اعترف مؤسس شركة “Celsius” أليكس ماشينسكي بأنه مذنب في قضية الاحتيال

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

اعترف أليكس ماشينسكي، مؤسس شركة سيلسيوس نيتورك لإقراض العملات المشفرة المنهارة، بالذنب يوم الثلاثاء في قضية جنائية زعم فيها أنه ضلل المستثمرين بشأن الوضع المالي للشركة واستخدم أموال العملاء للتلاعب بقيمة الرمز الرقمي الذي أصدرته.

وقال ماشينسكي (59 عاما) للقاضي جون كولتل خلال جلسة الاستماع التي استمرت ساعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية: “أعلم أن ما فعلته كان خطأ وأريد أن أفعل ما بوسعي لتصحيح الأمر”. “أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي.”

في اتفاق مع المدعين العامين، أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال على السلع وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية.

وتحمل التهمتان عقوبة قصوى مجتمعة تصل إلى 30 عامًا في السجن، وقد وافق ماشينسكي أيضًا على مصادرة 48 مليون دولار. وتم تحديد موعد النطق بالحكم في 8 أبريل.

قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، يوم الثلاثاء إن ماشينسكي “دبر واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في صناعة العملات المشفرة”، حيث قام بإغراء “مستثمري العملات المشفرة العاديين والتجزئة لاستثمار مليارات الدولارات في درجة مئوية مع وعود كاذبة بأن استثماراتهم كانت منخفضة المخاطر “.

تم إطلاق شركة سيلسيوس ومقرها نيوجيرسي في عام 2017 لقبول ودائع العملات المشفرة، ودفع الفائدة وتقديم القروض للمستخدمين الذين تعهدوا بودائعهم كضمان. دفعت الشركة أسعار فائدة متميزة للمودعين ولم تفرض سوى القليل على القروض المرتبطة بقيمة العملات الرقمية.

وفي ذروتها، قالت إنها كانت تمتلك أصولاً بقيمة 25 مليار دولار، مع قاعدة عملاء كبيرة من المستثمرين الأفراد. لكنها منعت فجأة عمليات سحب العملاء في يونيو 2022 بعد أن أدى الاضطراب في أسواق العملات المشفرة العالمية إلى موجات من طلبات الاسترداد. وأعلنت إفلاسها في الشهر التالي، وكشفت عن عجز قدره مليار دولار.

ماشينسكي، وهو شخصية ملونة قامت ببناء طائفة بعد التبشير بفضائل العملات المشفرة لكسر قبضة البنوك الكبرى، دفع في البداية بأنه غير مذنب في التهم التي وجهها المدعون من مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، والتي جاءت بعد عام من فشل سيلسيوس.

واتهمه ممثلو الادعاء باستخدام أموال العملاء لدعم سوق الرمز الرقمي الخاص بشركة سيلسيوس، CEL، مما يسمح لها ببيع ممتلكاتها الخاصة بقيم مضخمة بشكل خاطئ. ويُزعم أن ماشينسكي حصد شخصيًا 42 مليون دولار من عائدات مبيعات CEL بينما ادعى أنه يواصل الاحتفاظ بها ويشجع المستثمرين على القيام بذلك أيضًا.

واستشهد ممثلو الادعاء برسائل خاصة متبادلة بين ماشينكسي وروني كوهين بافون، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة سيلسيوس، كتب فيها كوهين بافون: “المشكلة هي أن الناس يبيعون CEL ولا أحد يشتري باستثناءنا”، مضيفًا “القيمة كانت مزيفة”، وكانت الشركة تنفق 8 ملايين دولار أسبوعيًا لإبقائها عاليًا.

بالإضافة إلى مبيعات العملات المشفرة، اتُهم ماشينكسي أيضًا بسحب 8 ملايين دولار من أصول العملات الرقمية الخاصة به من شركة سيلسيوس حتى عندما أكد لعملائه أن المجموعة لديها سيولة كافية لتلبية طلبات الاسترداد.

واتهم كوهين بافون أيضًا في القضية وأقر بالذنب العام الماضي. ودخلت شركة سيلسيوس، التي تعمل تحت سيطرة فريق إعادة الهيكلة، في اتفاقية عدم الملاحقة القضائية ووافقت على التعاون مع التحقيق. ولم يستجب محامو كوهين بافون وسيلسيوس لطلبات التعليق.