استخدم يفغيني بريجوزين سرًا بنكي JPMorgan وHSBC لمدفوعات Wagner
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قام بنك جي بي مورجان تشيس وبنك HSBC عن غير قصد بمعالجة المدفوعات للشركات في أفريقيا التي يسيطر عليها أمير الحرب الروسي المتوفى يفغيني بريجوزين، مع توسع جيش فاغنر الخاص الخاضع للعقوبات عبر القارة حيث اتُهم بارتكاب انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان.
وتظهر الوثائق المسربة التي حصل عليها مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أنه في عام 2017 قامت شركة سودانية يسيطر عليها بريغوجين بشراء معدات صناعية من الصين مرت عبر بنوك غربية كبيرة.
أصبحت فاغنر، التي اتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب “عمليات إعدام جماعية واغتصاب واختطاف أطفال وغير ذلك من الأعمال الوحشية ضد الأبرياء” في أفريقيا، سيئة السمعة لتقديم خدمات المرتزقة للديكتاتوريين القمعيين والقتال في الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتظهر الوثائق المسربة كيف تمكن بريغوجين، الذي تحطمت طائرته العام الماضي بعد محاولته التمرد ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من إنشاء إمبراطورية إجرامية عابرة للحدود الوطنية في الموارد الطبيعية، جزئيا عن طريق اختطاف أنظمة المدفوعات في المؤسسات المالية الغربية سرا.
وتظهر إحدى الفواتير أنه في أغسطس 2017، أرسلت شركة مروي غولد، وهي شركة تعدين سودانية كانت واجهة لشركة فاغنر، دفعة من حساب مصرفي محلي عبر بنك جي بي مورغان تشيس باعتباره بنك وسيط في نيويورك إلى بائع في الصين.
وتظهر فاتورة أخرى من نفس العام أن شركة Meroe Gold أرسلت مدفوعات مقابل مولدات الديزل وقطع الغيار إلى شركة صينية عبر بنك Hang Seng، وهو جزء من مجموعة HSBC.
لا يوجد دليل على أن هذه البنوك كانت على علم بأنها كانت تتعامل مع معاملات بتكليف من كيانات واجهة لمجموعة فاغنر.
لم تكن مروي غولد خاضعة لعقوبات أمريكية في وقت تلقي المدفوعات، لكن بريجوزين كان خاضعًا لها منذ عام 2016. وخضعت مروي في عام 2018 لاحقًا لعقوبات أمريكية لكونها “مملوكة أو خاضعة لسيطرة بريجوزين” ومساعدته “في استغلال موارد السودان الطبيعية لتحقيق مكاسب شخصية”. “.
ورفض بنك HSBC التعليق على المعاملات المحددة في السودان، لكن البنك قال إنه “ملتزم بشدة بمكافحة الجرائم المالية وسلامة النظام المالي العالمي”.
وأضافت: “لقد استثمرنا بشكل كبير في بناء والحفاظ على إطار رقابة فعال لاكتشاف هذه المخاطر والتخفيف منها”.
وقال جيه بي مورجان: “بعد مراجعة التفاصيل المحدودة التي تمت مشاركتها معنا، لم نعثر على أي سجلات تطابق تلك المعاملات”.
وقالت C4ADS، التي أصدرت تقريرًا حول الوثائق المسربة، إن المعاملات أظهرت أن بريغوجين وفاغنر لم يكنا قادرين على تأسيس موطئ قدم في إفريقيا دون الاستفادة من النظام المالي الشرعي.
وقال C4ADS إن نمو فاغنر في دول مثل السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى كان نتيجة “للعلاقة بين الأنظمة المشروعة وغير المشروعة”.
وأضاف: “لتسهيل استغلالها المبكر للموارد الطبيعية، اعتمدت المنظمة الخاضعة للعقوبات الدولية على شبكة من الخدمات المالية وشبكات النقل لنقل الإمدادات وتوليد الإيرادات”.
وبعد وفاة بريجوزين في أغسطس 2023، تم استيعاب العمليات التي بناها في أفريقيا في كيانات خاضعة للسيطرة المباشرة لوزارة الدفاع الروسية.
