شركة Terraform Labs تدفع 4.5 مليار دولار في قضية احتيال من هيئة الأوراق المالية والبورصة

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

وافقت شركة Terraform Labs، الشركة التي تقف وراء انهيار رموز TerraUSD الرقمية بقيمة 40 مليار دولار في عام 2022، على دفع 4.47 مليار دولار في قضية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، مما يجعلها أحدث شركة عملات مشفرة كبرى تدفع غرامة أمريكية باهظة.

وقد وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن مشغل العملة المستقرة المنهارة ورئيسها التنفيذي، دو كوون، مسؤولان في أبريل في قضية مدنية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي اتهمتهما بترتيب عملية احتيال في العملة المشفرة أدت إلى خسائر بمليارات الدولارات.

وفقًا للوثائق المقدمة إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء، وافقت شركة Terraform على دفع غرامات مالية بقيمة 4.47 مليار دولار إلى جانب حظر “المشاركة في معاملات الأوراق المالية للأصول المشفرة”.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في رسالة قدمت إلى المحكمة: “إن إدخال هذا الحكم سيضمن أقصى عائد للأموال للمستثمرين المتضررين ويخرج Terraform من العمل إلى الأبد”.

وكجزء من الاتفاقية التي اقترحتها هيئة الأوراق المالية والبورصة على المحكمة، سيدفع كوون 204 ملايين دولار. كما يُمنع من العمل كمسؤول أو مدير في أي شركة عامة.

“إذا تمت الموافقة عليه، فإن الحكم المقترح سيرسل رسالة ردع لا لبس فيها ليس فقط لأولئك الذين ينخرطون في سوء سلوك وقح، ولكن أيضًا لجميع أولئك الذين يسعون إلى التهرب من متطلبات قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال صياغة معايير جديدة للسلوك لأصول العملة المشفرة التي تقع وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في رسالتها: “تحت إشراف قوانين الأوراق المالية الفيدرالية”.

وبموجب القرار المقترح، يجب على Terraform الحصول على الموافقة على خطة التصفية كجزء من قضية الإفلاس المنفصلة بموجب الفصل 11 في ولاية ديلاوير. ويجب على كوون أيضًا تحويل ما لا يقل عن 204 ملايين دولار إلى ممتلكات الشركة المفلسة لسداد مستحقات المستثمرين.

ورفضت الوكالة التعليق بما يتجاوز وثائق المحكمة. ورفضت Terraform التعليق. ولم يستجب المحامي الذي يمثل كوون على الفور لطلب التعليق.

بين أبريل 2018 ومايو 2022، جمعت شركتا Terraform وKwon، ومقرهما سنغافورة، مليارات الدولارات من المستثمرين عن طريق بيع عدد من الأوراق المالية الرقمية المترابطة، والتي لم يتم تسجيل الكثير منها بشكل صحيح لدى المنظمين، وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة.

ومن بين تلك الأصول كانت TerraUSD، وهي عملة مستقرة اخترعها كوون. أدى انهيارها في عام 2022، جنبًا إلى جنب مع الرمز المميز لونا، إلى إرسال موجات صادمة عبر قطاع العملات المشفرة.

وكوان مطلوب من قبل السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية بتهم جنائية منفصلة، ​​لكنه لا يزال في الجبل الأسود وسط معركة قانونية حول تسليمه.

يعد كوون وشركته من بين شركات العملات المشفرة والمديرين التنفيذيين الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في السابق، والذين استهدفتهم السلطات الأمريكية، الذين يقولون إنهم يحمون المستثمرين.

حُكم على مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، سام بانكمان فرايد، بالسجن لمدة 25 عامًا في وقت سابق من هذا العام بعد إدانته بالاحتيال من قبل هيئة محلفين في نيويورك. حُكم على مؤسس منصة Binance، Changpeng Zhao، بالسجن لمدة أربعة أشهر، ودفعت البورصة غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار لفشلها في منع غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية.