تغريم رئيس التكنولوجيا المالية النيجيري 250 مليون دولار بعد وصف ممتلكاته بأنها “خيالية”

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

أمرت محكمة اتحادية أمريكية رجل أعمال نيجيري، سعى العام الماضي لشراء نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بدفع غرامات تزيد على 250 مليون دولار ومنعته من العمل كمدير لشركة عامة.

في العام الماضي، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دوزي مبوبوسي وثلاث من شركاته، بما في ذلك شركتان مدرجتان في بورصة ناسداك، بالاحتيال لتضخيم “مقاييس الأداء المالي لشركاته والشركات التابعة الرئيسية للاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء العالم”.

أصدر القاضي جيسي إم فورمان، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حكمًا نهائيًا افتراضيًا ضد موبوسي وشركاته بعد أن فشل رجل الأعمال في تقديم أي إقرارات في الشكوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة في ديسمبر الماضي.

وكتب القاضي أن مبوبوسي وشركاته، Tingo Group وAgri-Fintech Holdings وTingo International Holdings، “فشلوا في الرد أو الترافع أو الدفاع عن أنفسهم” في هذه القضية.

أُمر مموبوسي وكياناته الثلاثة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة بدفع غرامات تزيد عن 250 مليون دولار بعد أن زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن إمبراطوريته كانت “خيالية”.

زعمت شركة Tingo، وهي مجموعة للتكنولوجيا المالية، أن لديها أكثر من 9 ملايين عميل في نيجيريا، معظمهم من المزارعين، وأن لديها شركة لتجهيز الأغذية.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في شكوى العام الماضي إن “الأصول والإيرادات والنفقات والعملاء والموردين المزعومين لمجموعة Tingo التابعة لشركة Mmobuosi كانت جميعها “ملفقة بالكامل تقريبًا” وأن حجم الاحتيال في المشروع كان “مذهلًا”.

أبلغت Tingo Mobile عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 461.7 مليون دولار لعام 2022 في حساباتها المصرفية النيجيرية، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة قالت إن رصيدها أقل من 50 دولارًا.

شككت شركة Hindenburg، وهي شركة البيع على المكشوف ومقرها الولايات المتحدة، في جدوى الأعمال في العام الماضي، واصفة إياها بأنها “عملية احتيال واضحة بشكل استثنائي” في تقرير أدى إلى انخفاض أسعار أسهم Tingo بأكثر من 60 في المائة في يوم صدوره.

جاءت الاتهامات التي تم تقديمها العام الماضي بعد شهر من قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بإيقاف تداول أسهم مجموعة Tingo المدرجة في بورصة ناسداك وشركة Agri-Fintech Holdings بسبب ما وصفته الوكالة بـ “أسئلة ومخاوف بشأن مدى كفاية ودقة المعلومات المتاحة للجمهور”.

برز رجل الأعمال إلى الأضواء العام الماضي عندما أطلق عرضًا جريئًا لشراء نادي شيفيلد يونايتد، وهو نادي مقره يوركشاير لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي وهو الآن في الدرجة الثانية لكرة القدم الإنجليزية.

ولم يتسن على الفور الاتصال بموبوسي وشركاته للتعليق.