توصل SFO وENRC إلى تسوية بشأن سلوك الوكالة في التحقيق الجنائي
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قام مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة وشركة الموارد الطبيعية الأوراسية بتسوية نزاع حول سلوك الوكالة في التحقيق الجنائي الذي تجريه مع مجموعة التعدين الكازاخستانية، مما يضع حدًا لعنصر رئيسي في معركتهما المستمرة منذ سنوات.
وقال مكتب SFO وENRC يوم الثلاثاء في المحكمة العليا في لندن إن القضية، التي كان من المقرر أن تُحال إلى المحاكمة هذا الأسبوع، تمت تسويتها مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
تتعلق المعركة القانونية بما إذا كان المدعي العام قد سرب معلومات إلى وسائل الإعلام خلال تحقيق الفساد الذي استمر عقدًا من الزمن في ENRC، وهو ما نفاه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشدة.
في حين أن التسوية تحل جزءًا واحدًا من النزاع، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يدفع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) ملايين الجنيهات الاسترلينية كتعويضات لشركة ENRC بعد أن ثبتت مسؤوليته في ديسمبر عن الخطوات الخاطئة في القضية التي أدت إلى تكاليف غير ضرورية لمجموعة التعدين.
أدى التحقيق في ENRC، الذي تخلى عنه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة العام الماضي، إلى نتائج مدمرة للغاية حول الطريقة التي أدارت بها الوكالة نفسها، مما أدى إلى نهاية مخزية للتحقيق رفيع المستوى.
وخصص مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مبلغ 237.7 مليون جنيه إسترليني في حساباته هذا العام لتغطية التكاليف القانونية المرتبطة بدعوى ENRC. وكانت مجموعة التعدين تسعى للحصول على تكاليف تصل إلى مليار دولار وخسارة إيرادات من التحقيق الجنائي.
لا تزال هناك تجربة منفصلة لتحديد المبلغ الذي سيتعين على مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) دفعه لـ ENRC.
افتتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تحقيقاته في ENRC في عام 2013، لكنه أغلقه في العام الماضي بسبب “عدم كفاية الأدلة المقبولة للمحاكمة”.
هذه قصة متطورة
