دويتشه بنك يتوصل إلى تسوية مع التاجر الذي زعم أنه كان “رجل سقوط ليبور”

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

قام دويتشه بنك بتسوية دعوى قضائية رفعها متداول سابق زعم أنه كان “رجل السقوط” في فضيحة التلاعب في أسعار ليبور.

أدين ماثيو كونولي، 58 عاما، بالاحتيال في عام 2018 في واحدة من أبرز المحاكمات الأمريكية بشأن ملحمة التلاعب في أسعار الفائدة التي كلفت البنوك مليارات الدولارات بشكل تراكمي من العقوبات والغرامات. وقد تم وصفه لاحقًا بأنه “الشخص الأقل ذنبًا” في دويتشه من قبل القاضي الفيدرالي الذي أشرف على القضية وتمت تبرئته بالكامل في الاستئناف.

رفع كونولي، الرئيس السابق لمكتب تداول المشتقات في دويتشه في نيويورك، دعوى قضائية ضد دويتشه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، مطالبا بتعويض قدره 150 مليون دولار واتهم البنك بتلفيق التهمة له بشأن جرائم آخرين.

وقال محامو كونولي في ذلك الوقت إن المقرض أقنع الحكومة “بملاحقة كونولي وتوجيه الاتهام إليه وجعله كبش فداء ومحاكمته”، مضيفين أنه “ليس له أي علاقة تقريبًا بمؤشر ليبور” في البنك.

وذكر ملف من صفحة واحدة مقدم إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء أن القضية قد تم رفضها طوعا بموافقة الطرفين، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

ورفض جوناثان هاريس، محامي كونولي، التعليق. وقالت متحدثة باسم دويتشه بنك: “تم حل الأمر” لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات. وفي ملفات سابقة في القضية، ادعى البنك أن كونولي “شارك في سلوك اعتبرته الحكومة والمحكمة المحلية في ذلك الوقت إجراميًا”، ونفى أنه سعى إلى جعله كبش فداء في التحقيقات اللاحقة.

ودفع دويتشه بالفعل غرامات بقيمة 2.5 مليار دولار بسبب فضيحة ليبور، في تسوية عام 2015 مع سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. واضطر البنك أيضًا إلى فصل سبعة موظفين، لكن مجلس إدارته، الذي ادعى أنه لم يكن على علم بأي سوء سلوك، خرج سالمًا.

وبعد فترة وجيزة، وجه المدعون العامون الأميركيون الاتهام إلى كونولي وموظف سابق في دويتشه بنك في لندن، جافين بلاك، ووجهت إليهما تهمة الاحتيال بشأن مخطط مزعوم للتلاعب بسعر ليبور “لمصلحتهما” “من خلال تقديم طلبات كاذبة واحتيالية” إلى السوق. وأُدين كلاهما بعد محاكمة أمام هيئة محلفين استمرت شهرًا في مانهاتن.

تم إلغاء إدانات كونولي وبلاك عند الاستئناف في أوائل عام 2023، في حكم خلص إلى أن “الحكومة فشلت في إثبات أن أيًا من الطلبات التي تأثر بها المتداول كانت كاذبة أو احتيالية أو مضللة”.

كما تم إسقاط التهم الموجهة ضد مصرفيين آخرين يُزعم تورطهم في فضيحة التزوير في الليبور في نفس العام، بما في ذلك تلك الموجهة ضد توم هايز، المتداول السابق في بنك يو بي إس وسيتي، والتاجر السابق روجر دارين.

وقد رفع هايز، الذي لم تنجح محاولاته لتبرئة اسمه في المملكة المتحدة حتى الآن، استئنافه إلى المحكمة العليا في البلاد.

وانهارت محادثات الوساطة مع بلاك، الذي رفع دعوى قضائية ضد دويتشه العام الماضي في محكمة ولاية نيويورك لأسباب مماثلة، في أبريل. القضية في مرحلة اكتشاف الحقيقة.