وكالة مكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة تفتح تحقيقًا في عملية احتيال عقارية مزعومة بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في ممتلكات المملكة المتحدة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
فتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة تحقيقًا في عملية احتيال عقارية مزعومة بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني، واعتقل أربعة أشخاص في سلسلة من المداهمات.
قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يوم الأربعاء إن المدعي العام يحقق في مجموعة Signature Group، ومقرها ليفربول، والتي اشترت مباني تاريخية في المملكة المتحدة لتحويلها إلى فنادق وشقق فاخرة قبل أن تخضع للإدارة، بسبب الاشتباه في أنها احتالت على المستثمرين.
وبحسب بيان الوكالة، قامت الوكالة باعتقالات وداهمت ثلاثة عقارات في ميرسيسايد ومانشستر الكبرى في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
وهذا هو التحقيق الرابع الذي يفتحه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة منذ أن تولى مديره الجديد منصبه في سبتمبر. قال نيك إيفجريف، ضابط الشرطة السابق، إنه يريد من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن يتحرك بشكل أسرع في القضايا وأن يستعير تقنيات من الشرطة، مثل التكتيكات السرية، لمساعدة الوكالة على تحقيق نتائج أفضل.
وقال إفجريف في بيان: “قدم المخطط عوائد جذابة واستخدم المعالم المحلية المحبوبة لجذب المستثمرين”. “لقد ترك الناس في جميع أنحاء البلاد من جيوبهم، وتركت المباني مهجورة في وسط مدننا.”
وتضمنت محفظة عقارات شركة Signature منزل الألفية في ليفربول وسفينة رحلات بحرية تم تسويقها على أنها “أسطول” لترسو قبالة كناري وارف في لندن وتسافر إلى إيبيزا. كما ضمن المخطط الاستثمار لإعادة تطوير المبنى الاسكتلندي المشترك في بلفاست وبورصة الفحم في كارديف.
وعملت الشركة لمدة سبع سنوات ووعدت بعوائد استثمارية تتراوح بين 8 في المائة و15 في المائة، وفقا لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة. يقوم المستثمرون بإقراض أموال الشركة أو شراء مساحات مكتبية أو غرف فندقية على أساس العوائد الموعودة.
وقالت الوكالة إنه عندما انهارت الشركة في عام 2020، تكبدت خسائر تصل إلى 140 مليون جنيه إسترليني.
وعمل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة لتنفيذ العملية.
وتأتي القضية الجديدة في أعقاب سلسلة من المداهمات والاعتقالات التي نفذها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فجرًا فيما يتعلق بانهيار مجموعة المحاماة أكسيوم إينس في نوفمبر، أعقبها اعتقال ومداهمة لموقع في لندن فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم في AOG Technics. المحدودة في ديسمبر.
وتحقق الوكالة أيضًا مع شركة Safe Hands Plans Ltd التي تقدم خطط الجنازة المنهارة بسبب الاشتباه في الاحتيال، واتهمت اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بتروفاك الأسبوع الماضي بالرشوة.
ولم تستجب كرول، التي شاركت كمستشار فيما يتعلق بأصول Signature بعد الإدارة، على الفور لطلب التعليق.
