اتهم ليكس جرينسيل بسوء السلوك و”التحريفات” من قبل حكومة المملكة المتحدة

اتهمت دائرة الإعسار في المملكة المتحدة ليكس جرينسيل بسوء السلوك في التعاملات التي أدت إلى خسائر بقيمة 440 مليون دولار لصندوق استثمار كريدي سويس وتقديم “تحريفات” فيما يتعلق بعقود التأمين الخاصة بشركته المالية الفاشلة جرينسيل كابيتال.

ظهرت تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعتها الوكالة ضد جرينسيل لأول مرة يوم الثلاثاء بعد أن أمرت المحكمة العليا بالإفراج الجزئي عن وثيقة المحكمة عقب طلب قدمته صحيفة فايننشال تايمز.

قالت خدمة الإعسار في مارس إنها بدأت إجراءات لحرمان جرينسيل من “إدارة الشركات أو السيطرة عليها” لمدة تصل إلى 15 عامًا، وهو الحد الأقصى للحظر المحتمل، لكنها لم تذكر أسباب ذلك في ذلك الوقت.

زعمت وثيقة المحكمة الصادرة حديثاً أن شركة جرينسيل “تسببت أو سمحت” بتلقي 440 مليون دولار فيما يتعلق بإعادة هيكلة شركة ناشئة مدعومة من سوفت بنك لاستخدامها لأسباب أخرى غير سداد أموال بنك كريدي سويس.

ويُزعم أيضًا أنه قدم “سلسلة من التحريفات و/أو فشل في تقديم معلومات” إلى مجالس إدارة شركة Greensill Capital (المملكة المتحدة) وشركتها الأم الأسترالية Greensill Capital Pty حول عقود التأمين الرئيسية.

وقال المتحدث باسم جرينسيل: “السيد جرينسيل يرفض هذه الادعاءات، التي لا أساس لها على الإطلاق، وسيتم التعامل معها بقوة في الوقت المناسب”.

وأشاروا أيضًا إلى أن شركة Greensill رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة بتهمة إساءة استخدام المعلومات الخاصة “أثناء التحقيق الذي أدى إلى هذا الإجراء”. يرعى قسم الأعمال خدمة الإعسار وهو المدعي الرسمي في إجراءات فقدان الأهلية.

تأسست شركة Greensill Capital في عام 2011 وحصلت على دعم من مستثمرين رفيعي المستوى، بما في ذلك SoftBank وشركة الأسهم الخاصة الأمريكية General Atlantic. وكان من بين مستشاريها رئيس الوزراء البريطاني السابق اللورد ديفيد كاميرون.

انهارت الشركة في مارس 2021 بعد أن فشلت في تجديد عقد تأمين مهم، والذي كان من المفترض أن يغطي المستثمرين من خسائر المنتجات المالية التي باعتها شركة Greensill Capital بمليارات الدولارات.

وكان من بين عملاء Greensill Capital شركة البناء Katerra، التي كانت مدعومة من SoftBank الياباني. قدمت شركة جرينسيل التمويل لشركة كاتيرا، ثم بيع الدين بعد ذلك إلى صندوق يديره بنك كريدي سويس.

ادعى بنك كريدي سويس، الذي رعى بعض عملائه الأكثر ثراءً في أموال بقيمة 10 مليارات دولار مرتبطة بشركة جرينسيل كابيتال، أن مستثمريه كانوا مستحقين لأموال من إعادة هيكلة ديون شركة كاتيرا.

قامت SoftBank بضخ رأس مال في الشركة كان على ما يبدو مخصصًا لسداد أموال البنك السويسري. ومع ذلك، لم تقدم شركة Greensill مبلغ الـ 440 مليون دولار إلى صندوق Credit Suisse.

ورفع البنك المنحل الآن، والذي استحوذ عليه منافسه يو بي إس، العام الماضي دعوى قضائية ضد سوفت بنك في المحكمة العليا في لندن في محاولة لمتابعة الأموال.

زعمت دائرة الإعسار في ملفها القضائي أن شركة Greensill تسببت في قيام ثلاثة كيانات تابعة لمجموعة Greensill “بالدخول في سلسلة من المعاملات على حساب” المستثمرين في تمويل المنتجات المتعلقة بشركة Katerra.

وأضافت أن جرينسيل فعلت ذلك دون موافقة هؤلاء المستثمرين، “في انتهاك” للشروط “التعاقدية” لاتفاقيات التمويل.

