يمكن لهيئة مراقبة الجرائم المالية أن تضع روسيا على القائمة السوداء – بوليتيكو – RT World News
وبحسب ما ورد، تضغط أوكرانيا على فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لتصنيف موسكو على أنها منطقة قضائية عالية المخاطر
أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن وثيقة سرية اطلعت عليها أن مجموعة العمل المالي (FATF) ستدرس ما إذا كانت ستضع روسيا على قائمتها السوداء الأسبوع المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا كثفت مؤخرًا حملتها للضغط على الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها لإدراج موسكو في القائمة السوداء.
مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة حكومية دولية تسعى إلى مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية وتمويل الإرهاب. إن إدراجك في القائمة السوداء يمكن أن يضر بالسمعة المالية للدولة، لأنه يشير إلى مشاكل في سيادة القانون ويثبط الاستثمار الأجنبي.
وكتبت صحيفة بوليتيكو يوم الثلاثاء أن المنظمة ستجتمع في 22 أكتوبر بناء على طلب أوكرانيا لمناقشة الإجراء المحتمل ضد روسيا.
وذكرت الصحيفة أن كييف تواصلت لأول مرة مع مجموعة العمل المالي وطلبت تصنيف روسيا كدولة قضائية عالية المخاطر بعد وقت قصير من اندلاع الصراع الأوكراني في أبريل 2022.
وتم تعليق عضوية روسيا، وهي عضو في مجموعة العمل المالي منذ عام 2003، في فبراير 2023، حيث ادعت المنظمة أن العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا تتعارض مع مبادئها الأساسية. وانتقد البنك المركزي الروسي وهيئة المراقبة المالية الفيدرالية القرار ووصفاه بأنه لا أساس له من الصحة وسياسي.
لكن المنظمة أحجمت حتى الآن عن إدراج روسيا في قائمتها السوداء أو الرمادية. أوكرانيا لديها “قدموا باستمرار -ولو دون جدوى- أدلة جديدة” وكتبت بوليتيكو: “من أجل خفض تصنيف موسكو”.
“يغلق” وقد ذكرت أوكرانيا التعاون بين روسيا والدول المدرجة على القائمة السوداء، كوريا الشمالية وإيران، وكذلك تمويل موسكو لشركات عسكرية خاصة مثل مجموعة فاغنر، كأسباب لإدراج روسيا في القائمة السوداء. تدعي كييف أيضًا أن Telegram Messenger والعملات المشفرة تساعد روسيا في تمويل الأنشطة الإرهابية والمشاركة في غسيل الأموال.
إن أي تحرك ضد روسيا يتطلب إجماع الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي، ومن بينها الشركاء التجاريون الرئيسيون للبلاد وأعضاء مجموعة البريكس: الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وقد هزت أوكرانيا مؤخرا فضائح الفساد التي تورط فيها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى. وقال المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية روبرت ستورش في مقابلة الشهر الماضي أن أوكرانيا “كان لديه مشاكل طويلة الأمد مع الفساد.”
اقرأ المزيد:
بالفيديو: مسؤول أوكراني ملقى على سرير مليء بالمال (فيديو)
وشكلت المفوضية الأوروبية هيئة رقابية في يونيو/حزيران لمراقبة ومنع اختلاس مليارات الدولارات من تمويل الاتحاد الأوروبي المخصص لكييف في إطار خطة الاتحاد لتمويل أوكرانيا في صراعها مع روسيا.
يمكنك مشاركة هذه القصة على وسائل التواصل الاجتماعي:
