبينز كيه سي، الذي يمثل أصحاب المطالبات، في مذكرات مكتوبة بأن LCF كانت “مخطط بونزي منذ البداية” لأنها استخدمت “أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين الحاليين”.

وفي حين زعم ​​LCF أنه يستخدم الأموال لتوفير التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، “في الواقع لا يمكن القول إن معظم المقترضين يقومون بأي عمل على الإطلاق”، كما قال.

وادعى أن الكيانات التي تم إقراضها لم تكن مستقلة ولكنها كانت مرتبطة بأشخاص يقفون وراء LCF. ويُزعم أن العائدات أُنفقت على أشياء من بينها سبائك الذهب، والأراضي في جامايكا، والتماثيل البرونزية، والدراجات الرباعية، وسيارات بورش، فضلاً عن استخدامها لتغطية رسوم المدارس الخاصة والتبرعات لحزب المحافظين.

وقيل للمحكمة إن من بين الضحايا “متقاعدون استثمروا مدخرات حياتهم” بالإضافة إلى “أشخاص معاقين وأشخاص عاجزين ليس لديهم أي أمل في كسب الرزق مرة أخرى على الإطلاق”.

وقال المحامون الذين يمثلون طومسون إنه نفى “كل الادعاءات المرفوعة ضده”. وقالوا في مذكرات مكتوبة إن LCF “لم تشارك في أي أنشطة تجارية غير مشروعة. . . لقد قامت بعمل مشروع يتضمن جمع الأموال من خلال إصدار السندات وإقراض تلك الأموال في معاملات حسنة النية بشروط تجارية.

“باستثناء الشركة الأم لـ LCF، مجموعة لندن المالية المحدودة، لم يكن أي من مقترضي LCF مرتبطًا أو خاضعًا لسيطرة LCF.”

وحُكم على طومسون بالسجن لمدة 10 أشهر في مايو/أيار من العام الماضي، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، لانتهاكه أمر تقييدي بشأن أصوله التي تم الحصول عليها كجزء من تحقيق أجراه مكتب الاحتيال الخطير.

ووفقا للمطالبين، تم دفع حوالي 58 مليون جنيه إسترليني لحاملي السندات من خلال نظام تعويضات الخدمات المالية. كما تم دفع مبلغ إضافي قدره 114 مليون جنيه إسترليني كجزء من مخطط تموله خزانة صاحبة الجلالة.