تمت مراجعة إدانات Libor من قبل وكالة الاحتيال في المملكة المتحدة في أعقاب مشاكل الإفصاح
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يقوم مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة بمراجعة محاكمات ليبور، بما في ذلك إدانة توم هايز، المتعامل السابق في بنك يو بي إس وسيتي جروب، بعد أن أجبرتها مشاكل في أنظمة برمجيات الإفصاح الخاصة بالوكالة على إعادة النظر في القضايا القديمة.
وقال كبير مسؤولي العمليات في الوكالة في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن المدعي العام يدرس الإدانات الصادرة عن تحقيقه في التلاعب في مؤشر سعر الفائدة الرئيسي لتقييم ما إذا كانت هناك أي وثائق قد فاتت في عملية الإفصاح الخاصة به.
تعتبر محاكمات ليبور من بين مجموعة من القضايا – من المحتمل أن تكون أكثر من اثنتي عشرة قضية – التي سيتم إعادة النظر فيها فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بأدوات الكشف الخاصة بالوكالة. وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إنه يعطي الأولوية أيضًا لإعادة النظر في القضايا التي لا يزال فيها الأشخاص رهن الاحتجاز، والتي تشمل تحقيقاته في مجموعة Harlequin Group وBali Steel Plc وGlobal Forestry Investments.
ظهرت الأخطاء لأول مرة في الطريقة التي استخدم بها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) أداة الكشف القديمة الخاصة به من المزود Autonomy Introspect في عام 2022. وتقوم الوكالة أيضًا بمراجعة الحالات المستمرة بعد ظهور مشكلة برمجية في نظام الكشف الحالي الخاص بها من المزود OpenText Axcelerate.
“نحن ننظر إلى ليبور. . .[as]وقالت أبيجيل هوارث في مكاتب مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في لندن يوم الأربعاء: “لقد طُلب منا حاليًا العودة إلى ذلك”. “نحن ننظر إلى الحالات واحدة تلو الأخرى لنرى ما إذا كان بإمكاننا تحديد أي تأثير. . . لقد بدأنا بالقليل منها الأحدث حيث لدينا بعض الأنشطة التي تحدث بشكل مستمر.
قال هايز، الذي كان أول شخص في العالم يُدان في فضيحة ليبور وقضى خمس سنوات ونصف في السجن، إنه يسعى لاستئناف إدانته في المحكمة العليا بعد محاولة فشلت محكمة الاستئناف في مارس/آذار.
وقالت كارين تودنر، محامية هايز: “أكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أنهم يراجعون الكشف عن قضايا IBOR كأولوية ونحن نرحب بهذا التطور”.
وقد عانت الوكالة منذ فترة طويلة من مشاكل الإفصاح، مما أدى إلى انهيار سلسلة من القضايا البارزة. وقد ساهمت قضية الحكم الذاتي، التي تتعلق بكيفية تعرف الأداة على علامات الترقيم، في انهيار محاكمة الوكالة ضد ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في G4S العام الماضي.
أنشأ مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) لجنة على مستوى الإدارة تسمى “المجموعة الذهبية” تتكون من حوالي 13 فردًا ويرأسها هوارث للنظر في المراجعة وإدارتها في كل من مشكلات الحكم الذاتي وAxcelerate. وقال هوارث إن المدعي العام يستعين بخبراء خارجيين لضمان تطبيق النهج والإصلاحات بشكل صحيح.
وبينما تتعلق مشكلة الحكم الذاتي بكيفية استخدام مصطلحات البحث، تتعلق مشكلات Axcelerate بالتشفير ومشكلات البرنامج نفسه، والتي قالت الوكالة إنها قامت بحلها.
وقالت الوكالة إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أعاد بالفعل إجراء عمليات البحث في اثنتين من الملاحقات القضائية المباشرة – لندن للتعدين وجرينرجي – ولم يجد أي مشاكل في الكشف عنها.
وقال هوارث: “إنها الأيام الأولى، ولكن ما وجدناه حتى الآن هو أنه لا يوجد أي شيء آخر يمكن العثور عليه يثير القلق”.
ردًا على أسئلة النواب حول مشاكل الكشف، قال نيك إيفجريف، مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إن المدعي العام كان يراجع استراتيجيته ويحاول مناقشة الكشف مع القضاة والدفاع في وقت مبكر من عملية الادعاء.
وقال ضابط الشرطة السابق للجنة العدل بمجلس العموم: “نادرًا ما يمر يوم في المكتب لا نناقش فيه – بشكل أو بآخر – الإفصاح”.
