تظهر الملفات أن الأوليغارشيين الروس ما زالوا يمتلكون منتجعًا إيطاليًا بعد أشهر من العقوبات

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في الأعمال والمالية الروسية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

لا يزال رجل الأعمال الروسي موسى بازهاييف يمتلك منتجعًا فاخرًا في سردينيا بعد أكثر من شهرين من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حسبما أظهر ملف الشركة.

تم الإفصاح في وثيقة قانونية سنوية تم تقديمها في قبرص في 26 يونيو 2022 من قبل شركة Retivia Investments، وهي كيان مقره قبرص يمتلك فندق Forte Village الشهير بالإضافة إلى أصول أخرى في سردينيا تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون يورو.

يثير التقديم تساؤلات حول سبب عدم تحرك السلطات الإيطالية لتجميد الأصول في الأسابيع التي تلت 8 أبريل 2022، عندما تم وضع بازهايف على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وصادرت السلطات الفرنسية فيلا القلة في سان جان كاب فيرات في نهاية أبريل.

كانت ملكية بازهاييف لقرية فورتي معروفة للعامة منذ عام 2014 على الأقل، وقد تبرع الروسي بمبلغ 500 ألف يورو لوكالة الحماية المدنية في سردينيا خلال جائحة كوفيد-19.

ورفضت الشرطة المالية الإيطالية، Guardia di Finanza، التعليق، مشيرة إلى “عدم وجود ترخيص لمناقشة الأمر”.

يتناقض تقديم يونيو أيضًا مع وثيقة أخرى متاحة للجمهور تم تقديمها إلى سجل الشركة القبرصية بعد شهر، في 26 يوليو 2022، تفيد بأن شركة Retivia Investments قد بيعت إلى أحد أقارب بازهايف في 25 فبراير 2022، بعد يوم واحد من الغزو.

ويثير التناقض حول ملكية الأصول في إيداعات يونيو/حزيران ويوليو/تموز تساؤلات حول توقيت أو واقع نقل هذه الأصول.

ولم يستجب المتحدث باسم بازهايف لطلبات التعليق.

وقال متحدث باسم سجل الشركات القبرصية إن تغييرات الملكية المقدمة في يوليو/تموز تم فحصها ومعالجتها وفقًا للقانون وبإذن من سلطات العقوبات الوطنية في قبرص.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لسد الثغرات في نظام العقوبات الذي يفرضه على روسيا للحد من تمويلها للحرب في أوكرانيا.

وفي أوائل عام 2023، تم نقل شركة Retivia Investments وأصولها، بما في ذلك Forte Village، إلى رجل الأعمال الكازاخستاني شوخرات إبراجيموف، وفقًا لسجلات الشركة. وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد الأوراسية ومقرها لوكسمبورغ، وهي واحدة من أكبر منتجي الكوبالت والنحاس في العالم.

ورفض متحدث باسم إبراجيموف التعليق.

تم بناء قرية Forte في السبعينيات وتم تسميتها على اسم صاحب الفندق السير تشارلز فورتي، وتقع في بولا على الساحل الجنوبي لجزيرة سردينيا. إنها الوجهة المفضلة لدى المشاهير وركاب الطائرات المستعدين لدفع أكثر من 10000 يورو للشخص الواحد مقابل الإقامة لمدة أسبوع خلال موسم الذروة.

ويعد بازهاييف، الذي ولد في الشيشان، أحد أغنى رجال روسيا وله مصالح تشمل قطاعات النفط والمعادن والسلع الأساسية. الرجل البالغ من العمر 58 عامًا هو رئيس مجموعة JSC Alliance Group، التي وفقًا للاتحاد الأوروبي “تدعم عددًا من الشركات المهمة في قطاعات الغاز والنفط والاتصالات الروسية”.

وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة Russian Platinum التي قالت بروكسل إنها توفر “مصدرًا كبيرًا للدخل لحكومة الاتحاد الروسي”. وظل بازهايف مدرجًا على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

كان إبراجيموف، المالك الحالي لشركة Retivia، مستثمرًا مشاركًا لبازهايف في Jeruy، ثاني أكبر منجم للذهب في قيرغيزستان. وتم افتتاح المنجم في عام 2021 من قبل رئيس البلاد صدر جباروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي أواخر عام 2022، تم نقل حصة إبراجيموف البالغة 40 في المائة في منجم الذهب إلى شركة روسية مملوكة لعائلة بازهاييف، والتي أصبحت المساهم الوحيد فيها، حسبما تظهر سجلات الشركة القبرصية.

شارك في التغطية سيمون فوي في لندن