يستهدف سام بانكمان فرايد سوليفان وكرومويل في الاستئناف ضد الإدانة

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

جادل محامو الملياردير السابق بأن الإدانة الجنائية لسام بانكمان فرايد بشأن انهيار FTX يجب أن تُلغى جزئيًا لأن المحامين السابقين لبورصة العملات المشفرة في سوليفان وكرومويل “قاموا بقدر هائل من العمل التحقيقي لصالح الادعاء”.

وفي مذكرة قُدمت إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية يوم الجمعة، ادعى محامي بانكمان فرايد أنه حُرم من محاكمة عادلة من قبل “المدعين الفيدراليين التواقين إلى عناوين الأخبار السريعة” الذين اختاروا زملاء سابقين في شركة النخبة في نيويورك لينضموا إليها. جمع الأدلة للحكومة.

وكتبوا أن شركة S&C، التي قدمت المشورة لشركة FTX قبل تقديم المشورة بشأن إفلاس بورصة العملات المشفرة، “عملت جنبًا إلى جنب مع المدعين لتوجيه الاتهام إلى بانكمان فرايد وسجنه، بطرق تجاوزت بكثير” التعاون “العادي”.

في إحدى الحالات، أوص محامو S&C بشكل استباقي بمجالات تحقيق جديدة وساعدوا في توجيه استراتيجية الادعاء، كما ادعى محامو بانكمان فرايد، مستشهدين برسالة بريد إلكتروني في ديسمبر 2022 إلى المدعين العامين، حيث سلطت شركة المحاماة الضوء على البيانات “التي تشبه التحويل الذي ناقشه سام بانكمان”. -مقلى في محادثات Signal” حول فجوة بقيمة 45 مليون دولار في الميزانية العمومية لشركة FTX.

وأضافوا أن الشركة جمعت أكثر من 27 مليون وثيقة للحكومة وقدمت ملاحظات عن المقابلات مع 24 موظفًا في FTX إلى المدعين العامين.

حُكم على بانكمان فريد، الذي كان في يوم من الأيام أحد أشهر رواد الأعمال الأمريكيين، بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس/آذار بسبب دوره في الانهيار المذهل لشركة FTX، بعد إدانته بسبع تهم بالاحتيال وغسل الأموال العام الماضي.

وفي استئنافهم ضد إدانته يوم الجمعة، زعم محامو بانكمان فرايد أن شركة FTX “واجهت أزمة سيولة، وليس أزمة ملاءة مالية” في وقت انهيارها وأن ادعاء الحكومة في المحاكمة بأن 10 مليارات دولار “مفقود” كان خاطئًا. نظرًا لأن أصحاب الحسابات السابقين من المقرر أن يحصلوا على أموال نقدية تزيد قيمتها عن 100 في المائة من مطالباتهم الرسمية.

وكتبوا: “الضحايا المزعومون لم يخسروا كل أموالهم”، مضيفين أن العديد من الاستثمارات التي أجراها بانكمان فرايد مع ودائع العملاء، مثل رهان بقيمة 500 مليون دولار على شركة أنثروبيك الناشئة للذكاء الاصطناعي، “كانت ذات بصيرة”.

كما ألقوا باللوم في الإدانة على شركة S&C وجون راي الثالث، الذي تم تعيينه للإشراف على الإفلاس، زاعمين أن شركة المحاماة كانت جزءًا من اتجاه مثير للقلق حيث يتم تسليم المدعين العامين أدلة إدانة “على طبق من فضة” بينما يتم حجب أدلة البراءة.

واجهت S&C أسئلة متكررة حول دورها كمستشار إفلاس FTX، نظرًا للعمل القانوني الذي قامت به للبورصة في الأشهر التي سبقت انهيارها في نوفمبر 2022.

في بحث نُشر في شهر مارس، ادعى اثنان من أساتذة القانون البارزين أن S&C تضع مصالحها الخاصة قبل مصالح أصحاب المصلحة في البورصة، وكتبوا أن “تضارب المصالح الواضح للشركة تغلغل في ملف إفلاس FTX وفي كل جانب من جوانب القضية”.

ويجري أيضًا التحقيق في النزاعات المزعومة لشركة المحاماة من قبل الفاحص المستقل والمدعي العام السابق روبرت كليري، الذي طلب منه القاضي المشرف على إفلاس FTX النظر في الأمر.

وفي النسخة الأولى من تقريره في شهر مايو/أيار، برأ كليري إلى حد كبير شركة ستاندرد آند كونسترس من استبعاد تضارب المصالح الذي كان من شأنه أن يقوض نصيحة إعادة الهيكلة التي قدمتها. وأوصى بإجراء مزيد من التحقيق في أمور أخرى، بما في ذلك بعض معاملات ما قبل الإفلاس التي تتعلق بشركة S&C، ومن المقرر أن يقدم تقريره الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي دعوى قضائية سابقة في قضية بانكمان فرايد الجنائية، قال المدعون الأمريكيون إن مديني FTX وS&C “لم يشاركوا في أي جانب مهم من التحقيق والملاحقة القضائية التي تجريها الحكومة”. وكان سوليفان وكرومويل قد وصفا في السابق الادعاءات ضدها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

ورفض سوليفان وكرومويل، المدينان لشركة FTX ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي رفع القضية، التعليق.