روابط Cryptoqueen Ruja Ignatova المفقودة بعالم الجريمة في بلغاريا

لقد ذهبنا الآن في طريقها لمحاولة اكتشاف مصيرها. وبحثت تحقيقات بي بي سي آي وبانوراما في علاقاتها الوثيقة مع زعيم الجريمة المنظمة البلغاري المشتبه به والادعاءات بأنها قُتلت بوحشية. هل استمتعت السيدة إجناتوفا بالمليارات المسروقة أم أنها قتلت على يد الأشخاص أنفسهم الذين دفع لهم المال لحمايتها؟

ولدت روجا إجناتوفا، خريجة جامعة أكسفورد، في بلغاريا ونشأت في ألمانيا، وواصلت مسيرتها المهنية الناجحة في مجال التمويل قبل إطلاق العملة المشفرة OneCoin في عام 2014.

أقنعت السيدة إجناتوفا ملايين الأشخاص حول العالم بالاستثمار في OneCoin، ووعدت بتجاوز نوع العوائد الضخمة التي شهدها مستثمرو Bitcoin الأوائل.

لكن في الواقع، قامت السيدة إجناتوفا – المعروفة لدى الكثيرين باسم الدكتورة روجا – بإنشاء عملية احتيال استثمارية مقنعة بذكاء، دون السجل الرقمي الذي يعتمد عليه العملات المشفرة المشروعة مثل بيتكوين.

عندما اقترب محققون من ألمانيا والولايات المتحدة من السيدة إجناتوفا في أكتوبر 2017، استقلت رحلة طيران تابعة لشركة Ryanair في الصباح الباكر من صوفيا إلى أثينا، ولم يتم رؤيتها مرة أخرى أبدًا.

وعلى مدار العام الماضي، حاولت خدمة تحقيقات العيون وبرنامج بانوراما في خدمة بي بي سي العالمية معرفة المزيد حول ما حدث لها، وما إذا كانت على قيد الحياة.

كان مفتاح ذلك هو تحديد هوية دائرتها الداخلية.

وقال ريتشارد راينهاردت، الذي بدأ التحقيق في OneCoin لصالح دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية جنبًا إلى جنب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، لبي بي سي عن شخصية رئيسية لم يذكرها المحققون علنًا من قبل.

الملكة المشفرة المفقودة: حية أم ميتة؟

الرئيسة التنفيذية للعملة المشفرة المزيفة OneCoin، Ruja Ignatova، هي أكثر امرأة مطلوبة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. سرقت المليارات ثم اختفت أدلة جديدة تكشف ما قد حدث. هل هي مفقودة أم قُتلت؟

شاهد الآن على BBC iPlayer (المملكة المتحدة فقط) أو على قناة BBC One الساعة 20:00 يوم الاثنين 3 يونيو (22:40 بتوقيت ويلز). خارج المملكة المتحدة، شاهد على يوتيوب

أو الاستماع إلى الملكة المشفرة المفقودة على بي بي سي ساوندز

وعلمت بي بي سي أن الرجل الذي تم تكليفه بدور الحفاظ على سلامة السيدة إجناتوفا، هو خريستوفوروس نيكوس أماناتيديس، المعروف باسم تاكي.

قال لنا السيد رينهاردت في أول مقابلة له منذ تقاعده في أواخر عام 2023: “قيل لنا أنه يُزعم أن أحد تجار المخدرات الكبار كان مسؤولاً عن أمنها الجسدي”.

“جاء تاكي أكثر من مرة، ولم يكن الأمر كما لو كان لمرة واحدة. لقد كان هذا موضوعًا متكررًا.

ويتوافق هذا مع المعلومات التي لدينا بالفعل، حيث قال محامو الحكومة الأمريكية في عام 2019 إن رئيس أمن السيدة إيجناتوفا كان شخصية رئيسية في الجريمة المنظمة في بلغاريا لكنهم لم يذكر اسمه.

“لدينا أدلة على أن أحد تجار المخدرات المهمين جدًا، إن لم يكن الأكثر إنتاجًا على الإطلاق في بلغاريا، كان مرتبطًا بشكل وثيق بـ OneCoin – وكان بمثابة [Ruja Ignatova’s] قال مساعد المحامي: “حارس أمن شخصي”.

وكان هذا هو نفس “رئيس الأمن” الذي قال محام آخر للحكومة الأمريكية إنه “متورط في اختفاء” السيدة إجناتوفا في المحكمة في اليوم السابق.

ووفقا للسيد رينهارت، كانت السيدة إيجناتوفا مجرمة أكثر تعقيدا مما يعتقد معظم الناس.

“هذا يشبه مجرمًا من ذوي الياقات البيضاء يتعاون مع تاجر مخدرات أو رجل مافيا يتعاطى المنشطات.”

