أصدر مديرو شركات النفط “الجشعون الفاحشون” أحكامًا بالسجن في سويسرا لدورهم في الاحتيال على صندوق 1MDB
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حكمت محكمة سويسرية على اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة PetroSaudi بالسجن لفترات طويلة لدورهما في انهيار الصندوق السيادي الماليزي 1MDB، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على الإطلاق.
تم العثور على طارق عبيد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتاج النفط ومقرها جنيف، PetroSaudi، ومساعده الأيمن باتريك ماهوني، يوم الأربعاء، مسؤولين عن اختلاس أكثر من 1.8 مليار دولار من صندوق 1MDB.
كما أُدينوا بما يقرب من 600 عمل من أعمال غسيل الأموال، حيث سعوا إلى إخفاء الأصول المسروقة لأكثر من 12 مليار دولار للعقل المدبر المزعوم للاحتيال جو لو والمتواطئين معه.
وبموجب القانون السويسري، لن يكون للحكم الصادر عن المحكمة الجنائية المركزية في البلاد القوة القانونية الكاملة إلا بعد استنفاد المتهمين حقوقهم في الاستئناف.
وجدت المحكمة في بيلينزونا أن الزوجين استخدما مناصبهما القيادية في PetroSaudi لتنفيذ ثلاث من أكثر السرقات وقاحة في عملية النهب طويلة الأمد لصندوق 1MDB، حيث عملا بالتنسيق مع لو في منصبه كمستشار غير رسمي ولكنه قوي للصندوق السيادي.
لو، أحد المقربين من رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق والعقل المدبر المزعوم لاحتيال صندوق 1MDB – الذي وصفته وزارة العدل الأمريكية في عام 2016 بأنه أكبر قضية فساد في العالم على الإطلاق – لا يزال هارباً.
وسجنت السلطات الماليزية نجيب لدوره في الفضيحة عام 2020.
وقال ممثلو الادعاء السويسريون إن عبيد، وهو مواطن سويسري-سعودي مزدوج، وسويسري-بريطاني ماهوني، ساعدا في سرقة مبالغ ضخمة من صندوق 1MDB بين عامي 2009 و2011. وتم توجيه الاتهام إليهم في أبريل من العام الماضي.
وقيل إن الاثنين استخدما الأموال المسروقة لتمويل أنماط حياة فاخرة للغاية، وشراء الأحجار الكريمة والعقارات في لندن وجنيف، وإنفاق مبالغ ضخمة على الطائرات الخاصة واليخوت الفاخرة.
وقالت أليس دو شامبرييه، المدعي العام الرئيسي، إن هذه “احتيال القرن”. وقالت للمحكمة في وقت سابق من هذا العام إن عبيد وماهوني كانا “متعمدين ومتلاعبين وجشعين بشكل فاحش”، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية السويسرية Keystone-ATS.
واستمع القضاة إلى كيفية قيام الاثنين، مع لو، بتضليل مؤتمنين صندوق 1MDB في عام 2009، بحيث استثمر الصندوق مليار دولار فيما اعتقد أنه مشروع مشترك مشروع مع شركة PetroSaudi.
حتى أنه تم عقد اجتماع في أغسطس من ذلك العام على متن يخت فاخر، ألفا نيرو، قبالة ساحل مدينة كان مع مؤسس شركة بتروسعودي، الأمير تركي بن عبد الله آل سعود – الذي لم يكن على علم بالطبيعة الحقيقية للصفقة – لإقراض الصفقة. جو من الشرعية، بحسب لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء.
وفي سرقة ثانية، سحب عبيد وماهوني مبلغا إضافيا قدره 500 مليون دولار من صندوق 1MDB في عام 2010 مقابل ما زعما أنه قرض إسلامي.
وفي قضية ثالثة، في مايو/أيار 2011، حصلوا على 330 مليون دولار لتمويل “مشروع حفر غير موجود في شرق المملكة العربية السعودية”، حسبما زعمت لائحة الاتهام.
وأصدر القضاة أحكاما بالسجن سبع سنوات على عبيد وست سنوات على ماهوني.
“وجدت المحكمة أن هناك حاجة لعقوبة السجن. . . مع الأخذ في الاعتبار المبالغ الكبيرة للغاية المعنية، وكثافة النشاط الإجرامي [and] وقالت المحكمة في بيان لها: “الدافع الأناني”.
ولم يستجب محامو عبيد وماهوني لطلب التعليق.
وقال مجلس إدارة صندوق 1MDB: “نرحب بالحكم الصادر اليوم عن المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، مما يعني أن باتريك ماهوني وطارق عبيد سيواجهان العدالة لدورهما في اختلاس والاحتيال على شعب ماليزيا، ونشيد بالسلطات السويسرية لعملها في تأمين هذه القناعات.”
