المبلغين عن مخالفات Wirecard ينتقدون القانون الألماني الجديد

هاجم المطلع على شركة وايركارد، الذي كشف الاحتيال الذي أدى إلى انهيارها، قانون حماية المبلغين عن المخالفات في ألمانيا، ورفض الغرامات المفروضة على عدم الامتثال ووصفها بأنها “صفعة على المعصم”، وأعرب عن أسفه لفشل القانون في إجبار الشركات على تقديم قنوات إبلاغ مجهولة للموظفين.

قال باف جيل لصحيفة “فاينانشيال تايمز” قبل إطلاق شركته الناشئة “كونفيد” يوم الثلاثاء: “إنه أمر جنوني، لأنه يلقي الماء البارد على الهدف من الأمر برمته”. “معظم المبلغين عن المخالفات يكونون مجهولين بسبب الخوف الحقيقي من الانتقام والكشف”.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي يتم فيه التركيز على الإبلاغ عن المخالفات والحوكمة على جانبي المحيط الأطلسي. وقد جعل الحكم الأخير للمحكمة العليا في الولايات المتحدة من الصعب على الشركات الانتقام من المبلغين عن المخالفات.

كان جيل محاميا داخل وايركارد عندما بلغت قيمة مجموعة المدفوعات الألمانية 24 مليار يورو، وكانت تعتبر من أكثر شركات التكنولوجيا الواعدة في أوروبا. وقد أُجبر على الاستقالة بعد محاولته التحقيق في شكاوى داخلية بشأن وثائق مزورة ومدفوعات مشبوهة في سنغافورة. بمساعدة والدته، أطلق الصافرة، وزود “فاينانشيال تايمز” بالملفات التي أدت إلى كشف الاحتيال المحاسبي لشركة وايركارد في عام 2020.

أعطت الفضيحة زخمًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي للإبلاغ عن المخالفات الصادرة في عام 2019 والتي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجموعة من القوانين عبر الكتلة التي دخلت جميعها حيز التنفيذ بحلول ديسمبر، مما خلق الفرصة لشركة Confide لمساعدة نصف مليون شركة تسارع للامتثال.

وكما هو الحال مع القواعد المتعلقة بالبيانات والمراقبة عبر الإنترنت، أو الإبلاغ عن تأثير المناخ، تضع أوروبا معايير لسلوك الشركات التي تفرض تكاليف خارج حدودها. قال السنغافوري جيل مازحا، الذي يقوم بإنشاء قاعدة كونفيد للاتحاد الأوروبي في لاهاي، مركز العدالة الدولية، بدعم من وكالة التنمية في المدينة: “إن أكبر صناعة تصدير في الاتحاد الأوروبي هي التنظيم”.

وبموجب التوجيه، يجب أن يكون لدى الشركات التي لديها أكثر من 50 موظفًا قنوات لتسهيل الشكاوى وتسجيلها وتقييمها والتحقيق فيها عند الاقتضاء، في حين يجب على بعض فئات الأعمال، مثل تلك العاملة في مجال التمويل أو المعرضة لخطر غسل الأموال، القيام بذلك بغض النظر عن مقاس. يمكن الاستعانة بمصادر خارجية للمهام المعنية.

تتيح منصة Confide للمبلغين عن المخالفات الإبلاغ عن الشكاوى بشكل مجهول والرد على الاستفسارات، مما يوفر للشركات إدارة آمنة للحالات وإعداد التقارير ومسارًا ورقيًا لإثبات الامتثال.

وقارن جيل النهج الذي تتبعه إسبانيا، والذي يتضمن غرامات تصل إلى مليون يورو في حالة المخالفات الخطيرة، مع النهج الذي تتبعه ألمانيا حيث يبلغ الحد الأقصى للغرامة 50 ألف يورو فقط.

نتج إقرار القانون الألماني المعطل عن تسوية سياسية بعد معارضة المحافظين لنطاق التشريع الأولي وتكلفته المحتملة على الأعمال التجارية. وقال دانيال باياز، وهو سياسي من حزب الخضر: “يبدو أن ذكريات فضيحة وايركارد تتلاشى بسرعة ليس فقط بين المتهمين بالاحتيال”.