ويبدو أن هذه النظرية مدعومة بوثائق اليوروبول المسربة، التي اطلعت عليها بي بي سي، والتي تظهر أنه – قبل اختفاء السيدة إيغناتوفا في عام 2017 – أقامت الشرطة البلغارية اتصالات بينها وبين تاكي.

وفي الوثائق، تشتبه الشرطة في أن تاكي يستخدم شبكة OneCoin المالية لغسل عائدات تهريب المخدرات.

في موطنه بلغاريا، يتمتع تاكي بمكانة أسطورية تقريبًا – مثل إل تشابو أو بابلو إسكوبار. ويشتبه على نطاق واسع في أنه رئيس منظمة الجريمة المنظمة البلغارية ومهرب مخدرات غزير الإنتاج. وقد تم التحقيق معه هو ورفاقه هناك بتهمة السطو المسلح وتهريب المخدرات والقتل، لكن لم تتم محاكمته بنجاح على أي شيء.

“عندما نتحدث عن تاكي، فهو رئيس المافيا في بلغاريا. يقول نائب الوزير البلغاري السابق، إيفان هرستانوف، الذي حقق في عام 2022 في مزاعم إدارة تاكي لشبكة إجرامية بمساعدة مسؤولين فاسدين: “إنه قوي للغاية”.

“تاكي هو الشبح. لن تراه أبدًا. تسمع عنه فقط . إنه يتحدث إليك من خلال أشخاص آخرين. إذا لم تستمع، فسوف تختفي من الأرض.

“الشخص الوحيد الذي يستطيع حمايتها [Ignatova] ومن كل تلك التحقيقات، بما في ذلك من وكالات أجنبية، كان تاكي”.

كتبت بي بي سي إلى الحكومة البلغارية بشأن المزاعم المتعلقة بالمسؤولين الفاسدين. لم يستجب. ويقول مكتب المدعي العام في العاصمة صوفيا إنه “لا يغطي الجرائم والأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم”.

ويُعتقد الآن أن تاكي تعيش في دبي، حيث اشترت السيدة إجناتوفا شقة بنتهاوس فاخرة وحيث تلقت حساباتها المصرفية عشرات الملايين من الدولارات من عملية احتيال OneCoin.

في حين أنه من غير المعروف كيف التقى تاكي والسيدة إجناتوفا، أو ما إذا كان متورطًا في OneCoin منذ البداية، تقول مصادر متعددة إن لديهما علاقة شخصية وثيقة وأنه كان الأب الروحي لابنتها.

وقال مصدر بلغاري مقرب من إيغناتوفا لبي بي سي إنها ربما دفعت لتاكي ما يصل إلى 100 ألف يورو شهريا مقابل الحماية.

ويبدو أن هناك روابط مالية أخرى بين السيدة إجناتوفا وتاكي.

تشير وثائق يوروبول إلى صفقة معقدة لبيع قطعة أرض على ساحل البحر الأسود في بلغاريا، تربط إحدى شركات السيدة إجناتوفا بزوجة تاكي.

وتم تسليم وثائق الشرطة السرية إلى بي بي سي عن طريق فرانك شنايدر، الجاسوس السابق ومستشار السيدة إيجناتوفا التي اختفت منذ ذلك الحين.

أخبرنا أن رئيسه القديم كان يعمل مع “المحتالين” و”أفراد العصابات”.

عندما أجرينا مقابلة مع السيد شنايدر في منزله في فرنسا، كان تحت الإقامة الجبرية، في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق باحتيال OneCoin. لكنه لم يكن مستعدا للكشف عن الأسماء.

“لن أخبركم من، لأن لدي عائلة… هذه جريمة منظمة خطيرة حقا.”

لكن في النهاية، ربما تحول حامي السيدة إجناتوفا إلى المعتدي.

في عام 2022، تم تسليم الصحفي الاستقصائي البلغاري ديميتار ستويانوف وزملائه في منفذ الأخبار الاستقصائية Bird.bg تقريرًا للشرطة تم العثور عليه في منزل ضابط شرطة بلغاري مقتول.

في الوثيقة، يوضح مخبر الشرطة أنه سمع صهر تاكي وهو في حالة سكر يقول إن السيدة إجناتوفا قُتلت بناءً على أوامر تاكي في أواخر عام 2018، وتم تقطيع جثتها وإلقائها من يخت في البحر الأيوني. يقول السيد ستويانوف إن هذه الرواية “محتملة للغاية”.

ويقول ستويانوف إن المسؤولين البلغاريين أكدوا صحة وثيقة الشرطة، ويعتقد العديد من زملاء تاكي الإجراميين أن النظرية التي تقول إنه قتلها صحيحة.

