رئيس مقترض LCF يصل إلى تسوية في دعوى “مخطط بونزي”.

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

توصل زوجان متهمان بتلقي حوالي 24 مليون جنيه إسترليني من شركة London Capital & Finance واستخدامها لتمويل نمط حياة فخم – بما في ذلك السفر الفاخر والمجوهرات وعضوية نادي أعضاء مايفير – إلى تسوية مع مديري شركة الاستثمار البريطانية الفاشلة.

وكان سايمون وهيلين هيوم كيندال قد اتُهما في إجراءات المحكمة العليا بالاستفادة من “مخطط بونزي” الذي استخرج أموالاً من 11600 مستثمر في واحدة من أكبر فضائح مدخرات التجزئة في البلاد في السنوات الأخيرة.

تظهر أوراق المحكمة أن عائلة هيوم-كيندال توصلت إلى تسوية في وقت سابق من هذا الشهر مع مسؤولي LCF، الذين رفعوا دعوى مدنية ضد العديد من الأفراد المرتبطين بالانهيار.

ترأس سايمون هيوم كيندال شركة London Oil & Gas، الشركة الرئيسية التي أقرضتها LCF المال قبل انهيارها في عام 2019.

ولم يتم الكشف عن شروط التسوية. ولا تزال قضية المديرين ضد متهمين آخرين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق للشركة مايكل “آندي” طومسون، مستمرة ومن المقرر أن تستمر الإجراءات الأسبوع المقبل.

جمعت LCF نحو 237 مليون جنيه استرليني من المستثمرين، ووعدت بعوائد تصل إلى 8 في المائة من خلال ما يسمى بالسندات الصغيرة. أدى انهيارها إلى إجراء تحقيقات جنائية وتنظيمية بالإضافة إلى تحقيق في إشراف هيئة السلوك المالي على الشركة.

وزعم المحامون الذين يمثلون أصحاب المطالبات أن LCF كان “مخطط بونزي منذ البداية”، وذلك باستخدام “أموال المستثمرين الجدد لدفع العوائد للمستثمرين الحاليين”.

قال المحامون الذين يمثلون الزوجين إن سايمون هيوم كيندال “لم يكن مديرًا لـ LCF. . . في الفترة منذ عام 2015 عندما قيل إن مخطط بونزي المزعوم قد تم التخطيط له وتنفيذه، وفقًا لحجج الدفاع المكتوبة.

وأضافوا أنه “لم يتم توجيه أي اتهام بمعرفة محددة بارتكاب مخالفات متعمدة أو المشاركة فيها” ضد هيلين هيوم-كيندال وأن القضية التي رفعها المسؤولون ضدها بها “أوجه قصور واضحة”.

وقال الفريق القانوني للزوجين إن انهيار LCF كان “مأساة” لكن الدعوى القضائية “لم تكن الطريقة الصحيحة لإنهاء شؤون LCF ولندن للنفط والغاز”.

وقال مديرو الشركة، الذين يمثلهم ميشكون دي ريا، في مرافعات مكتوبة إن الزوجين حصلا على ما لا يقل عن 23.9 مليون جنيه إسترليني من LCF وأنفقا “مبالغ كبيرة” على السفر الفاخر وتناول الطعام في المطاعم الحصرية.

قالوا إنه حصل على عضوية مدى الحياة في نادي أنابيل بتكلفة 250 ألف جنيه إسترليني، وقدم تبرعات لحزب المحافظين واكتسب ممتلكات.

وقال المحامون الذين يمثلون طومسون للمحكمة في بداية الإجراءات الشهر الماضي إنه نفى “كل دعوى ضده”.

وقالوا في مذكرات مكتوبة إن LCF “لم تشارك في أي أنشطة تجارية غير مشروعة. . . لقد قامت بعمل مشروع يتضمن جمع الأموال من خلال إصدار السندات وإقراض تلك الأموال في معاملات حسنة النية بشروط تجارية.