سجن رئيس بنك سابق في لاتفيا لأمره بقتل المبلغين عن المخالفات

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

حُكم على المالك السابق لأحد البنوك في لاتفيا بالسجن بتهمة تنظيم جريمة قتل وحشية في وضح النهار لأحد المبلغين عن المخالفات.

حُكم على ميهايلس أولمانز، المالك السابق لبنك LPB، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة 15 عامًا لإصداره أمرًا بقتل مارتيس بونكوس عام 2018، وهو محامٍ أثار مخاوف بشأن غسل الأموال مع الهيئات التنظيمية في لاتفيا.

وقد ألقت هذه القضية ضوءًا جديدًا على النظام المصرفي في دولة البلطيق، وهو ضعف تاريخي بالنسبة للبلاد. تصدر بنك ABLV، وهو بنك محلي آخر، عناوين الأخبار الدولية عندما تمت تصفيته في عام 2018 بعد أن اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب جرائم تتراوح بين خرق العقوبات والرشوة – وأدى إلى إصلاح مكثف للنظام المالي في لاتفيا.

في 30 مايو 2018، تم إطلاق النار على بونكوس بينما كان يقود سيارته عبر ريغا خلال ساعة الذروة الصباحية. وكان المهاجمون قد نصبوا خيمة على مقطورة تجرها شاحنة صغيرة، واستخدموها كمخبأ لإطلاق سبع طلقات من بندقية كلاشينكوف الهجومية على سيارة المحامي.

في مارس 2016، أثار بونكوس، وهو ممارس في مجال الإعسار، مخاوف مع المنظمين الماليين بشأن غسيل الأموال الذي تورط فيه بنك LPB، الذي كان مملوكًا آنذاك لشركة أولمانز، بعد اكتشاف سلوك مالي مقلق داخل الشركة التي تم تكليفه بتصفيتها.

ثم جرت محاولة أولى لاغتيال بونكوس في سبتمبر 2016 بإطلاق النار من مسدس آلي من دراجة نارية. ومع ذلك، نجا بونكوس، لأنه وفقًا لتقرير الشرطة، قام المهاجم “بتصويب السلاح الناري…”. . . على النافذة الجانبية لسائق المركبة وضغط على زناد السلاح ولكن لأسباب خارجة عن إرادته. . . “حدث خلل ولم يطلق السلاح الناري”.

في مايو 2017، أثار بونكوس مزيدًا من المخاوف مع السلطات بشأن بنك LPB، وهذه المرة فيما يتعلق بشركة أخرى كان يديرها. لقد وجد سلاسل من المعاملات المتعلقة بالعمل الذي كان ينهيه مما دفعه إلى الاعتقاد بأن البنك وأولمانز نفسه متورطان في غسيل الأموال.

وفي بيان صدر قبل المحاكمة، نفى كل من أولمانز وبنك LPB هذه المزاعم. أشار بنك LPB إلى أنه على الرغم من تغريمه بسبب فشل العمليات في عام 2018، إلا أن المنظمين “لم يحددوا حالة واحدة لغسل الأموال”.

وفي يوم الثلاثاء، حُكم على ألكسندر بابينكو، أحد شركاء أولمانز، بالسجن لمدة 15 عامًا. ويُزعم أن أولمانز وبابنكو تعهدا بمبلغ 300 ألف يورو مقابل القتل، بما في ذلك الدفع للوسطاء.

ويُعتقد أن مطلق النار، فيكتور كريفوشي، وهو مواطن روسي حُكم عليه يوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة، حصل على 70 ألف يورو.

ويمكن استئناف الأحكام.

قال كريستابس بونكوس، شقيق مارتيس: “الخبر المهم اليوم هو إدانة ميهايلس أولمانز وألكسندر بابينكو بالأمر بقتل أخي، وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 15 عامًا.

“قررت المحكمة أنهم استأجروا قاتلًا لإسكاته – كل ذلك لأن مارتيس مارس واجباته المهنية بإخلاص. ونظراً للظروف، فإن 15 عاماً بالكاد تبدو كافية”.

سعى حلفاء أولمانز إلى تصوير المحاكمة كجزء من محاولة مداهمة أصول أولمانز.

وقال محاميه لصحيفة فايننشال تايمز قبل المحاكمة إنه “داخل القطاع المصرفي في لاتفيا، هناك أصوات تؤكد بجرأة أن هناك تواطؤا بين السلطات اللاتفية الفاسدة ومغيري الشركات، الذين يستهدفون بنوك محددة”.

وتم الاتصال بمحامي أولمانز للتعليق بعد صدور الحكم.

في أعقاب إغلاق شركة ABLV في عام 2018، قدمت لاتفيا مجموعة من متطلبات الشفافية الجديدة وأدمجت في الواقع قرارات العقوبات الأمريكية في القانون الوطني. وفي عام 2023، حاولت لاتفيا دون جدوى أن يكون مقر الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال في ريغا.

تم شراء بنك LPB من قبل بنك Signet، وهو مقرض آخر في لاتفيا، في ديسمبر 2023 وتم تغيير علامته التجارية إلى بنك Magnetiq.

كما تم الاتصال بالبنك للتعليق بعد صدور الحكم.