وقالت مجموعة الضغط منظمة الشفافية الدولية إن التنفيذ لم يرق إلى مستوى أهداف التوجيه في جميع أنحاء أوروبا، مع “الافتقار إلى الحماية العامة للمبلغين عن الفساد الذين يبلغون عن الفساد، وعدم وجود التزام بفحص تقاريرهم في العديد من دول الاتحاد الأوروبي”، ولم تقم أي من الدول العشرين بفحص تقاريرهم. “يفي تمامًا بأفضل الممارسات”.

تسلط شركة Confide، التي تقدم قنوات وخدمات مشفرة للتحقيق في الشكاوى وتصنيفها، الضوء على التوترات في اللوائح التنظيمية التي تشدد إجراءات الحماية للمبلغين عن المخالفات في بعض البلدان، في حين تمنح مجالس الإدارة أيضًا فرصة أكبر لمعالجة القضايا على انفراد.

قال جيل: “أريد أن أساعد الشركات على أن يكون لديها عدد أقل من الأشخاص، وأن يكون لديهم قدر أقل مني”. “إذا كان لديك شيء عملي وموثوق، فسيكون لديك عدد أقل من حالات الإبلاغ عن المخالفات الخارجية.”

وأضاف: “لقد مررت بالأمر على كلا الجانبين، وجلست من جانب المستشار العام ورأيت كيف تكافح الشركات دائمًا في التعامل مع قضايا سوء السلوك عندما تثار، ومدى سوء إدارتها. ”

“عندما تتحدث إلى الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأنظمة فعليًا، مثل شركة تعدين كبيرة أو شركة كبيرة للنفط والغاز، تجدهم غارقين تمامًا في آلاف هذه التقارير شهريًا: بدءًا من “لا يوجد ما يكفي من القهوة في العالم” مخزن المؤن، إلى الشحنات المتأخرة، ومخاوف المشتريات، ومخاوف البائعين – ولكن أيضًا أشياء حقيقية مثل المخاوف الإجرامية المحتملة، ومخاوف غسيل الأموال المحتملة.

عرضه لا يتعلق بتمكين القواعد. وقال: “بصراحة، ليس هناك الكثير من الشركات التي تحب ذلك”. “قد يتحدثون عن الأمر، ولكن يُنظر إليه دائمًا على أنه موظفون مقابلنا”.

وبدلاً من ذلك، فهو يصورها على أنها “أداة اكتشاف مبكر لمعرفة ما يحدث” – وهو يقبل أن القادة عديمي الضمير يمكن أن يستفيدوا كما فعلوا في وايركارد.

وقال إنه في المجموعة الألمانية، “أنشأوا هذا الخط الساخن بعد أن كنت أحقق معهم، والشيء المخيف هو أنه كان يتجه مباشرة إلى جان مارساليك” – وهو مسؤول تنفيذي كبير له علاقات بالمخابرات الروسية ولا يزال هارباً.

ومن هنا أهمية عدم الكشف عن هويته. “قد تكون الشركة الأكثر احتيالًا مثل Wirecard. ما يسمح لهم به هو معرفة مدى ظهور الاحتيال لموظفيهم ومورديهم. والفرق الوحيد الآن هو أنهم لا يستطيعون الانتقام لأنهم لا يعرفون من هم”.

قد يؤدي مسار التدقيق للمخاوف الداخلية أيضا إلى جعل من الصعب على كبار المسؤولين التنفيذيين أن يجادلوا – مثلما فعل الرئيس التنفيذي السابق لشركة وايركارد ماركوس براون في محاكمته الجنائية الجارية – بأنهم كانوا غافلين عن القضايا داخل الشركات التي يديرونها.

تعمل شركة Confide على جمع رأس المال الأولي، بعد التمويل الأولي من المستثمرين الملائكيين، ويسعى جيل إلى سوق يبدأ فيها “G” في الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في تلقي نوع من الاهتمام ومطالب إعداد التقارير التي أجبرت الشركات على مراعاة مسؤولياتها البيئية والاجتماعية. تأثير. وقال: “سواء كان الأمر يتعلق بشركة FTX، أو شركة Boeing، أو فضيحة مكتب البريد، أو حتى شركة Wirecard، فكلها حالات فشل في الحوكمة”.

وفي معرض تسليط الضوء على الاتهامات المتبادلة في شركة بوينج، بعد سلسلة من قضايا التصنيع والسلامة، قال جيل: “الفكرة المحتملة هي أن المساهمين لديهم إمكانية الوصول إلى تقارير الإبلاغ عن المخالفات. سيكون ذلك بمثابة عصا قوية جدًا من وجهة نظر الفحص والتوازن.