رئيس الهيئة التنظيمية الهندية يستثمر في الصناديق المرتبطة بـ Adani، حسبما تزعم شركة Hindenburg Research

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في الأعمال التجارية والمالية الهندية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

امتلك رئيس هيئة تنظيم أسواق رأس المال في الهند حصصًا في هيكل صندوق خارجي يستخدمه فينود أداني، مما أعاق الوكالة عن التحقيق في اتهامات الاحتيال ضد المجموعة القوية التي تحمل اسمه والتي يديرها شقيقه الملياردير، وفقًا لادعاءات جديدة وجهتها شركة هيندنبورج للأبحاث الأمريكية.

وقالت هيندنبرج ريسيرش في منشور في وقت متأخر من يوم السبت إن مادابي بوخ رئيسة مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي وزوجها كان لهما ممتلكات “مخفية” في كيانات في برمودا وموريشيوس استغلها أيضا الأخ الأكبر لمؤسس مجموعة أداني جوتام أداني. نقلاً عن وثائق مسربة بحوزتها.

وقال الزوجان في بيان إنهما “ينفيان بشدة المزاعم والتلميحات التي لا أساس لها والتي وردت في التقرير”.

جاءت أحدث الادعاءات بعد 18 شهرًا من اتهام هيندنبورج لأول مرة لإمبراطورية أداني التي تركز على البنية التحتية بالاحتيال على الشركات، وشرحت بالتفصيل شبكة من الأموال الخارجية التي قالت إنها استخدمت للتهرب من قواعد الحد الأدنى لإدراج المساهمين. في ذلك الوقت، أدى ذلك إلى انهيار الشركات المدرجة في المجموعة ومحو 140 مليار دولار من القيمة السوقية.

ولم يعلن سيبي بعد عن نتائج التحقيقات المتعددة التي طال أمدها في مجموعة أداني بعد أن أمرت المحكمة العليا الهندية في يناير الماضي بإنهاء التحقيقات في غضون ثلاثة أشهر. وفي يونيو/حزيران، قال سيبي إن هيندنبورغ “انغمست في ممارسات تجارية غير عادلة” في رهانها ضد مجموعة أداني و”تعمدت إثارة بعض الحقائق وشوهتها”.

وقالت هيندنبورغ، في إشارة إلى تقارير فايننشيال تايمز السابقة عن روابط أداني بالشركات الخارجية، إنها تشتبه في أن حيازات الأموال المزعومة من قبل بوخ – الرئيس التنفيذي السابق في شركة ICICI للأوراق المالية الهندية والذي يرأس Sebi منذ عام 2022 – كانت أسباب “لعدم رغبة” الهيئة التنظيمية في اتخاذ إجراء هادف” ضد المساهمين في Adani في الخارج.

وقال هيندنبورغ: “لا نعتقد أنه يمكن الوثوق بسيبي كحكم موضوعي في مسألة أداني”.

قام الزوجان بالاستثمارات لأول مرة في عام 2015، قبل عامين من انضمام بوخ إلى سيبي، وفقًا لهيندنبورغ. وشككت البائعة على المكشوف أيضًا في ترويج بوخ لصناديق الاستثمار العقاري دون الكشف عن الدور الاستشاري الذي يلعبه زوجها دافال في شركة بلاكستون، التي رعت شركة إنديان ريتس.

وقال الزوجان ردا على هذه الاتهامات: “حياتنا وأموالنا كتاب مفتوح”. “لقد تم بالفعل تقديم جميع الإفصاحات المطلوبة إلى سيبي على مر السنين. ليس لدينا أي تردد في الكشف عن أي وجميع الوثائق المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفترة التي كنا فيها مواطنين عاديين”.

ولم ترد مجموعة Adani Group وBlackstone على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية، لكن المجموعة ومالكها الملياردير نفيا بشدة وبشكل متكرر ارتكاب أي مخالفات.

يأتي التدقيق المتجدد الذي أثارته هيندنبورغ في وقت حرج بالنسبة لشركة Adani، التي شنت جهود توسع متجددة في الداخل والخارج، وهي في خضم أول مبيعات لأسهمها منذ إلغاء زيادة قدرها 2.4 مليار دولار في العام الماضي بعد وابل البائع على المكشوف الأولي.

كما استخدمت المعارضة الهندية تقرير هيندنبورغ الأول عن أداني كخط هجوم ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خاصة قبل انتخابات هذا العام، بسبب قربه الملحوظ من رجل الأعمال ومحاباته المزعومة، وهو الأمر الذي قلل منه ونفاه.

وقال جيرام راميش، المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، إنه “من المثير للصدمة أن يكون لدى بوخ حصة مالية في نفس هذه الصناديق” التي يُزعم أنها جمعت “حصصًا كبيرة في شركات مجموعة أداني في انتهاك للوائح سيبي”.

وأضاف راميش أنه أثار أيضًا “أسئلة جديدة” حول اجتماعي بوخ مع غوتام أداني في عام 2022 بعد فترة وجيزة من تعيينها رئيسًا للهيئة المنظمة للسوق.