الإمارات ترفع اسمها من القائمة الرمادية لغسيل الأموال

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

قامت الهيئة الدولية التي تشرف على مكافحة غسيل الأموال بإزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من “القائمة الرمادية” الخاصة بها، بعد عامين من تحديدها لنقاط الضعف في قدرة الدولة الخليجية على معالجة الجرائم المالية.

وقالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، يوم الجمعة، إن الإمارات لم تعد تخضع لتدقيق إضافي من قبل الهيئة، بعد أن أثبتت أن قدرتها على مراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة قد تحسنت بشكل كبير.

يعد القرار بمثابة انتصار لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت مركزًا تجاريًا عالميًا متزايد الأهمية ولكنها واجهت انتقادات بسبب التراخي في التدقيق في تدفقات الأموال، حيث يزعم نشطاء الشفافية أن المجرمين استخدموا البلاد لإخفاء الفساد الدولي.

وقال بهافين شاه، الخبير المقيم في دبي في مكافحة الجرائم المالية والمدير الإداري لشركة سكرتاريت أدفيزورز: “إذا كنت مدرجًا في القائمة الرمادية، فسيتم اعتبارك قد تجاوزت الخط الأحمر”. إن الخروج من القائمة “يعيد ثقة مجتمع الأعمال العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على إطار قوي لمكافحة الجرائم المالية”.

كما تم رفع بربادوس وجبل طارق وأوغندا من القائمة الرمادية، بينما تم وضع كينيا وناميبيا عليها.

وقالت مجموعة العمل المالي، التي تضع معايير دولية لمساعدة الحكومات على معالجة التمويل غير المشروع لجرائم تتراوح من الإرهاب إلى تهريب المخدرات، إن الإمارات وغيرها من الدول التي تم رفعها من القائمة الرمادية اتخذت “خطوات جوهرية” لتحسين أنظمتها لمكافحة الجرائم المالية.

وقال رجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي، إن البلدان “أظهرت الإرادة السياسية اللازمة للحفاظ على هذه التغييرات ومواصلتها”.

وقال وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي يرأس اللجنة الإماراتية المشرفة على استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الإمارات “ملتزمة بتعزيز نهجها الثابت ومكانتها داخل النظام المالي العالمي” من خلال الالتزام “بجميع الإجراءات ذات الصلة”. القوانين والاتفاقيات الدولية”.

وستعمل خطوة مجموعة العمل المالي على تحسين سمعة الدولة التي وصفها نشطاء مكافحة الفساد بأنها ضعيفة في تطبيق لوائح مكافحة الجرائم المالية وبطيئة في مساعدة الدول الأخرى على التحقيق مع المشتبه بهم الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة أو تسليمهم. وتنتشر في الدولة الخليجية مناطق حرة حيث يمكن للناس فتح شركات دون الكشف عن هوياتهم.

وقال بريان ستيروالت، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم الخدمات المصرفية في سلطة دبي للخدمات المالية والذي يقود الآن قسم تنظيم الخدمات المالية في EY في المنطقة، إنه بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإن إدراجها في القائمة الرمادية “كان أمرًا صعبًا للغاية ولكنه أجبر على تنفيذ الكثير من الإصلاحات”. .

إن إدراجها في القائمة الرمادية يعني أن مجموعة العمل المالي تعتقد أن الدولة لديها “أوجه قصور استراتيجية” في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وصفقات الأسلحة غير القانونية – لكن الدولة وافقت على العمل مع المنظمة لسد ثغراتها. الأسواق الناشئة من جنوب أفريقيا إلى فيتنام مدرجة في القائمة الرمادية، والخروج منها، وهو ما يعني إثبات أن عمليات مكافحة الجرائم المالية تعمل بشكل صحيح، يمكن أن يستغرق سنوات من التقييمات والمراقبة.

إن وجودك في القائمة الرمادية لا يفرض قيودًا على الدولة، ولكنه بمثابة علامة حمراء للأطراف المقابلة الدولية مثل البنوك، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إجراء العناية الواجبة بشكل أكبر.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للخروج من القائمة الرمادية تعزيز مكتبها التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقضاء على الأموال غير المشروعة، وتعزيز التشريعات. كما قامت البلاد بتسليم العديد من المجرمين الماليين المزعومين، وأدخلت نظامًا عبر الإنترنت للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وعملت على تحسين السجل الوطني للشركات.

وأشارت وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات إلى زيادة نشاط الامتثال، بما في ذلك زيادة بنسبة 79 في المائة في الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بين عامي 2021 و2022، كدليل على أن أنظمة الدولة تتعزز.

وقال نيكولاس كاميرون، رئيس قسم الطب الشرعي في منطقة الخليج الأدنى لدى شركة KPMG، إن الإمارات حققت “تقدمًا هائلاً”، مضيفًا أنه يتم الآن إجراء “عمليات تفتيش صارمة للغاية” عبر المؤسسات المالية.

ومع ذلك، يرى الناشطون في مجال مكافحة الفساد أن تحرك مجموعة العمل المالي جاء مبكرًا للغاية، وأنه يجب على المجتمع الدولي مواصلة الضغط على الإمارات العربية المتحدة لمواصلة إصلاحاتها.

وقالت منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين في رسالة إلى مجموعة العمل المالي إن الإمارات لديها المزيد لتثبته، مشيرة إلى مزاعم بأن ثلاثة سياسيين روس على الأقل فرضت عليهم عقوبات من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وسويسرا بسبب حرب موسكو على أوكرانيا ما زالوا يمتلكون عقارات في دبي.

كان تدفق الأثرياء الروس إلى الإمارات العربية المتحدة بعد الغزو الشامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، مصدر قلق للدول الغربية التي تحاول استخدام العقوبات المالية لتجويع آلة الحرب في الكرملين ومنع القلة من غسل الأموال في الخارج.

وقالت مايرا مارتيني، رئيسة قسم السياسات والمناصرة في منظمة الشفافية الدولية، إن عامين لم يكن الوقت الكافي لرؤية التغييرات في الإمارات العربية المتحدة على أرض الواقع. وقال مارتيني: “من السابق لأوانه بالتأكيد معرفة ما إذا كانت هناك رغبة في ملاحقة أولئك الذين يساعدون الفساد وأولئك الذين يختبئون في الإمارات العربية المتحدة والذين يسيئون استغلال الثغرات والسرية”.

ويقول الخبراء إن خطر استخدام المجرمين للإمارات لغسل الأموال غير المشروعة لا يزال قائماً.

وقال شاه: “إن الخروج من القائمة الرمادية هو مجرد خطوة صغيرة”. “يتعلق الأمر أكثر باستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الموقع، لمواصلة مكافحة المخاطر الناشئة كاقتصاد عابر، كمركز اقتصادي مهم في العالم.”