الكشف عن مخطط اسكتلندي “احتيالي صارخ” في قضية غسيل العملات المشفرة
العلامة الوحيدة للحياة في حقل موحل على بعد 45 دقيقة خارج إدنبره هو ملصق أبيض وأسود باهت يرجع تاريخه إلى سبتمبر 2007، ويوضح تطبيق تخطيط عمره عقدين تقريبًا للمنازل التي لم يتم بناؤها مطلقًا.
والآن تحت ملكية جديدة، تعد قطعة الأرض القاحلة التي تبلغ مساحتها 83 فدانًا في غرب لوثيان، ظاهريًا، واحدة من ثلاث فرص لبناء المنازل في اسكتلندا تعلن عنها مجموعة ألبا، بقيادة الوكيل العقاري مايكل جيمس بيرك ومقره دبي.
لكن ما تم الكشف عنه في محاكمة لندن لامرأة أدينت بغسل عملة البيتكوين من عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين يشير إلى أن بيرك كان له استخدامات أخرى للأرض.
كتب بيرك في أكتوبر 2018: “لدي مشروع أستخدمه لمساعدة الناس على خلق مصدر للثروة”، في إشارة إلى “ثلاث قطع” من الأراضي الاسكتلندية، لامرأة بريطانية صينية، جيان وين، التي أدينت بتهمة غسل الأموال. الأسبوع الماضي.
“كما لعبنا مع التقييم وسعر الشراء. وأضاف بيرك، وفقًا للرسائل التي استمعت إليها هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون، “إنها تتيح لنا أن نمنح عملائنا عائدًا بنسبة 100 في المائة على الورق”.
وأخبرت جيليان جونز كيه سي، التي تعمل بالنيابة عن النيابة العامة، هيئة المحلفين أن الاستثمار في الأراضي الاسكتلندية الذي عرضه بورك على وين “يبرز بشكل صارخ باعتباره شيئًا احتياليًا”.
ووصفته بأنه “مخطط آخر لغسل الأموال، واضح وبسيط”.
واستمعت المحكمة إلى أن وين اتُهمت بغسل عملة البيتكوين لصالح رئيسها آنذاك، تشيمين تشيان، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ، الهارب من السلطات الصينية بعد أن زُعم أنها احتالت على أكثر من 120 ألف شخص. مكان وجود تشيان غير معروف.
بين عامي 2017 و2020، لجأ وين إلى سلسلة من الوسطاء لتحويل عملة البيتكوين الخاصة بـ تشيان إلى أصول أخرى: العقارات والمجوهرات والنقود والبطاقات المدفوعة مسبقًا.
وكان من بينهم بيرك، الذي روج لعلاقاته بعد أن تم تقديمه هو ووين في سبتمبر 2018، بما في ذلك أن صهره الفارس الشهير السير إيه بي ماكوي وأن أخته كانت شريكة تجارية لابنة الملكة كاميلا، حسبما استمعت المحكمة. أسست شانيل مكوي، شقيقة بيرك، متجرًا للأزياء مع لورا لوبيز ابنة الملكة كاميلا.
وأخبر وين أيضًا أن خلفية عائلته كانت في مجال سباقات الخيل والمستحضرات الصيدلانية، حسبما استمعت إليه هيئة المحلفين. شارك والد بيرك، الذي يُدعى أيضًا مايكل، في تأسيس أكبر شركة تصنيع أدوية محلية في أيرلندا، مجموعة شانيل.
لا يوجد ما يشير إلى أن أيًا من أقارب بيرك أو شركائهم كان على علم أو تورط في أي من الأحداث الموصوفة في محاكمة وين.
تم تقديم وين إلى بورك عندما كانت تكافح لشراء عقار في لندن بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني بسبب مشكلات تثبت مصدر عملة البيتكوين الخاصة بـ Qian. قام بائع العقار بعرض بورك عليها باعتبارها حلاً للمشاكل.
“أعرف كيف أساعدك وأقوم بهذا العمل. ليس فقط هذه الخاصية. لكن عالميًا. حسابات بنكية. أموال. يثق. فن. الملكية الخ. . . قال بورك لوين في أكتوبر 2018 بعد اجتماع أولي في زيورخ: “هذا هو عملي الرئيسي”.
وعندما تردد وين بشأن كيفية وصف مصدر ثروتها في استمارة تسجيل بورك، أوضح أن الأمر لا يهم كثيرا. “بيني وبينك. كتب بيرك: “ما هو المصدر الحقيقي وسأفكر في شيء ما”.
