الولايات المتحدة تحقق مع شركة مشاريع مدعومة من الصين بشأن إبرام صفقات في وادي السيليكون

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فيما إذا كان صندوق رأس المال الاستثماري الأمريكي الذي استخدم الأموال الصينية ليصبح واحدًا من أكثر المستثمرين الأوائل غزارة في وادي السيليكون قد سمح لبكين بالحصول على الأسرار التجارية لشركات التكنولوجيا الناشئة.

شركة “هون كابيتال” ومقرها كاليفورنيا، والتي انطلقت في عام 2015 برأس مال أولي قدره 115 مليون دولار من مجموعة أسهم خاصة صينية، استثمرت في 360 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة في أقل من ثلاث سنوات. وشمل ذلك الاستحواذ على حصص في شركة كروز لصناعة السيارات ذاتية القيادة، ومجموعة المدفوعات سترايب، وشركة هندسة الطيران والفضاء بوم.

يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بفحص ما إذا كانت شركة Hone Capital قد حصلت على معلومات حول التكنولوجيا أو التمويل أو عملاء الشركات الناشئة لصالح مالكها الذي يوجد مقره في بكين أو السلطات الصينية، حسبما قال العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق.

وقال هؤلاء الأشخاص إن المخاوف قد أثيرت خلال المقابلات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التعاقد مع بعض شركات محفظته لتقديم خدمات للحكومة الأمريكية، وأن بعض أموال هون ربما جاءت من أموال الحكومة الصينية.

ويأتي التحقيق في الوقت الذي أدت فيه التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين إلى هز صناعة المشاريع في وادي السيليكون، والتي رحبت لسنوات بالاستثمارات الصينية قبل أن تنبهها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة إلى الحذر من التجسس الأجنبي.

في يوليو/تموز، حذر المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس والأمن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من أن الخصوم في الخارج، بما في ذلك الصين، يستخدمون الاستثمارات للحصول على بيانات حساسة وتهديد الأمن القومي.

أجرى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلات مع أفراد عملوا في هون كابيتال أو معها خلال العام الماضي واستجوبوا مؤسسي بعض الشركات الناشئة التي تلقت استثمارات حول خطر انتقال ملكيتهم الفكرية إلى الصين.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة Hone قامت بتجريد العديد من ممتلكاتها منذ عام 2019، مع نقل بعض حصصها إلى شركة أمريكية أخرى تسيطر عليها الشركة الأم الصينية. لم تتمكن هون من الوصول إلى المعلومات الحساسة من العديد من الشركات الناشئة التي استثمرت فيها، مثل سترايب، حسبما قال أشخاص مطلعون على تعاملاتها.

شمل تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا إحدى منصات الاستثمار الأكثر شهرة في وادي السيليكون، AngelList، التي حصلت على 80 مليون دولار نقدًا من Hone بين عامي 2015 و2016. وفي المقابل، مُنحت Hone إمكانية الوصول إلى جميع الصفقات “النقابية” في نظامها – حيث يمكن للمستثمرين يمكنها تجميع الموارد لإجراء استثمار – وعقدت شراكة مع AngelList باعتبارها واحدة من أكبر مستثمريها الخارجيين.

“لقد تحول Hone من عدم وجود اسم إلى المستثمر الأول في وادي السيليكون، مع [access] قال مسؤول تنفيذي سابق في أحد صناديق الثروة السيادية الذي اتصلت به شركة Hone في عام 2018 فيما يتعلق بفرص الاستثمار، “لكل صفقة على منصة AngelList”. “لم يسبق لي أن رأيت صندوقًا كهذا.”

ورفضت AngelList التعليق.

وفقًا لوثائق الصندوق وأشخاص مطلعين على الأمر، تم توفير أموال هون من قبل مجموعة إدارة الاستثمار للعلوم والتجار الصينية (CSC)، وهي مجموعة أسهم خاصة مقرها بكين تأسست في عام 2000 ويقودها الرئيس التنفيذي الملياردير ورئيس مجلس الإدارة شان شيانغشوانغ.

