خرق العقوبات الروسية مرتبط بأقاليم ما وراء البحار البريطانية

قامت الشركات المسجلة في أقاليم ما وراء البحار البريطانية بتصدير بضائع بقيمة 134 مليون دولار إلى روسيا في عام 2024 في انتهاك واضح لعقوبات المملكة المتحدة، وفقا لتحليل “فاينانشيال تايمز” للإيداعات الروسية.

ويمنع قانون العقوبات الذي فرضته المملكة المتحدة على روسيا، والذي تم توسيعه ليشمل المناطق، الشركات والأفراد من تمكين روسيا من الحصول على سلع عسكرية أو مزدوجة الاستخدام أو فاخرة، كجزء من الجهود البريطانية لحرمان آلة الحرب التابعة للكرملين من الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة والمعدات. زيادة الضغط داخل الاقتصاد.

ومع ذلك، فإن عدم وجود سجلات ملكية مفتوحة في أقاليم ما وراء البحار يعقد الجهود الرامية إلى تحديد هوية المتورطين في مثل هذه الشحنات. تشير الوثائق الروسية إلى أن حجمًا كبيرًا من الصادرات الخاضعة للرقابة يتم تنظيمه عبر كيانات غامضة في جزر فيرجن البريطانية، على وجه الخصوص.

وفقا لتحليل “فاينانشيال تايمز” للوثائق الروسية، فإن الجزء الأكبر من الشحنات في عام 2024 تم تصنيعها من قبل مجموعة “رايز إنترناشيونال”، التي شحنت ما قيمته 119 مليون دولار من الإلكترونيات الاستهلاكية الخاضعة لضوابط المملكة المتحدة، في حين أعطت عنوانها على أنه عنوان شركة ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية.

ملكية الشركة والمسؤولون عنها، التي تقوم بالكثير من الأعمال في جميع أنحاء الصين، غير معروفين.

وقالت مجموعة OMC، الوكيل الذي يدير العنوان الذي تستخدمه Rise في جزر فيرجن البريطانية، إنها لم تقدم المشورة للعملاء بشأن عملياتهم. لكنها أضافت: “في الحالات التي يتم فيها تحديد مخالفات أو الاشتباه بها، فإننا نتصرف على الفور، ونتخذ الإجراء المؤسسي المناسب ونقدم التقارير إلى السلطات المختصة، وفقًا لما يقتضيه القانون”.

تعتبر حالة Rise نموذجية لكيفية حدوث الشحنات عبر أقاليم ما وراء البحار. تم إدراج كيان جزر فيرجن البريطانية في الأوراق الروسية باعتباره مُصدِّرًا للبضائع، مع إعطاء عنوان في رود تاون، عاصمة الإقليم. ومع ذلك، تم شحن البضائع فعليًا إلى روسيا من الصين.

وحددت “فاينانشيال تايمز” أيضًا حالة منفصلة في عام 2023 لشحنات بقيمة 2.3 مليون دولار تم إجراؤها عبر جزر فيرجن البريطانية إلى شركة SMT-iLogic، والتي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي، ووصفتها بأنها “شبكة مشتريات واسعة النطاق للحصول على تكنولوجيا أجنبية المنشأ لـ . . . تصنيع طائرات أورلان بدون طيار”.

صرح ديفيد لامي، وزير خارجية المملكة المتحدة منذ الانتخابات العامة التي جرت في يوليو/تموز، أثناء وجوده في المعارضة أن “محاربة الفساد الحكومي ستكون محور اهتمام وزارة الخارجية العمالية المقبلة”، وركز اهتماماً خاصاً على أقاليم ما وراء البحار.

وقال مصدر في حزب العمال: “من الواضح أن الحكومة السابقة لم تجعل هذا الأمر أولوية”. “نحن نفعل ذلك بالضبط.”