ولم تكشف الرسائل التي تم الكشف عنها في المحكمة عما إذا كان وين قال لبورك في ذلك الوقت أي شيء. وفي رسائل أخرى بعد 11 شهرًا، أكدت لبورك أن عملة البيتكوين غير مرتبطة بالجريمة. نفى ون في المحكمة باستمرار معرفته بأي شيء عن الاحتيال المزعوم الذي قام به تشيان في الصين.
بين عامي 2019 و2020، ساعد بورك وين على بيع 92 عملة بيتكوين بقيمة تزيد عن مليوني جنيه إسترليني من خلال شركتيه MJB Holdings في سيشيل وOutsourced Serviced Solutions في سويسرا، حسبما استمعت هيئة المحلفين.
تم إيداع الكثير من العائدات في بطاقات تعبئة الرصيد التي أرسلها ون إلى تشيان. ساعد بورك أيضًا وين في شراء عقارين في دبي مقابل مبلغ إجمالي قدره 518 ألف جنيه إسترليني في عام 2019 من خلال وكالته العقارية أرابيان إسكيبس.
تم بيع كلا العقارين في وقت لاحق. في إجراءات المصادرة المدنية في المحكمة العليا في لندن ضد وين وتشيان، قالت النيابة العامة إنه بحلول أكتوبر 2023، كان لدى بورك 370 ألف جنيه إسترليني من المبيعات.
لكن ما أسماه المدعي العام جونز “المخطط الاسكتلندي” في المحكمة كان الأكثر إثارة للدهشة لما بدا وكأنه تصريحات مجردة من الخداع.
وكما قال جونز: “قد تعتقد أن هذا يلفت الانتباه إلى نوع شخصية السيد بيرك [and the] نوع الخدمات التي يقدمها.” وقالت إنه لا توجد فرص استثمارية مشروعة توفر عائداً مضموناً بنسبة 100 في المائة.
ولم يتم ذكر اسم مجموعة ألبا في المحكمة، لكن ملفات الشركات وسجل الأراضي تظهر أن ثلاث قطع من الأراضي المعلن عنها على الموقع الإلكتروني لمجموعة ألبا مملوكة لبورك. كما تم إدراجه كرئيس تنفيذي على الموقع الإلكتروني لمجموعة ألبا حتى وقت قريب.
ويشير موقع الويب أيضًا إلى “Alba Developments” باعتباره الاسم التجاري لشركة S Developments Limited، وهي شركة تحدث عنها بورك ووين في رسائلهما على تطبيق WhatsApp باعتبارها الكيان الذي يسيطر على أرض بورك الاسكتلندية.
ولم تستمع المحكمة إلى أي دليل على أن ون استثمر في نهاية المطاف في أي من مشاريع تطوير الأراضي الاسكتلندية الثلاثة. ولم تستجب مجموعة ألبا وS Developments لطلب التعليق. ولم يقدم محامي بيرك أي تعليق للنشر.
يمتلك بيرك منطقة إدمونستون في جنوب شرق إدنبره، وملعب جولف سابق في غريتنا يستخدم الآن للرعي، والملعب الواقع في ريف غرب لوثيان، وكل ذلك من خلال كيانات مسجلة في غيرنسي.
تظهر ملفات السجل العقاري أنه تم الاستحواذ على قطع الأرض الثلاث مقابل 29.6 مليون جنيه إسترليني وتم نقلها في عام 2019 إلى كيانات غيرنسي، المملوكة جميعها لبورك وحده.
وقال الموقع الإلكتروني لمجموعة ألبا إنه حصل على إذن التخطيط للمواقع، وهو الآن بصدد بيعه على شكل تصحيحات لشركات بناء المنازل.
وبعد خمس سنوات من عرض المشاريع على وين، مع عدد قليل من المنازل المكتملة وعدد قليل آخر في منتصف الطريق، فإن إدمونستون هي المشروع التطويري الوحيد الذي يحمل أي علامة على البناء.
عندما عرض بورك “مشروعه الاسكتلندي” على ون في عام 2018، لم يصور نفسه كمطور عقاري، بل باعتباره صانع معجزات الاستثمار.
وقال: “نطلب من الناس أن يعطونا أموالاً نقداً أو بيتكوين، ثم نمنحهم قرضاً من أموالهم الخاصة التي يستخدمونها لتحقيق ربح بنسبة 100 في المائة على مدار عامين”. “هذا حقًا ما أفعله من أجل لقمة العيش.”
