محامي النخبة متهم في تشيلي بتهم تشمل الاحتيال والرشوة

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

اتُهم أحد المحامين الأكثر نفوذاً في تشيلي بالرشوة وغسل الأموال والاحتيال الضريبي في قضية هزت مؤسسة البلاد وتهدد بإيقاع العديد من مؤسساتها الكبرى.

أمر قاض يوم الثلاثاء باحتجاز لويس هيرموسيلا، المحامي الجنائي الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع كبار رجال الأعمال وكبار السياسيين من مختلف الأطياف السياسية في تشيلي، في الحبس على ذمة المحاكمة، بعد جلسة استماع استمرت خمسة أيام في سانتياغو.

ونفى هيرموسيلا جميع التهم. بدأ التحقيق في نوفمبر الماضي عندما نشر موقع الأخبار الاستقصائية Ciper تشيلي تسجيلًا صوتيًا له ولأحد العملاء يناقشان المدفوعات غير المشروعة لمسؤولين في هيئة الضرائب والهيئة التنظيمية المالية في تشيلي. وسُمع وهو يقول: “نحن نفعل شيئًا هنا يعد جريمة”.

وقال خوان بابلو، شقيق هيرموسيلا، الذي يمثله في هذه القضية، للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر: “يمكن للمرء أن يقول أشياء، ولكن على المرء أن يجيب على ما يفعله. وما قاله خاطئ جداً. فرضية دفاعنا هي أنه لم يفعل أشياء”.

وأضاف في جلسة الاثنين أن القضية تتعلق “بعملية تجارية ومالية” قام بها عملاء شقيقه “والتي بدأت” قبل أن يبدأ العمل معهم.

وقال محللون إن الفضيحة المتزايدة تخاطر بالإضرار بصورة تشيلي كملاذ نسبي للفساد في أمريكا اللاتينية. تم تصنيفها على أنها ثاني أقل دولة فسادًا في المنطقة، بعد أوروغواي، من قبل منظمة الشفافية الدولية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023.

وقال باتريسيو نافيا، المحلل السياسي التشيلي والأستاذ في جامعة نيويورك: “تشير هذه القضية إلى أن الأشخاص الأكثر تواصلاً في تشيلي يتاجرون بالمؤثرات بشكل غير لائق”.

وأضاف: “الشركات الأجنبية تنظر إلى هذا الأمر وتعتقد أن ساحة اللعب ليست متكافئة كما كنا نعتقد: إذا كنت تريد القيام بأعمال تجارية في تشيلي، فربما تحتاج إلى التعاقد مع محامين ذوي علاقات سياسية”.

هيرموسيلا هو صديق مقرب ومستشار سابق لأندريس تشادويك، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس اليميني السابق سيباستيان بينيرا. وفي العام الماضي، قبل ظهور هذه المزاعم، مثل هيرموسيلا أيضًا ميغيل كريسبي، أحد كبار مستشاري الرئيس اليساري الحالي غابرييل بوريتش.

وقال وزير العدل التشيلي لويس كورديرو في مارس/آذار إن مصادرة هاتف هيرموسيلا كجزء من التحقيق “قد يكون بمثابة صندوق باندورا” للمدعين العامين.

وأدت عملية الضبط بالفعل إلى استقالة رئيس قوة شرطة التحقيق في تشيلي، سيرجيو مونيوز، بعد أن قال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على رسائل هاتفية شارك فيها بشكل متكرر معلومات سرية مع هيرموسيلا. واعترف مونيوز بتسريب معلومات في جلسة استماع في مارس/آذار، رغم أن محاميه قال “لم يتضرر أي تحقيق” نتيجة لذلك.

تم تسجيل الصوت الخاص بـ Hermosilla الذي نشرته Ciper في يونيو 2023 في اجتماع بين المحامي وموكله السابق دانيال سوير، الذي كان في ذلك الوقت قيد التحقيق من قبل الهيئة التنظيمية المالية في تشيلي للاشتباه في حدوث احتيال يتعلق بشركة الوساطة المالية الخاصة به.

وتم احتجاز سوير في أبريل/نيسان في انتظار محاكمته في تلك القضية. وقد نفى تهم الاحتيال.

وسجل اللقاء المحامي ليوناردا فيلالوبوس، مستشار سوير والمسؤول الحكومي السابق، الذي كان حاضرا. ووجهت لها وزوجها لويس أنجولو اتهامات بغسل الأموال ومخالفات ضريبية يوم الثلاثاء، بينما اتُهم فيلالوبوس أيضًا بالرشوة. وقد نفوا هذه الاتهامات.

كما تم توجيه الاتهام إلى اثنين من المسؤولين في مصلحة الضرائب والخزانة في تشيلي بتهم الرشوة بعد أن اكتشف ممثلو الادعاء أنهم تلقوا مدفوعات من فيلالوبوس.

ونفت فيلالوبوس تقديم رشوة للمسؤولين، وقالت للسلطات إنها دفعت لهم مقابل خدمات استشارية مشروعة.