يزعم المجلس الإنجليزي أن رجل أعمال مقيم في دبي أساء استخدام 150 مليون جنيه إسترليني

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

اتهم مجلس ثوروك رجل الأعمال ليام كافانا، المقيم في دبي، بإساءة استخدام حوالي 150 مليون جنيه إسترليني من الأموال التي استثمرها في السندات المدعومة بمزارع الطاقة الشمسية وإنفاق بعض الأموال لشراء عقارات فاخرة وطائرة ويخت.

قدمت السلطة المحلية في جنوب شرق إنجلترا، التي أفلست في عام 2022 إلى حد كبير نتيجة لتعاملاتها مع كافانا، هذه المزاعم في أوراق المحكمة العليا التي تم نشرها لأول مرة هذا الأسبوع.

أصدر Thurrock دعوى ضد Kavanagh وشركته Rockfire Capital فيما يتعلق بما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني استثمرتها في السندات المدعومة بمزارع الطاقة الشمسية البريطانية في صفقات مع رجل الأعمال بين عامي 2017 و 2020.

استثمر المجلس في البداية ما يقرب من 270 مليون جنيه إسترليني وادعى أنه ضخ المزيد من الأموال على أساس “تحريفات احتيالية” من قبل كافانا وروكفاير.

كما زعمت الهيئة، التي تراكمت عليها ديون ضخمة لتمويل الاستثمارات، أن كافانا استخدم بعض الأموال لإجراء عمليات شراء إلى حد كبير “لمصلحته الشخصية”.

واتهمته وثائق المحكمة بتحويل أموال لإنفاق 13.7 مليون جنيه إسترليني على يخت، و9.1 مليون جنيه إسترليني على طائرة بومباردييه، و20.75 مليون جنيه إسترليني على عقار ريفي مساحته 232 فدانًا في هامبشاير.

وزعم المجلس أن كافانا تسبب عمدا في تقديم افتراضات تسعير الكهرباء “غير الواقعية على الإطلاق” إلى مثمن طرف ثالث، وهو جمعية التميز في الخدمة العامة، مما أدى إلى المبالغة في تقدير قيمة الأصول.

“نحن لسنا مسؤولين عن قرارات الاستثمار الخاصة بالآخرين ولا نقوم بإجراء DD نيابة عن الآخرين [sic] . . . “ترتفع أسعار الطاقة وتنخفض، ويرتفع التقييم وينخفض”، كتب كافانا إلى زميل له في يناير 2020 بعد أن أثار موظف آخر شكوكًا حول افتراضات التسعير.

وأضافت رسالة كافانا عبر البريد الإلكتروني، والتي تم الاستشهاد بها في ملفات المحكمة، أن الصفقة مع المجلس كانت “مسرحية طويلة المدى للغاية”، وأنه لن يكون هناك مشكلة بالنسبة للمجلس “لاستيعاب الانخفاضات في الدخل”، بما في ذلك بسبب الأسعار أو “الأعطال”. أيا كان[sic]الشمس لا تشرق”.

وأضاف: “سيتم استخدام هذه الأموال إلى جانب الأموال الموجودة لإنشاء مكتب استثمار عائلي جديد وخلق الثروة لسنوات قادمة، وكانت هذه خطتي دائمًا”.

وفي بيان مكتوب أرسله محامو كافانا إلى صحيفة فاينانشيال تايمز، قال إن مطالبة ثوروك لم يتم تقديمها بشكل صحيح وأنه نفى “بشدة” هذه المزاعم.

وأضاف كافانا أنه طلب من المحكمة العليا رفض الدعوى على أساس أن المحكمة ليس لها اختصاص، وأنه سيقدم “دفاعًا كاملاً” إذا سمحت المحكمة بمواصلة الدعوى.

وقالت APSE، غير المتهمة بارتكاب أي مخالفات، إنها “تصرفت بمنتهى النزاهة” و”تنتظر نتيجة الإجراءات القانونية الواجبة”.

ولم يستجب مصفو Rockfire Capital لطلب التعليق.

أصدر مجلس Thurrock دعواه ضد Kavanagh وRockfire Capital في مارس، لكن أوراق المحكمة أصبحت متاحة للجمهور في وقت سابق من هذا الشهر. وطالب المجلس بالتعويضات.

وفي يوليو/تموز، أمر أحد قضاة المحكمة العليا بضرورة تقديم الأوراق لكافانا من خلال شركة قانونية في الإمارات العربية المتحدة.

تعد Thurrock واحدة من أكثر المجالس المثقلة بالديون للفرد في المملكة المتحدة واضطرت إلى إعلان نفسها معسرة فعليًا في ديسمبر 2022 بعد تراكم ديون تبلغ حوالي 1.4 مليار جنيه إسترليني.

كان المحافظون يقودون المجلس طوال تعاملاته مع كافانا. وفي مايو/أيار، فاز حزب العمال بالسيطرة على السلطة.

ومن المتوقع أن يصل عجز ميزانية ثوروك للعام 2022-23 إلى 470 مليون جنيه إسترليني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق السنوي.

المجلس هو مجرد واحد من سلسلة من السلطات المحلية التي واجهت مشاكل بعد القيام باستثمارات تجارية لتعويض التخفيضات في التمويل المركزي خلال سنوات التقشف التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008.

بدأت هيئة مراقبة المحاسبة في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين تحقيقًا مع محاسب لم يذكر اسمه فيما يتعلق باستثمارات Thurrock Council.

قال جون كينت، زعيم حزب العمال في مجلس ثوروك: “لدينا التزام تجاه سكان ثوروك للتأكد من أننا لا نترك أي حجر دون أن نقلبه ونتبع بقوة جميع السبل القانونية المتاحة لاسترداد أكبر قدر ممكن من الأموال لمساعدة مجلس ثوروك على العودة إلى ما كان عليه”. أساس مالي ثابت.”

تم الكشف عن تعاملات ثوروك مع كافانا قبل عام بعد تحقيق أجراه مكتب الصحافة الاستقصائية غير الربحي ومقره لندن.