وزعمت خدمة الإعسار أن “الأمور المذكورة أعلاه أدت إلى خسارة تزيد عن 440 مليون دولار لصندوق تمويل سلسلة التوريد التابع لـ Credit Suisse (Lux)”.

وزعمت دائرة الإعسار أن سلوك جرينسيل ينتهك أقسام قانون الشركات في المملكة المتحدة التي تتطلب من المديرين “ممارسة العناية المعقولة والمهارة والاجتهاد” والتصرف بطرق يعتبرونها “حسن نية”.

كما اتهمت دائرة الإعسار شركة Greensill “بالفشل في الكشف بشكل صحيح” لمجلس إدارة شركة Greensill Capital (المملكة المتحدة) وشركة Greensill Capital Pty عن أن وثائق التأمين التي تزيد قيمتها عن 11.5 مليار دولار كانت “خاضعة للتحقيق” من قبل شركة التأمين التابعة لها، والتي كانت قد خدم أيضًا ” إشعار بعدم التجديد”.

وزعم الملف أن “السيد جرينسيل كان على علم أو كان ينبغي أن يكون على علم بمخاطر إلغاء التغطية التأمينية وحجب هذه المعلومات عن مجالس إدارة GCUK وGCPty”.

وتشارك وكالة التأمين الأسترالية Bond & Credit Co، المملوكة لمجموعة Tokio Marine اليابانية، حاليًا في دعوى قضائية في أستراليا في محاولة لتجنب سداد عقود التأمين التي تغطي المستثمرين في المنتجات المالية المعقدة لشركة Greensill Capital.

يُزعم أيضًا أن شركة Greensill قدمت، أو سمحت لشركة Greensill Capital، بتقديم “تحريفات” إلى BCC فيما يتعلق بسياسة مرتبطة بتمويل شركة لديها سلسلة من عقود البناء مع مستشفيات NHS.

على سبيل المثال، تزعم دائرة الإعسار أنه عند سعيها للحصول على تغطية تأمينية في عام 2018، “اقترح جرينسيل خطأً” أن الغرض منها هو تمويل تكاليف البناء، بينما “فشل أيضًا في الكشف” عن أن 10 ملايين جنيه إسترليني من التسهيلات البالغة 15.3 مليون جنيه إسترليني ستمول رسوم الإنشاءات. جرينسيل كابيتال نفسها.

عارض جرينسيل طلب العدالة المفتوحة الذي تقدمت به “فاينانشيال تايمز” للحصول على وثيقة المحكمة التي توضح بالتفصيل الأسباب التي دفعت خدمة الإعسار إلى استبعاده من منصب المدير.

وقال محاموه إن الطلب سيسمح بالإبلاغ عن قضية أحد الطرفين قبل الأوان قبل تقديم الرد أو النظر في الأدلة للمحاكمة.

وأمر قاضي المحكمة العليا في يونيو/حزيران بالإفراج عن جزء من الوثيقة التي تلخص أساس الإجراء الذي اتخذته خدمة الإعسار، لكنه رفض الوصول إلى بقية الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة.

جادل محامي جرينسيل، جافين ميلار كيه سي، يوم الثلاثاء في المحكمة بأن “فاينانشيال تايمز” يجب أن تكون مسؤولة عن أكثر من 63 ألف جنيه إسترليني من التكاليف القانونية التي تكبدتها جرينسيل في أتعاب المحاماة والمحامين. وقال ميلار إن “فاينانشيال تايمز” قدمت “تطبيقا واسع النطاق للغاية” لكنه لم يكن ناجحا.

وقال القاضي مارك مولن إن النتيجة كانت “تعادلا فعالا”. وأضاف أنه لو كان جرينسيل قد “تعامل بطريقة بناءة أكثر مع صحيفة فاينانشيال تايمز”، بدلاً من تبني “اعتراض شامل” على إصدار الوثيقة، لكان “من المحتمل جداً” أن الطلب لم يكن ليتطلب جلسة استماع.

وأضاف مولن أنه نتيجة “لسلوك السيد جرينسيل في هذا الصدد” فإنه لا يستطيع “إدانة صحيفة “فاينانشيال تايمز” بدفع تكاليفه. وتم إصدار مقتطف من الوثيقة عقب جلسة الاستماع يوم الثلاثاء.