السجن لرئيس سويدبنك السابق بسبب فضيحة غسيل أموال

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

تواجه الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك سويد بنك، بريجيت بونيسين، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا بعد أن أدانتها محكمة استئناف سويدية بنشر معلومات مضللة حول مشاكل غسيل أموال البنك في إستونيا.

وأدينت بونيسن، التي قادت أقدم بنك في السويد منذ عام 2016 حتى تم فصلها من قبل مجلس إدارتها في عام 2019، بتهمة “الاحتيال الجسيم” من قبل محكمة الاستئناف في سفيا، مما يجعلها أعلى مصرفية سويدية يتم سجنها بسبب هذه الفضيحة.

وكانت في السابق مسؤولة عن أعمال البنك في منطقة البلطيق.

وقالت المحكمة في بيان يوم الثلاثاء: “قامت المحكمة بتقييم العديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي للصحافة ومحللي الأسهم”.

“خلصت المحكمة إلى أن اثنين من التصريحات كانت غير صحيحة أو تم تحريف الحقائق بطريقة كانت مضللة بمعنى القانون الجنائي السويدي.”

وقال محاميها بير سامويلسون لوكالة الأنباء السويدية تي تي إن بونيسن تعتزم استئناف الحكم. وتمت تبرئتها من التهم الأخرى الموجهة إليها.

وتتعلق الإدانة بواحدة من أكبر فضائح غسيل الأموال في أوروبا. ويُزعم أن كلاً من بنك Swedbank وبنك Danske الدنماركي كانا جزءاً من نظام سمح للأوليغارشيين الروس والمجرمين بنقل الأموال عبر فروعهم في منطقة البلطيق وإلى النظام المالي الغربي.

وقالت المحكمة السويدية يوم الثلاثاء إن بونيسن “نشر بيانات مضللة” في مقابلات صحفية وتلفزيونية فيما يتعلق بنتائج الربع الثالث للبنك من عام 2018.

وقالت المحكمة: “إن البيانات نقلت رسالة مضللة مفادها أنه لا توجد أي روابط مشبوهة لغسل الأموال مع عمليات بنك آخر في إستونيا”.

وأضاف: “المعلومات المضللة كان من شأنها التأثير على تقييم البنك السويدي من الناحية المالية، وبالتالي التسبب في خسارة”.

اتهمت هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية بونيسن بالاحتيال والتلاعب بالسوق في يناير 2022.

كلف سويدبنك شركة المحاماة كليفورد تشانس بإعداد تقرير في هذا الشأن، والذي وجد أن البنك نفذ 37 مليار يورو من المعاملات ذات المخاطر العالية لغسل الأموال بين عامي 2014 و2019.

وجد تقرير داخلي لبنك سويدبانك، اطلعت عليه هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة إس في تي، أن نحو 80 مليار يورو من الأموال تدفقت من خلال أعمال العملاء غير المقيمين للبنك في دول البلطيق من عام 2008 حتى عام 2013، معظمها من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى.

ألغى Swedbank مدفوعات نهاية الخدمة لـ Bonnesen في مارس 2020 بعد نشر تقرير Clifford Chance. وقضت الوثيقة بأن التصريحات التي أدلى بها بونيسن في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، مع تطور الفضيحة، كانت “غير دقيقة أو تم تقديمها دون سياق كاف”.

ومع ذلك، قرر البنك عدم رفع أي دعوى قانونية خاصة به ضد بونيسن أو سلفها مايكل وولف، الذي تولى المسؤولية من عام 2009 حتى عام 2016.