المدعون السويسريون يجمدون 310 ملايين دولار كجزء من تحقيق أداني

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

جمد المدعون السويسريون مبلغ 310 ملايين دولار محتجزة في ستة بنوك سويسرية من قبل شخص يشتبه في أنه “رجل واجهة” لشركة Adani، المجموعة الهندية المثيرة للجدل التي تكافح اتهامات الاحتيال.

وكشف قرار للمحكمة الجنائية الفيدرالية نُشر هذا الأسبوع، والذي رفض استئنافًا ضد أوامر “المصادرة”، أن مزاعم النشاط الإجرامي وغسل الأموال فيما يتعلق بأداني تخضع للتحقيق في سويسرا منذ ديسمبر 2021 على الأقل.

يسبق التحقيق تقرير يناير 2023 الصادر عن شركة البيع على المكشوف الأمريكية Hindenburg Research، والذي اتهم Adani بإدارة “أكبر عملية احتيال في تاريخ الشركة” من خلال استخدام رجال واجهة للتلاعب في تقييم سوق الأوراق المالية للمجموعة.

وجاء في الحكم أن المدعين السويسريين يشتبهون في أن الرجل المزعوم “ليس المالك المستفيد الفعلي” للشركة التي تحتفظ بمبلغ 310 ملايين دولار محتجز.

وبدلاً من ذلك، يشتبه المدعون في أن مجموعة أداني عهدت إليه بمبالغ كبيرة، والتي تم استثمارها بعد ذلك في الشركات المدرجة في أداني في انتهاك لقواعد سوق الأوراق المالية لتضخيم قيمتها بشكل مصطنع، وفقًا للحكم.

ولم تتوصل إلى أي نتائج سوى اتخاذ قرار بالإبقاء على أمر التجميد بناء على الشبهات.

ونفت “أداني”، وهي جماعة لها علاقات سياسية ولها اهتمامات واسعة النطاق في البنية التحتية للنقل والطاقة والإعلام، بشدة ارتكاب أي مخالفات.

ورغم أن المحاكم الجنائية السويسرية لا تحدد هوية المشاركين بالاسم، فإن وصفها للأطراف بالإشارة إلى ملف هيندنبرج والتقارير اللاحقة التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز يتطابق مع أداني وزعيمها المشتبه به، رجل الأعمال التايواني تشانج تشونج لينج.

ولم يستجب المحامي الذي يمثل شركة المغني المزعوم، التي قدمت الاستئناف السويسري، على الفور لطلبات التعليق.

وقالت “أداني” إنها لم تتلق أي طلبات للحصول على معلومات أو توضيحات من السلطات السويسرية، وأن “هيكلها الخارجي شفاف ومكشوف بالكامل ومتوافق مع جميع القوانين ذات الصلة”.

وأضافت: “من الواضح أن هذه الادعاءات غير معقولة وغير عقلانية وسخيفة. ليس لدينا أي تردد في القول بأن هذه محاولة مدبرة وفاضحة أخرى من قبل نفس المجموعات التي تعمل في انسجام تام لإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بسمعة مجموعتنا وقيمتها السوقية.

يعتبر تشانغ شريكًا قديمًا لمجموعة Adani. ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في وقت سابق أنه كان واحدا من اثنين من المستثمرين الذين تداولوا أسهم “أداني” باستخدام طبقات من الكيانات الخارجية التي حجبت هوية تشانغ، في هيكل يشرف عليه شخص يعمل لدى فينود أداني، شقيق مؤسس المجموعة.

في ذلك الوقت، قال تشانغ “لا أعرف شيئًا عن هذا” عندما سُئل عما إذا كان شريكًا في Adani قام بشراء أسهم لهم سرًا. وأشار إلى أن المراسل “قد يكون من الذكاء الاصطناعي”، وأغلق الخط في النهاية. ولم يستجب فينود أداني لطلبات التعليق.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أيضاً أن تشانغ باع في السنوات الأخيرة ما قيمته ملياري دولار من الفحم إلى “أداني” بأسعار تبدو أعلى من أسعار السوق، باستخدام شركة مسجلة في عنوان منزله في تايوان.

وقال الحكم السويسري إن المدعي العام في جنيف فتح تحقيقا في شبهات غسل الأموال وتزوير المستندات في ديسمبر 2021، عقب تقرير من مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال، وأن المدعين الفيدراليين تولى القضية في يوليو 2023.

كما وجد ممثلو الادعاء أنه من المثير للريبة أن الشركة حاولت استخدام استثمارات Adani كضمان لخط ائتمان “وهو ما من المحتمل أن يشكل محاولة احتيال نظرًا للاشتباه في المبالغة في تقييم الأوراق المالية”، حسبما جاء في القرار.

تم نشر أخبار الحكم لأول مرة في مجلة جوثام سيتي على الإنترنت.

تم تقديم الاستئناف في مارس من هذا العام من قبل الشركة التي تمتلك الأصول المحتجزة.

ورأت المحكمة أن الوقائع كانت كافية للحفاظ على الأمر، وأشارت إلى أن “من الواضح أن المستأنف غير قادر على تقديم [federal prosecutor’s office] مع التوضيحات – في شكل وثائق داعمة – التي ينبغي أن تكون قادرة على تقديمها لتبديد الشكوك المثارة بشكل مشروع “.