اتهم محافظ البنك المركزي في بنجلاديش رجال الأعمال بـ “سرقة البنوك” بقيمة 17 مليار دولار بمساعدة وكالة تجسس

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

اتهم رئيس البنك المركزي البنجلاديشي الجديد رجال الأعمال المرتبطين بنظام الشيخة حسينة المخلوع بالعمل مع أعضاء في وكالة المخابرات العسكرية القوية في البلاد لسحب 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال فترة حكمها.

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، قال إحسان منصور – الذي تم تعيينه محافظا لبنك بنجلاديش بعد فرار الشيخة حسينة من البلاد في أغسطس – إن المديرية العامة لمخابرات القوات ساعدت في فرض عمليات الاستيلاء على البنوك الرائدة.

وقال منصور إن ما يقدر بنحو تريليوني تاكا (16.7 مليار دولار) تم تهريبها من بنجلاديش بعد استحواذ البنوك، باستخدام أساليب مثل القروض المقدمة للمساهمين الجدد وفواتير الاستيراد المتضخمة.

وقال: “هذه أكبر وأعلى عملية سرقة للبنوك وفقاً لأي معايير دولية”. “لم يحدث هذا على نطاق واسع في أي مكان، وكان برعاية الدولة ولم يكن من الممكن أن يحدث دون قيام رجال المخابرات بوضع الأسلحة [to former bank CEOs’] الرؤوس.”

وقال المحافظ إن محمد سيف الله علام، مؤسس ورئيس المجموعة الصناعية “إس علام”، وشركاؤه “استنزفوا” ما لا يقل عن 10 مليارات دولار “كحد أدنى” من النظام المصرفي بعد السيطرة على البنوك بمساعدة المديرية العامة للتمويل. وقال: “كانوا كل يوم يمنحون القروض لأنفسهم”.

وفي بيان أصدرته شركة المحاماة Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan نيابة عن سيف الله علم، قالت مجموعة S Alam إنه “لا توجد حقيقة” في مزاعم منصور.

وقالت إن “الحملة المنسقة للحكومة المؤقتة ضد مجموعة إس علام والعديد من الشركات الرائدة الأخرى في بنجلاديش فشلت في احترام حتى المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة”.

وقال البيان: “لقد قوضت بالفعل ثقة المستثمرين وساهمت في تدهور القانون والنظام”. وبالنظر إلى سجل الجماعة ومساهماتها نجد الاتهامات من قبل المحافظ. . . مفاجئة وغير مبررة.”

ولم تستجب مديرية العلاقات العامة بين الخدمات، التي تتولى الاستفسارات الإعلامية للقوات المسلحة البنغلاديشية، لطلب التعليق ولم يتسن الوصول إلى DGFI للتعليق.

وظلت الشيخة حسينة في السلطة لمدة عقدين من الزمن في بنجلاديش، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة وثاني أكبر مصدر للملابس في العالم، لكن حكمها شابته مزاعم عن تزوير الانتخابات وسجن المعارضين وتعذيبهم والفساد المستشري. وفرت رئيسة الوزراء السابقة إلى الهند في أغسطس/آب، ولا يُعرف مكان وجودها الحالي.

وتعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تولت السلطة بعد هروبها، مرارا وتكرارا باستعادة الأموال التي تدعي أنها اختلست من قبل أعضاء النظام وشركائهم.

وقال منصور، وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، قال لصحيفة “فاينانشيال تايمز” الشهر الماضي إنه طلب مساعدة المملكة المتحدة للتحقيق في الثروة الخارجية لحلفاء الشيخة حسينة، إن أعضاء مجالس إدارة البنوك الرائدة تم استهدافهم في ظل حكمها.

تم “اختطاف أعضاء مجلس الإدارة من منازلهم” من قبل مسؤولي المخابرات، وتم نقلهم إلى مواقع أخرى مثل الفنادق، وطلب منهم “تحت تهديد السلاح” بيع جميع أسهمهم في البنوك إلى “السيد علم” والاستقالة من مناصبهم في مجلس الإدارة. وقال: “لقد فعلوا ذلك في بنك تلو الآخر”.

قال أحد المديرين التنفيذيين السابقين للبنك لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه أُجبر على الاستقالة من منصبه كجزء من عملية استحواذ قسرية. وقال محمد عبد المنان، الرئيس التنفيذي السابق للبنك الإسلامي في بنجلاديش، أحد أكبر المقرضين في البلاد، إنه تعرض لضغوط من “أشخاص مرتبطين بالحكومة آنذاك” منذ عام 2013.

وشمل ذلك الضغط لتعيين أعضاء مجلس إدارة يقترحهم مكتب رئيس الوزراء، وتفتيش “أشخاص مرتبطين بالوكالات الحكومية” لغرفة فندق يستخدمها أحد المديرين الأجانب للبنك.

وقال منان إنه في يناير/كانون الثاني 2017، تم تحويله وهو في طريقه لحضور اجتماع لمجلس الإدارة وتم نقله لرؤية مسؤول كبير في وزارة الدفاع، ثم تم احتجازه ليوم عمل كامل لإجباره على الاستقالة.

وقال منان، الذي عينه البنك المركزي رئيساً لبنك فيرست سيكيوريتي الإسلامي في سبتمبر/أيلول: “لقد أعدوا خطابات مصرفية على قرطاسية مزيفة”. “كان علي التوقيع على خطاب الاستقالة.”

تنوعت شركة S Alam في مجال الخدمات المصرفية على مدى العقد الماضي. ويقول الموقع الإلكتروني للجماعة إن لديها “استثمارات كبيرة” في سبعة بنوك، بما في ذلك البنك الإسلامي في بنغلادش وبنك فيرست سيكيوريتي الإسلامي.

وقال منصور إن بنجلاديش تهدف إلى استعادة الأموال المسروقة بعد الانتهاء من مراجعة حسابات نحو عشرة بنوك معظمها مفلسة تم الاستيلاء عليها خلال فترة حكم حسينة. وقال المحافظ: “نريد استخدام هذا التدقيق كدليل في محكمة القانون دوليًا ومحليًا”.

تحركت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش لمنع بيع الأسهم في البنوك بعد انهيار نظام الشيخة حسينة. وقال منصور إن السلطات تخطط الآن لبيع حصص في البنوك إلى “مستثمرين استراتيجيين وطنيين أو دوليين ذوي نوعية جيدة” من أجل إعادة رسملتهم. ويعتزم البنك المركزي أيضًا إنشاء شركة لإدارة الأصول لإدارة أصول البنوك المتعثرة أو التخلص منها.

وقال إن بنجلاديش ستسعى أيضًا إلى استرداد الأموال المأخوذة من البلاد من خلال الاستعانة بشركات محاماة دولية لمحاولة الحجز على الأصول التي يملكها مساهمو البنوك في دبي وسنغافورة والمملكة المتحدة أو أي مكان آخر.