يحلم العقل المدبر لغسل العملات المشفرة بأن يكون إلهة بوذية

حلمت تشيمين تشيان أن الدالاي لاما سوف يمسحها إلهة متجسدة وأن تصبح ملكة ليبرلاند، وهي دولة مجهرية غير معترف بها تقع على نهر الدانوب، حيث ستبني أكبر معبد بوذي في أوروبا.

كانت تشيان هاربة من سلطات بكين، وكان لديها الأموال اللازمة للاعتقاد بأن مثل هذه الأحلام المجنونة يمكن أن تصبح حقيقة: مبالغ ضخمة من البيتكوين من عملية احتيال استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني يُزعم أنها أدارتها في الصين، حيث احتالت على أكثر من 128 ألف شخص.

وكانت تشيان، البالغة من العمر 45 عاماً، في قلب محاكمة غسيل أموال في لندن، والتي انتهت هذا الأسبوع بإدانة “مقدم الرعاية والمساعد” لها جيان وين.

وقال مارك هاريس كيه سي، محامي وين، أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون، إن “شبح تشيان طارد هذه المحاكمة منذ البداية وحتى النهاية”.

ووصفت هاريس تشيان – التي أشير إليها في المحكمة باسم مستعار، يادي تشانغ – بأنها “شريرة خارقة” وأخبرت هيئة المحلفين أنها كانت “سيدة الخداع” وانغمست في “التلاعب الماهر”.

واجهت شرطة لندن وين وتشيان خلال مداهمة الشرطة لقصر هامبستيد في عام 2018. وكانا يحققان في عملية شراء مشبوهة وفاشلة لعقار قام به وين. لقد استولوا على أجهزة تحتوي على 61000 عملة بيتكوين – تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني بأسعار اليوم – وهي واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة التي وجدتها سلطات إنفاذ القانون في أي مكان.

تم القبض على وين في النهاية وإدانته بتهمة غسل الأموال بعد محاكمتين وتبرئة في 10 تهم أخرى. ولم يتم اتهامها بالتورط في عملية الاحتيال الأصلية المزعومة في الصين.

لكن تشيان لا تزال طليقة وتعتقد الشرطة البريطانية أنها غادرت المملكة المتحدة. وهي تخضع لإشعار أحمر من الإنتربول. ولا يزال مكان وجودها مجهولا.

ولدت تشيان في 4 سبتمبر 1978. ولا يُعرف سوى القليل عن حياتها قبل أن تدير شركة صينية تدعى Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology، والتي تم إطلاقها في مارس 2014.

باع لانتيان جيروي منتجات استثمارية، ووعد بعوائد تصل إلى 300 في المائة، وفقا لوثائق المحكمة البريطانية. كما زعمت أن لديها عملاً جانبيًا في تعدين البيتكوين.

وقالت وثائق المحكمة الصينية إن تسويق تشيان امتد إلى تأجير دار ضيافة دياويوتاي الحكومية ذات المناظر الخلابة في بكين، وهو مجمع دبلوماسي يستضيف فيه قادة الدولة كبار الشخصيات الأجنبية، لاستضافة مؤتمرات للترويج لمنتجات لانتيان جيروي.

تم أيضًا نقل المستثمرين المحتملين إلى موقع تعدين البيتكوين التابع لشركة Lantian Gerui. وزعمت وثائق المحكمة البريطانية أن الشركة “استخدمت برامج شبه عفا عليها الزمن [mining] المعدات مجرد واجهة لخداع المستثمرين المحتملين”.

في النهاية، زُعم أن تشيان قامت بتحويل أموال مستثمريها إلى حساب في بورصة العملات المشفرة Huobi، وحولتها إلى بيتكوين ثم هربت، حسبما استمعت هيئة المحلفين في محاكمة وين.

تم إخفاء اسم Qian من أوراق Lantian Gerui.

وبعد فترة وجيزة من تأسيسها، طلبت تشيان من موظفها، جيانغ تاو رين، أن يصبح الممثل القانوني لمدة ثلاث سنوات، حسبما قال رين لمحكمة تيانجين في عام 2018.

وعرضت عليه مكافأة لمرة واحدة قدرها 111 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى راتبه الشهري البالغ 3300 جنيه إسترليني، حسبما استمعت إليه محكمة تيانجين. تم استخدام اسمه أيضًا لفتح حساب Huobi، لكنه أصر على أن جميع الأموال كانت تديرها Qian.

وقال رن للمحكمة إن تشيان أكد له أنه إذا واجهت الشركة مشكلة، فسوف تنقذه من أي صعوبات قانونية.

لكن في يوليو/تموز 2017، بعد بدء التحقيق في الصين، هربت من البلاد ومعها كمبيوتر محمول أسود من شركة لينوفو. كانت تحتوي على محفظة عملات مشفرة بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية من عملة البيتكوين المنقولة من حساب Ren’s Huobi.

أعلن مكتب الأمن العام في تيانجين في عام 2019 أن السلطات المحلية ألقت القبض على 50 مشتبهًا بهم، بما في ذلك رين، بتهم الاحتيال المتعلقة لانتيان جيروي. تمت محاكمة وإدانة ما مجموعه 14 مواطنًا صينيًا في الصين، وفقًا لوثائق المحكمة البريطانية.

