يتوقع رئيس SFO المزيد من الصفقات على غرار المساومة بموجب قانون الاحتيال الجديد في المملكة المتحدة

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

التشريع الجديد الذي يضع الشركات في مأزق الموظفين الذين يرتكبون الاحتيال يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الصفقات على غرار صفقة الإقرار بالذنب مع المدعي العام، وفقا لرئيس مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة.

قال مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO)، نيك إفجريف، إن اتفاقيات الملاحقة القضائية المؤجلة – أو DPAs – يمكن أن تعود “بشكل انتقامي” بمجرد دخول جريمة جديدة تضع العبء على الشركات لمنع الاحتيال حيز التنفيذ، والتي من المتوقع أن تكون في العام المقبل.

بموجب اتفاق حماية البيانات، الذي تم تقديمه لأول مرة في المملكة المتحدة قبل عقد من الزمن، يتم تعليق الملاحقة الجنائية ضد أي شركة إذا اتصلت الشركة بمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) ووافقت على الشروط – التي وافق عليها القاضي – مثل التعاون مع التحقيقات ضد الأفراد، ودفع غرامة. والالتزام بشروط معينة. وهذا يسمح للشركات بتجنب الإدانات الجنائية والمحاكمات الطويلة.

قال إيفغريف، الذي تولى القيادة قبل عام في مثل هذا الشهر: “أعتقد أن DPA هي أداة مفيدة ومفيدة حقًا في مستودع الأسلحة”.

“أعتقد أنهم يمكن أن يعودوا بالفعل مع قليل من الانتقام عندما يكون لدينا واجب منع جرائم الاحتيال النشطة.” وأضاف أن القواعد الجديدة “قد تؤدي إلى زيادة طفيفة في الإحالات من نوع DPA”.

“دي بي أيه. . . تجنب ما قد يكون في كثير من الأحيان محاكمة مكلفة للغاية وطويلة، وتحقيق الفائدة للضحايا. . . و/أو فائدة الغرامات الهائلة التي تعود على البلاد، والتي تعود بعد ذلك إلى الخزانة”.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة قد حصل في السابق على عشرات من اتفاقيات حماية البيانات ضد شركات من بينها رولز رويس وإيرباص.

ضابط شرطة سابق وأول شخص غير محامٍ يدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، يحاول Ephgrave إحياء سمعة الوكالة بعد عدد من الإخفاقات البارزة.

في عهد المديرة السابقة ليزا أوسوفسكي، أغلق المدعي العام العديد من التحقيقات ضد الشركات الكبرى، وشهد إلغاء الإدانات في القضايا بعد خطوات خاطئة، وواجه صعوبات في تعيين موظفين.

مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) متورط حاليًا في دعوى قضائية مع شركة الموارد الطبيعية الأوراسية، التي كانت في السابق هدفًا لتحقيق، والتي قد تجعل الوكالة مجبرة على دفع ملايين الجنيهات الاسترلينية لمجموعة التعدين كتعويض.

وقال إيفجريف إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة “يشعر بخيبة أمل” من قرار المحكمة بشأن مسؤوليته في القضية و”سوف يدخل في المفاوضات الكمية بحزم”، لكنه امتنع عن التعليق أكثر بينما لا تزال الدعوى القضائية قائمة.

يسعى Ephgrave أيضًا إلى تقديم دفع للمبلغين عن المخالفات في المملكة المتحدة، الأمر الذي قد يتطلب تشريعات جديدة.

ورغم أنه لم يناقش بعد الخطط مباشرة مع الحكومة الجديدة، إلا أنه قال إنه يأمل أن يتم تقديم مثل هذه المبادرة خلال فترة ولايته التي تمتد لخمس سنوات.

وتأتي تعليقاته بعد يوم من مواجهة رئيس الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة دعوات للاستقالة بسبب سوء تعامله مع تفاصيل المبلغين عن المخالفات.

رفض أشلي ألدر من هيئة السلوك المالي الاستقالة يوم الخميس على الرغم من انتقاد مجموعات الاحتجاج له بعد مراجعة داخلية برأته من ارتكاب أي مخالفات لإعادة توجيه رسائل من اثنين من المبلغين عن المخالفات داخل الشركة.