ومع ذلك، لم تتمكن بي بي سي من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.

الأساس المنطقي للشركاء هو أن السيدة Ignatova المطلوبة أصبحت عبئًا على Taki، الذي رغب في القضاء على صلاته باحتيال OneCoin.

ومن بين هؤلاء الشركاء كراسيمير كامينوف، المعروف باسم كورو، المطلوب من قبل الإنتربول بتهم القتل.

يقول السيد ستويانوف إن كورو أخبره أنه سمع تاكي يناقش عمله الإجرامي أمام السيدة إجناتوفا، وعندما تحدى كورو تاكي بشأن ما إذا كان ينبغي أن يفعل ذلك، أجاب تاكي: “لا تقلق، إنها ميتة تمامًا. “

وادعى كورو أيضًا أنه تحدث إلى وكالة المخابرات المركزية بشأن تاكي، بما في ذلك الادعاء بأن تاكي أمر بقتل السيدة إجناتوفا. وأكدت مصادر قريبة من كورو لبي بي سي أن هذا اللقاء تم في أواخر عام 2022.

في مايو 2023، اغتيل كورو في منزله في كيب تاون، مع زوجته واثنين آخرين يعملان معه. ولا تزال شرطة جنوب أفريقيا تبحث عن القتلة، لكن نائب الوزير البلغاري السابق هريستانوف يعتقد أن مقتل كورو مرتبط بتاكي.

“كان لا بد من إزالة بعض الأشخاص لأنهم يعرفون الكثير عن تاكي.

“لقد كان نوعًا من الإعدام العلني الذي بدا أشبه ببيان. قال لنا: “كن حذراً مع من تتعامل”.

منذ نشر مزاعم مقتل السيدة إجناتوفا، يقول الصحفي ديميتار ستويانوف إنه وزملاؤه واجهوا تهديدات بالقتل، مما أجبره على مغادرة بلغاريا مؤقتًا للمرة الرابعة في حياته المهنية.

لا يدعي السيد ستويانوف أنه يعرف الدافع وراء أي جريمة قتل مزعومة، لكن سجلات الممتلكات تظهر، وأخبره شهود عيان، أنه منذ اختفائها، يتم الآن استخدام عدد من ممتلكاتها البلغارية من قبل أشخاص مرتبطين بتاكي.

ولم يتم القبض على تاكي قط بسبب مزاعم بأنه قتل السيدة إجناتوفا. لم يتم العثور على جثتها أبدًا ويقول المحققون إنهم ليس لديهم أدلة كافية لمحاكمته.

لكن المحقق السابق في مصلحة الضرائب ريتشارد راينهارت يعتقد أن السيدة إجناتوفا من المحتمل أن تكون ميتة. وعلى الرغم من أنه لم ير أي دليل يربط وفاتها بتاكي، إلا أنه يقول إنه يتناسب مع كيفية عمل عصابات المخدرات.

“ليس هناك شرف بين اللصوص… مع العلم بمدى عنف العصابات، إذا [Taki] اعتقد أنها تشكل تهديدًا له… ربما سيخرجها بدلاً من القبض عليه.

وكتبت بي بي سي إلى محامي تقي بشأن الاتهامات الواردة في هذا التحقيق، لكنهم لم يردوا.

في عام 2022، تم إدراج السيدة إجناتوفا على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي العشرة الأكثر طلبًا – حيث لا تزال موجودة حتى اليوم.

تلقى فريق بي بي سي الذي يقف وراء بودكاست The Missing Cryptoqueen العديد من المشاهدات والمعلومات حول مكان وجود السيدة إيجناتوفا بعد مقتلها المزعوم – بما في ذلك تفاصيل عملية الشرطة الفاشلة في اليونان للقبض عليها في عام 2022.

من الممكن أن تكون شائعات وفاتها مجرد مناورة رائعة أخرى لإبعاد الجميع عن الرائحة.

إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن يصبح من الصعب عليها أن تظل هاربة مع مرور السنين.

يقول هريستانوف: “في مرحلة ما، يصبح الأمر كما لو أن إلفيس بريسلي ربما لا يزال على قيد الحياة… هذا ليس مرجحا للغاية”.

ووفقاً لراينهارت، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي “لا يكتفي بإبقاء الناس في الداخل [the] قائمة العشرة الأوائل للمتعة “. لكنهم لن يزيلوا أي شخص إلا إذا كان هناك “دليل قاطع” على وفاته. ونظرًا للظروف، مع روجا إجناتوفا، قد لا يكون هناك أبدًا.

وهذا يعني، في الوقت الحالي على الأقل، أن الملكة المشفرة المفقودة تظل امرأة مطاردة.