تدفقت أموال CSC عبر كيانات شنغهاي وجزر كايمان إلى العديد من الصناديق المسجلة في ولاية ديلاوير والعاملة في بالو ألتو، والتي تضمنت Hone وCSC International وCSC Upshot Ventures.

حولت “سي إس سي” 215 مليون دولار إلى كياناتها الأمريكية بين عامي 2015 و2018، والتي تم نشرها بعد ذلك في حوالي 360 شركة ناشئة واستخدمت كوسيلة ضغط لتأمين التمويل لمحفظة واسعة من العقارات.

تصف المجموعة التي يوجد مقرها في بكين نفسها بأنها “واحدة من أولى الشركات واسعة النطاق والمعتمدة من قبل الحكومة الصينية للاستثمار في الأسهم الخاصة وإدارة الصناديق بالرنمينبي”. تم شطبها قسراً من سوق الأوراق المالية الصيني NEEQ في عام 2018 بسبب انتهاك لوائح الأوراق المالية.

أثار أحد الأشخاص الذين أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة معهم فيما يتعلق بشركة Hone مخاوف من أن CSC تمكنت من الوصول إلى خوادم Hone الأمريكية، مما يعني أنه ربما تم الوصول إلى البيانات من شركات المحفظة من قبل المجموعة الأم الصينية.

بشكل منفصل، دخل Hone وCSC Group في معارك قانونية مع اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين منذ عام 2020.

رفعت شركة Hone دعوى قضائية ضد رئيستها السابقة في وادي السيليكون، فيرونيكا وو، التي عملت سابقًا في الصين لدى Tesla وMcKinsey وApple، بالإضافة إلى مديرها المالي السابق، بورفي غاندي، بتهمة الاحتيال المزعوم وانتهاك واجباتهم الائتمانية. وقد نفى وو وغاندي بدورهما هذه المزاعم ورفعا دعوى قضائية لإنفاذ حقوقهما في الحصول على مصلحة في أرباح هون. كلاهما تركا الشركة في عام 2020.

وقد زعم وو وغاندي في ملفات المحكمة العامة أن مالكي شركة هون الصينيين حفزوهم على الاستثمار في تكنولوجيات محددة ذات “ملكية فكرية بالغة الأهمية”.

وزعمت وو أيضًا أن عملها قد تم إنهاءه في عام 2020 لأنها أبلغت عن “انتهاكات للقوانين واللوائح ورفضت المشاركة فيها”. ادعت شركة Hone في ملفات المحكمة أنها أنهت عمل Wu بسبب مشكلات في الأداء، ونفت جوهر كلا الادعاءين.

قال الممثلون القانونيون لـ CSC وShan: “إن الادعاءات بأن CSC Group أو رئيس مجلس إدارتها أو أي من الشركات التابعة لها، بما في ذلك Hone Capital، قد اختلست أسرارًا تجارية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ولا تستند إلى أي شيء سوى التلميح والتكهنات التي تغذيها المشاعر المعادية للصين والمعتقدات الذاتية”. – خدمة ادعاءات من المديرين التنفيذيين السابقين الذين ينشطون في التقاضي مع مجموعة CSC بشأن، من بين أمور أخرى، تعاملاتهم الذاتية.

وأضافوا: “لكي نكون واضحين، تؤمن مجموعة CSC اعتقادًا راسخًا بأن جميع استثماراتها في الولايات المتحدة تمت في ظل الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها”.

ورفض وو التعليق. وقالت غاندي إن الاستثمارات التي قامت بها أثناء وجودها في هون حققت عوائد “هائلة”، مضيفة: “تم رفع دعوى قضائية من قبل مجموعة CSC ردًا على طلبي بالحصول على مدفوعاتي”. [share of the fund’s profits]بعد الخروجات القوية.”

ورفضت شركة Boom and Stripe التعليق.

وقالت شركة كروز، التي استحوذت عليها شركة جنرال موتورز في عام 2016، إن هون ليس مستثمرا وليس لديها “سجل للتواصل من أي وكالات إنفاذ القانون أو وكالات تنظيمية في هذا الشأن”.