الحكم على تاجر نفط في سنغافورة بالسجن 17 عاما بتهمة “الاحتيال” على بنك “إتش إس بي سي” في ما يزيد عن 112 مليون دولار

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

حكم على تاجر نفط ثمانيني في السن بالسجن لمدة 17 عاماً ونصف العام في سنغافورة بتهمة الاحتيال على بنك HSBC، في قضية طويلة الأمد أحدثت صدمة في قطاع تجارة السلع الأساسية في الدولة المدينة.

حُكم على ليم أون كوين، المعروف باسم أوكي ليم والذي كان في يوم من الأيام أحد أغنى الرجال في سنغافورة، بالسجن يوم الاثنين بعد إدانته في مايو/أيار بتهمة “الاحتيال” على بنك “إتش إس بي سي” والتحريض على التزوير. واتهم مؤسس شركة Hin Leong Trading، البالغ من العمر 82 عاماً، بتشجيع أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة على تزوير وثائق خدعت البنك ودفعه إلى صرف ما يقرب من 112 مليون دولار.

وقال القاضي توه هان لي من محاكم الدولة في سنغافورة إن مدة عقوبة ليم كانت مصممة لتكون بمثابة “رادع”. وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما؛ ودافع محامي الدفاع عن ليم دافيندر سينغ لمدة سبع سنوات، نظرا لسنه وسوء حالته الصحية. حضر ليم جلسات المحكمة على كرسي متحرك.

وذكرت بلومبرج أن سينغ استأنف نيابة عن موكله وأن ليم لن يبدأ عقوبته إلا بعد جلسة الاستئناف.

وتركزت القضية على مزاعم بأن شركة هين ليونج كانت تخفي خسائر من التداول في أسواق العقود الآجلة وبيع مخزونات النفط التي تم التعهد بها بالفعل كضمان للقروض.

تم اتهام ليم في الأصل في عام 2020 بعد اعترافه بإخفاء خسائر بقيمة 800 مليون دولار عن الدائنين – بما في ذلك بنك HSBC وأكبر مقرض في سنغافورة DBS – وتوجيه الإدارة المالية للشركة بعدم الكشف عن الخسائر.

وقد وجهت إليه في البداية 130 تهمة جنائية تتعلق بمئات الملايين من الدولارات، ولكن في النهاية حوكم في ثلاث اتهامات فقط.

إن موقع سنغافورة المحوري على ممرات الشحن العالمية التي تربط الصين بالأسواق العالمية، فضلاً عن استقرارها وانخفاض معدلات الضرائب على الشركات، جعلها واحدة من أهم المراكز العالمية لتجارة السلع الأساسية.

لكن موجة من الفضائح في السوق طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أثارت تساؤلات حول قدرة سنغافورة على كبح جماح شركاتها التجارية. وتمحورت عدة قضايا حول الاحتيال والوثائق المزورة. تشكل مسارات الورق العمود الفقري لهذه الصناعة.

بشاحنة توصيل واحدة، أسس ليم شركة Hin Leong في عام 1963 كموزع للنفط. على مر العقود، نمت الشركة العائلية لتصبح أكبر تاجر نفط مستقل في سنغافورة وموردًا رئيسيًا لوقود الشحن.

لكن انهيار سوق النفط في عام 2020 أدى إلى انهيار إمبراطوريته. وأعلنت ليم إفلاسها الشهر الماضي ووافقت على دفع 4.5 مليار دولار سنغافوري (3.3 مليار دولار أمريكي) للمصفين والدائن إتش إس بي سي لتسوية الدعاوى القضائية المدنية طويلة الأمد.