سنغافورة تؤمن الإدانة الأخيرة في قضية غسيل أموال بقيمة 2 مليار دولار

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

أدانت سنغافورة الشخص الأخير في قضية غسيل أموال قياسية بقيمة ثلاثة مليارات دولار سنغافوري (2.23 مليار دولار) مما ألقى بظلال من التدقيق على احتضان مركز الأعمال الآسيوي للثروة الأجنبية وضغط على سمعتها النظيفة.

وفي يوم الجمعة، أصبح وانغ ديهاي آخر 10 مواطنين صينيين اعتقلوا في القضية في أغسطس الماضي للاعتراف بالذنب وحكم عليه بالسجن 16 شهرا.

تضمن التحقيق، الذي كان مرتبطًا بالمقامرة عبر الإنترنت في آسيا، مداهمات على مستوى الجزيرة ومصادرة سبائك الذهب والنبيذ باهظ الثمن وأصول العملات المشفرة وحقائب اليد المصممة والسيارات الفاخرة، بالإضافة إلى اعتقال الأفراد العشرة – بما في ذلك الشخص الذي قفز من نافذة الطابق الثاني في محاولة للهروب من الشرطة.

وهز التحقيق سنغافورة، التي تفتخر بنظامها القوي لمكافحة غسيل الأموال وسمعتها النظيفة، وأثار تساؤلات حول كيفية عمل المتورطين لسنوات بينما كانوا يوزعون ثرواتهم في الدولة المدينة.

وتراوحت الأحكام الصادرة على الأفراد المدانين في هذه القضية من 13 إلى 16 شهرًا في السجن، وتم ترحيل عدد منهم إلى دول من بينها كمبوديا واليابان. تم تأجيل الحكم على أحدهم إلى يوم الاثنين ومن المحتمل أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 17 و 18 شهرًا.

وقال سوانج ويجايا، الشريك في شركة المحاماة يوجين ثوريساينام: “يتصور الجمهور أن الأحكام تبدو أخف أو لا تتماشى مع التهم الموجهة نظرا للمبالغ المعنية ونظرا لأن القضية نفسها غير مسبوقة”. لكنه أضاف أن الادعاء نظر في جوانب أخرى، بما في ذلك موارد الدولة التي وفرها المتهم الذي أقر بالذنب.

وقالت الشرطة إن الأصول التي تم الاستيلاء عليها والتي تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار سنغافوري مملوكة لـ 27 شخصًا، لا يزال 17 منهم طلقاء خارج البلاد. كان الأفراد الذين تم القبض عليهم يحملون جوازات سفر من مجموعة من البلدان – العديد منها لديها أنظمة جوازات السفر الذهبية – بما في ذلك كمبوديا وفانواتو وتركيا وسانت كيتس ونيفيس ودومينيكا وقبرص.

ومع ذلك، تم التعرف عليهم جميعًا لاحقًا على أنهم من مقاطعة فوجيان في الصين وكان لديهم أيضًا جوازات سفر صينية.

وطلب المحققون في القضية من عدة بنوك، بما في ذلك بنك CIMB الماليزي والفرع المحلي لسيتي جروب، تقديم المستندات. كما سيطرت الشرطة على ملايين الدولارات الموجودة في حسابات لدى بنك Credit Suisse وبنك Julius Baer من قبل أحد المشتبه بهم واستجوبت وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة.

وقالت حكومة سنغافورة العام الماضي إنها قد تفرض ضوابط لمكافحة غسيل الأموال على الأصول الفاخرة، بما في ذلك السيارات والساعات وحقائب اليد، كما أنها قد تزيد من التدقيق في مكاتب الأسرة الواحدة المتنامية – الصناديق التي تدير الثروات الخاصة – نتيجة للفضيحة.

وقال ريمي تشو: “قد تبدو مدة الأحكام الصادرة في القضايا الفردية قصيرة مقارنة بالمبالغ الإجمالية المذهلة للأموال التي تم غسلها، والتي تبلغ 3 مليارات دولار سنغافوري، ولكنها في الواقع تتماشى مع سابقة قانونية في قضايا ذوي الياقات البيضاء المماثلة في سنغافورة”. ، محامي دفاع من ذوي الياقات البيضاء والمدير الإداري لشركة المحاماة السنغافورية RCL Chambers Law Corporation.

وأضاف تشو: “ينشأ التناقض بين التصور العام والواقع القانوني لأن الجرائم الأساسية للمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت حدثت في الخارج، ولم يتم تقديم الملاحقات القضائية في سنغافورة لمحاكمة تلك الجرائم الأساسية”.

وقال يوجين تان، أستاذ القانون المساعد في جامعة سنغافورة للإدارة، إن الإدانات وعمليات الترحيل الناتجة، فضلاً عن مصادرة الأصول، تم الحصول عليها “دون رفع دعوى قضائية طويلة الأمد”.

وقال تان: “لقد حدث كل هذا في أقل من عام، مما يضمن إمكانية نشر موارد الدولة بشكل أفضل في أماكن أخرى”.