المملكة المتحدة تفرض عقوبات على إيزابيل دوس سانتوس في إطار حملة مكافحة غسيل الأموال

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص، من بينهم أغنى امرأة سابقة في أفريقيا، في الوقت الذي تكثف فيه حكومة حزب العمال جهودها لقمع أولئك الذين يقومون بتمكين غسيل الأموال من خلال النظام المالي البريطاني.

طالت هذه الإجراءات إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنجولي السابق، ودميترو فيرتاش، أحد رجال الأعمال الأوكرانيين المنفيين والمتهم باختلاس أموال من إمدادات الغاز في البلاد، وكذلك أيفارس ليمبرج، أحد أغنى رجال لاتفيا الذي سُجن العام الماضي. بتهمة الرشوة من قبل محكمة في ريغا.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن العقوبات “تمثل الخطوة الأولى في التنفيذ [an] الطموح” لمواجهة “الفاسدين والأموال القذرة التي تمكنهم”. وأضاف: “المد يتحول. لقد انتهى العصر الذهبي لغسل الأموال».

تم إجراء هذه التصنيفات بموجب لائحة بريطانية تهدف إلى مكافحة الفساد العالمي، تم إقرارها في عام 2021، والتي تسمح بفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الرشوة أو اختلاس الممتلكات. وقد تم استخدامه الآن ضد 50 شخصا.

وقالت وزارة الخارجية إن العقوبات التي فرضت يوم الخميس تمثل “خطوة تغيير في كيفية استخدام هذه الحكومة لسلطات العقوبات لجعل المملكة المتحدة بيئة أكثر عدائية للجهات الفاعلة الفاسدة للعمل فيها” من خلال استهداف عوامل التمكين التي تساعد على نقل الثروة إلى أصول المملكة المتحدة.

وستكون عقوبات المملكة المتحدة على فرتاش بمثابة دفعة لحكومة فولوديمير زيلينسكي، التي تحقق مع الشريك السابق لشركة غازبروم الروسية في أوكرانيا بتهمة الكسب غير المشروع في توزيع الغاز.

ويعيش فيرتاش في المنفى من أوكرانيا منذ عشر سنوات في النمسا، حيث يناضل أيضًا ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة في قضية فساد منفصلة.

وقالت وزارة الخارجية إنه “أخفى عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من المكاسب غير المشروعة في سوق العقارات في المملكة المتحدة وحدها”، بما في ذلك موقع محطة مترو أنفاق برومبتون رود السابقة، التي كانت تحت سيطرة زوجته، التي فرضت عليها عقوبات أيضًا.

وقال لامي، الذي يمثل توتنهام: “باعتباري نائبًا في البرلمان عن لندن، فإن هذا أمر شخصي بالنسبة لي. لقد غضت الحكومات السابقة الطرف لفترة طويلة جدًا عن تدفقات الأموال غير المشروعة عبر عاصمتنا. منازل لندن ليست عملات البيتكوين الخاصة بالحكام الفاسدين.

قالت المملكة المتحدة إن دوس سانتوس، التي زعمت ذات يوم أنها أول مليارديرة في أفريقيا، “أساءت استخدام مناصبها بشكل منهجي في الشركات التي تديرها الدولة” لنهب موارد أنغولا خلال حكم والدها الذي دام 38 عامًا، وذلك في الوقت الذي فرضت فيه تجميد أصولها وحظر السفر عليها. .

لقد ارتقت إلى رئاسة شركة النفط الحكومية الأنغولية تحت حكم والدها بعد أن جمعت مصالح تجارية في مختلف أنحاء الاقتصاد. بدأ سقوطها بعد وقت قصير من وصول رئيس جديد إلى السلطة في عام 2017، ومنذ عام 2020 واجهت دعاوى قضائية أو تحقيقات جنائية في بلدان متعددة.

وكانت دوس سانتوس تخسر بالفعل معركة في المحاكم الإنجليزية لإلغاء أمر بتجميد أصولها في جميع أنحاء العالم في نزاع مع يونيتيل، أكبر مجموعة اتصالات في أنجولا، والتي أسستها في عام 1998. واستولى الجانب الأنجولي على حصتها البالغة 25 في المائة في الشركة. اتهمتها State و Unitel بنهب المجموعة بالقروض.

ولم يستجب فيرتاش ودوس سانتوس على الفور لطلبات التعليق. ولم يتسن الوصول إلى ليمبرج للتعليق. وقد نفى الجميع في السابق ارتكاب أي مخالفات.