ولم تستجب وزارة الأمن العام الصينية لطلب التعليق. ولم يتسن الاتصال بمكتب الأمن العام في تيانجين للتعليق.

وقد ساعد في هروب تشيان عدة أفراد، بما في ذلك مواطن صيني يُدعى يادي تشانغ، وفقًا لوثائق المحكمة البريطانية.

واستخدمت اسم تشانغ للحصول على جواز سفر سانت كيتس ونيفيس في يوليو/تموز 2017. وبعد شهر، حصل تشيان على جواز سفر ميانماري مزيف تحت اسم نان يين، واستخدم هذه الهويات للتهرب من السلطات الصينية.

في سبتمبر 2017، طارت تشيان من لاوس إلى المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس، واستخدمت اسم تشانغ عندما التقت ون بعد بضعة أيام في أحد فنادق لندن.

على مدى السنوات الثلاث التالية، عملت وين كمساعدة تشيان، حيث ساعدتها على تحويل عملة البيتكوين إلى نقود وعقارات ومجوهرات، حتى عندما كانت شرطة المملكة المتحدة تحقق في أنشطتهم. ونفى ون معرفته بأي شيء عن الاحتيال الصيني المزعوم.

وقالت جيليان جونز كيه سي، التي تنوب عن النيابة العامة الملكية، لهيئة المحلفين في محاكمتها، إن وين لعب دور “الشخص الأمامي لإبقاء تشانغ في الخلفية”.

في عام 2018، خلال تلك الفترة مع وين، بدأ تشيان كتابة مذكرات رقمية صادرتها شرطة المملكة المتحدة لاحقًا. سجلت فيه تشيان رغبتها في أن يُمسحها الدالاي لاما “إلهة متجسدة”، وخططها للمملكة التي ستحكمها في ليبرلاند، وهي دولة مجهرية غير معترف بها وغير مأهولة تبلغ مساحتها 7 كيلومترات مربعة وتقع على نهر الدانوب بين كرواتيا وصربيا. وتضمنت خطط تشيان بناء معبد بوذي، وبنية تحتية تشمل مطارًا وميناءً، وتاجها وصلجانها بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

على الرغم من طموحات تشيان الغريبة، شهدت ون أن حياتها كانت بائسة بشكل مدهش. قالت تشيان إنها واجهت صعوبة في المشي نتيجة لحادث سيارة سابق، وكانت تقضي معظم الأيام حوالي 20 ساعة في السرير مع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها، تلعب الألعاب، وتتسوق وتتعامل في صرف عملة البيتكوين.

وقال وين للمحكمة: “كانت تراودها أحلام سيئة وتستيقظ وهي تصرخ في الليل”. “لقد كانت في السرير طوال الوقت. كيف تظن أن لها اسمًا مختلفًا؟

على الرغم من أن شرطة العاصمة فتشت قصر تشيان ووين هامبستيد لأول مرة في أكتوبر 2018، إلا أنها لم تدرك أن الأجهزة التي صادرتها تحتوي على 61000 بيتكوين حتى منتصف عام 2021.

وفي يوليو من ذلك العام، تقدمت الشرطة بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر بالاحتفاظ بعملة البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها من أحد أجهزتها. وقالت محامية تشيان في جلسة استماع إنها “تمنح حق ملكية عملة البيتكوين على الأجهزة”، مضيفة: “لموكلتي الحق في الاستخدام السلمي لعملة البيتكوين الخاصة بها بموجب قانون حقوق الإنسان”، وفقًا لوثائق المحكمة البريطانية.

أين كانت تشيان نفسها في تلك المرحلة غير واضح. وقد فشلت مراراً وتكراراً في حضور المقابلات التي طلبتها الشرطة. وقالت وين للمحكمة إنها تحدثت آخر مرة مع تشيان في أكتوبر 2020.

آخر مرة شاهدت فيها شرطة المملكة المتحدة تشيان كانت خلال مداهمة أكتوبر 2018، عندما صادرت جواز سفرها مع الأشياء الأخرى. في ذلك الوقت، اتخذوا “قرارًا عمليًا” بعدم اعتقال تشانغ أو وين، بل مصادرة العناصر للحصول على “صورة أكمل”، وفقًا لوثائق المحكمة البريطانية. أعادت الشرطة جواز سفر تشيان في مارس/آذار التالي.

الآن أصبحت الصورة الكاملة معروفة، ويبقى السؤال الرئيسي هو ماذا سيحدث للـ 61000 بيتكوين. بدأت CPS إجراءات الاسترداد المدنية في المحكمة العليا. عادة ما يذهب نصف الأموال المصادرة إلى الشرطة والنصف الآخر يذهب إلى وزارة الداخلية إذا لم يكن لأي شخص آخر الحق في الأصول.

وقبل صدور الحكم هذا الأسبوع في قضية وين، قال كبير مفتشي المباحث جيسون برينس للصحفيين إن السلطات الصينية لم تطلب بعد استعادة الأموال.

شارك في التغطية إيوان هيلي في لندن