المحكمة تبرئ 28 متهماً بغسل الأموال

برأت محكمة بنمية جميع الأشخاص الـ 28 المتهمين بغسل الأموال فيما يتعلق بفضيحة أوراق بنما، في ختام محاكمة بدأت في أبريل.

وتم تسريب الوثائق المالية السرية في عام 2016، وكشفت كيف يستخدم بعض أغنى وأقوى الأشخاص في العالم الملاذات الضريبية لإخفاء ثرواتهم.

وكان من بين الذين تمت تبرئتهم يورغن موساك والراحل رامون فونسيكا، مؤسس شركة موساك فونسيكا، شركة المحاماة البائدة التي كانت مركز الفضيحة.

وقال القاضي بالوايزا ماركينيز إن الأدلة التي نظرت فيها المحكمة “غير كافية” لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين.

وخلال المحاكمة، طالب الادعاء بتوقيع أقصى عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة غسل الأموال لكل من السيد موساك والسيد فونسيكا. الذي توفي في المستشفى في مايو.

ونفى موساك وفونسيكا أن يكونا أو أن شركتهما أو موظفيهما قد تصرفوا بشكل غير قانوني.

واستغرقت المحاكمة، التي جرت في مدينة بنما، 85 ساعة، وأخذت شهادات 27 شاهدا ونظرت في أكثر من 50 قطعة من الأدلة الوثائقية، وفقا لما ذكره موقع “نيوزويك”. التقارير الإخبارية المحلية.

وبعد فترة طويلة من المداولات، قال القاضي إن الأدلة التي تم جمعها من خوادم شركة موساك فونسيكا لم يتم جمعها بما يتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة، وأسقط جميع التهم الجنائية ضد المتهمين.

أكبر تسرب للبيانات في التاريخ، أوراق بنما، شهد نشر 11 مليون وثيقة للصحيفة الألمانية Sueddeutsche Zeitung ومشاركتها مع فريق دولي من الصحفيين.

وفي عام 2017، قالت شركة موساك فونسيكا إن الشركة كانت ضحية لاختراق كمبيوتر وأن المعلومات المسربة تم تحريفها.

وزير الخارجية ديفيد كاميرون، أوكرانيا الرئيس فولوديمير زيلينسكي والأرجنتينية نجم كرة القدم ليونيل ميسي كانوا من بين أولئك الذين خضعت شؤونهم للتدقيق بعد التسريب.

وفي المجمل، كشفت البيانات عن روابط مع 12 رئيس دولة وحكومة حاليين أو سابقين، بما في ذلك الطغاة المتهمون باختلاس أموال من بلدانهم.