تسلط النتائج الضوء على نقاط الضعف في سياسة المملكة المتحدة لخنق إمدادات روسيا من التقنيات الحيوية التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري في البلاد في أعقاب غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وفقاً لتقرير جديد صادر عن مجموعة حملة الشفافية الدولية في روسيا، تلقت روسيا في العام الماضي ما قيمته حوالي 350 ألف دولار من الدوائر المتكاملة المتجانسة ــ وهي عنصر حاسم في البنية التحتية العسكرية للبلاد ــ من شركة واحدة مسجلة في صندوق بريد في تورتولا، جزر فيرجن البريطانية.

لكن الناشطين يشيرون إلى أن هذه السلطات القضائية السرية تسبب مشاكل أوسع نطاقا. وقال فلاديسلاف نيتايف، الباحث في منظمة الشفافية الدولية في روسيا ومؤلف التقرير: “نحن نعلم أن عددًا كبيرًا من الشركات المسجلة في جزر فيرجن البريطانية قد تورطت في وقت سابق في مخططات غسيل الأموال”.

“نراهم يعملون كوسطاء، لكننا لا نعرف شيئًا تقريبًا عن المستفيدين النهائيين”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا أعضاء برلمان المملكة المتحدة لامي إلى المضي قدمًا في إنشاء سجلات عامة للملكية المفيدة في الأقاليم والتبعيات. سينعقد هذا الأسبوع المجلس الوزاري المشترك السنوي، حيث يلتقي وزراء المملكة المتحدة بنظرائهم من أقاليم ما وراء البحار.

وجاء في الرسالة التي وقعها 41 نائباً بريطانياً: “ببساطة، نحن بحاجة إلى سجلات عامة حتى نتمكن من متابعة الأموال لتحديد المخالفات المحتملة”. “هذه السجلات ضرورية لتحديد ووقف تدفق الأموال القذرة التي تضر باقتصاد المملكة المتحدة واقتصاد حلفائنا.”

صوت برلمان المملكة المتحدة في عام 2018 على جعل سجلات الملكية علنية، وأعطى جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية موعدًا نهائيًا مستهدفًا في ديسمبر 2023، وهو ما لم تلتزم به.

وقال ناتاليو ويتلي، رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية ووزير الخدمات المالية: “إن جزر فيرجن البريطانية باعتبارها ولاية قضائية لا تتسامح مع غسيل الأموال أو التهرب الضريبي أو أي شكل من أشكال الأنشطة المالية غير المشروعة”.

وأضاف: “عندما نكتشف جرائم مالية أو نبلغ بها، سنستمر في التصرف بشكل حاسم ودعم المملكة المتحدة وشركائنا”.

وأشار تحليل TI روسيا لبيانات التجارة أيضًا إلى عدد من “الأعلام الحمراء” في الشحنات إلى المملكة المتحدة، حيث تفتقد بعض السجلات بيانات مهمة أو تعرض أرقامًا مقربة كبيرة لأسعار البضائع ووزنها.

على سبيل المثال، قامت إحدى الشركات الروسية بشحن سبع شحنات منفصلة من وقود الطائرات وسائل التجفيف الواقي إلى المملكة المتحدة في عام 2022، وبلغ وزن كل منها 15 مليون كيلوغرام وتكلفتها 15 مليون دولار.

ويسلط تقرير منظمة الشفافية الدولية في روسيا الضوء أيضًا على أن استخدام الشركات الوهمية لتمكين انتهاكات العقوبات في المملكة المتحدة لا يقتصر على المناطق الخارجية: “تُستخدم الشركات التي لديها مسجلين جماعيين وعناوين مكاتب في لندن وإدنبره أيضًا لتسليم البضائع التجارية إلى روسيا”.

هذه الشركات “تضم من بين شركائها العامين والمحدودين أشخاصًا متورطين في مخططات سابقة لغسل الأموال”.

وقال ستيفن دوتي، وزير أقاليم ما وراء البحار: “لقد جمعنا وزراء من جميع أنحاء الحكومة، وأطلقنا مراجعة كاملة للتنفيذ، وندعم أقاليم ما وراء البحار للتحقيق في أي دليل على انتهاكات محتملة للعقوبات والتصرف بناءً عليها”.

وأضاف: “أولئك الذين يسمحون بأي من هذه الإجراءات يجب أن يكونوا على علم واضح – ولن نتردد في التحرك”.