العقل المدبر للاحتيال المالي بملايين الدولارات قد يواجه عقوبة الإعدام – RT World News
يتهم المدعون العامون في فيتنام شركة Truong My Lan بتدبير مخطط اختلاس تسبب في أضرار بأكثر من 20 مليار دولار
قد يواجه قطب العقارات في فيتنام عقوبة الإعدام في محاكمة فساد بتهمة الاحتيال والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
يُزعم أن ترونج ماي لان، رئيسة شركة التطوير العقاري Van Thinh Phat Holdings Group (VTP)، اختلست أكثر من 304 تريليون دونج (12.5 مليار دولار) من بنك سايجون التجاري للأسهم المشتركة (SCB)، الذي كانت تسيطر عليه فعليًا من خلاله. “الآلاف من الشركات الوهمية” بين عامي 2012 و2022، حسبما ذكرت صحيفة فيتنام + يوم الاثنين نقلا عن وثائق المحكمة. وجاءت تعويضات أخرى بقيمة 193 تريليون دونج (7.8 مليار دولار) من الفوائد المتراكمة على القروض التي زُعم أن لان وشركائها حصلوا عليها من البنك.
ويبلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال المزعومة ما يقرب من 498 تريليون دونج (20 مليار دولار)، أو حوالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام.
وقال ممثلو الادعاء إن لان متهمة أيضًا برشوة مسؤولين لتجاهل أنشطتها، بما في ذلك دفع مبلغ 5.2 مليون دولار يُزعم أنها دفعته لمفتش كبير في البنك المركزي. وبصرف النظر عن لان، يتم التحقيق مع 85 شخصًا آخر فيما يتعلق بالقضية.
تم القبض على رجل الأعمال عندما بدأ التحقيق في أكتوبر 2022. ومن المتوقع أن تستمر محاكمتها حتى نهاية أبريل. ويطالب ممثلو الادعاء بالحكم عليها بالإعدام بتهمة الاختلاس، والسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الرشوة، وما يصل إلى 20 عامًا بتهمة انتهاك اللوائح المالية للبلاد.
“خلال المحاكمة، لم تعترف ترونج ماي لان بالجريمة، وكانت عنيدة، وألقت باللوم على مرؤوسيها ولم تظهر أي ندم. تسببت تصرفات المدعى عليه في عواقب خطيرة للغاية وغير قابلة للإصلاح، لذلك يجب إزالة Truong My Lan بشكل دائم من المجتمع. فيتنام + نقلت عن المدعين قولهم.
ولم يستجب ممثلو لان لطلبات وسائل الإعلام للتعليق على الإجراءات.
كانت VTP واحدة من أكثر الشركات العقارية ربحية في فيتنام، حيث تراوحت مشاريعها بين المباني السكنية الفاخرة والمكاتب والفنادق ومراكز التسوق. كان يضم بعضًا من أفخم العقارات في المركز التجاري للبلاد، مدينة هوشي منه.
تعد محاكمة لان جزءًا من حملة لمكافحة الفساد بدأت في عام 2022، والتي شهدت التحقيق مع آلاف المسؤولين على أعلى المستويات في الحكومة والمديرين التنفيذيين للشركات.
يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي:
