المدعي العام في ميونيخ يفتح تحقيقا في قضية غسيل أموال مع سيجنا

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

يبحث المدعي العام في ميونيخ في مزاعم غسيل الأموال في مجموعة سيجنا، إمبراطورية العقارات الفاخرة المنهارة التابعة لرينيه بينكو.

وأكد متحدث باسم المدعي العام لصحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس أن إجراءات التحقيق الأولية قد بدأت.

وقالوا إن العديد من الشكاوى الجنائية بشأن أنشطة شركات سيجنا تم تلقيها “منذ نهاية العام الماضي”. وأضاف: “يتم فحص وقائع القضية بالتفصيل من منظور قانوني، وكذلك فيما يتعلق بالجرائم الجنائية المحتملة الأخرى”.

وأضاف المتحدث أن الاختصاص الدقيق للمدعي العام لا يزال قيد التوضيح.

ويبحث التحقيق في التطورات العقارية التي قامت بها شركة سيجنا في بافاريا، حسبما قال شخص مطلع على الأمر، والطريقة التي تم بها تحويل مبالغ كبيرة من المال فيما يتعلق بالتطورات. تقع جميع الشركات القابضة الرئيسية لشركة Signa في النمسا. ومن غير الواضح ما إذا كان أي منهم قد يكون أيضًا جزءًا من نطاق تحقيق ميونيخ.

وكانت وكالة الأنباء النمساوية وصحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية أول من أورد أخبار التحقيق.

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” يوم الثلاثاء كيف يعتقد الدائنون في أحد فروع مجموعة سيجنا – التي انقسمت إلى العديد من شركات الإفلاس المتنافسة منذ انهيارها في أواخر العام الماضي – أن مئات الملايين من اليورو تم اختلاسها من الشركة.

وقال محامي بنكو: “لم يتم إبلاغنا بأي تحقيقات يجريها مكتب المدعي العام في ميونيخ”، مشيراً إلى أن السلطات لم تذكر اسم موكله فيما يتعلق بأي إجراءات محتملة ضد سيغنا أو الكيانات ذات الصلة.

وقال إن بنكو يعتزم التعاون بشكل كامل مع السلطات للمساعدة في أي تحقيقات إذا اتصلوا بها.

في أوجها، كانت سيجنا تتربع على قمة إمبراطورية مترامية الأطراف من المباني الفاخرة والعناوين في أوروبا وأمريكا بما في ذلك مبنى كرايسلر في نيويورك، وسيلفريدجز في لندن، وكاديوي في برلين.

ومع ذلك، خلف عرض العناوين الساحر الخاص بها، كانت هناك شبكة ذات نفوذ كبير تضم أكثر من 1000 كيان مؤسسي، يديرها بنكو وفريق صغير مخلص من المقر الرئيسي للشركة في مدينة إنسبروك الواقعة في جبال الألب.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا في عامي 2022 و2023، استنزفت القوة المالية لشركة سيجنا. أمضى بينكو معظم الأشهر الـ 18 الماضية في السباق لمحاولة سد الثغرات المالية المتزايدة في أعماله.

أعلن بنكو – الملياردير الورقي في أوائل الثلاثينيات من عمره، والذي دفعه صعوده السريع إلى الثروة إلى مكانة المشاهير في وسط أوروبا، حيث يشرف السياسيون بانتظام على حفلاته الفخمة – أنه معسر شخصيا الأسبوع الماضي.

ومن غير الواضح مقدار الأموال المتبقية في صناديق عائلته الغامضة، والتي يتم الاحتفاظ بها باسم والدته في النمسا وليختنشتاين.

قدر المحللون في بنك جيه بي مورجان العام الماضي أن سيجنا مدينة بأكثر من 13 مليار يورو من الديون، لكن الإجمالي يمكن أن يكون أعلى بكثير بالنظر إلى مجموعة الأدوات والعلاقات المختلفة التي استخدمها بنكو للاستفادة من المجموعة. تم إخبار دائني الشركات القابضة الرئيسية في المجموعة هذا الأسبوع أنهم يمكن أن يتوقعوا استرداد ثلث أو أقل من مستحقاتهم على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ومن بين الضحايا البارزين السويسري يوليوس باير. تم طرد الرئيس التنفيذي للبنك الخاص، فيليب ريكنباخر، في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أن قام البنك بشطب كامل القروض الثلاثة ذات الضمانات الضعيفة البالغة 606 ملايين فرنك سويسري (689 مليون دولار) التي قدمها إلى سيجنا.

تم تقديم العديد من الشكاوى المدنية والجنائية ضد Signa من قبل المستثمرين المتضررين.

وفي الشهر الماضي، زعمت مجموعة كبيرة من الدائنين وجود سلوك إجرامي في الشركة في شكوى قدمت إلى المدعي العام لمكافحة الاحتيال في النمسا. ولم يوضح المدعي العام النمساوي بعد ما إذا كان ينوي فتح قضية.