يسعى Exposer فضيحة 1MDB إلى الحصول على 18 مليون دولار من Ex-Goldman Executive

فتح Digest محرر مجانًا

تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.

يسعى أحد المصرفيين السويسريين السويسريين الذي كشف عن نهب صندوق الاستثمار في ولاية ماليزيا 1MDB إلى تعويض 18 مليون دولار من ضحايا من مسؤول تنفيذي سابق في جولدمان ساكس من المقرر أن يحكم عليه على هذه القضية يوم الخميس.

يجادل كزافييه جوستو ، الذي قضى عقوبة بالسجن في تايلاند بشأن ما يدعي أنه قضية ابتزاز متماسكة تتعلق 1MDB ، بأن الأموال ستعترف بالسعر الذي دفعه لمدة عقد لقول الحقيقة عن الصندوق.

ستختبر مطالبة Justo ، التي تم تقديمها في ملف إلى قاضٍ في نيويورك في قضية تيم ليسنر ، الرئيس السابق لعمليات جنوب شرق آسيا في جولدمان ، تطبيق قوانين الولايات المتحدة على الضحايا للجرائم الفيدرالية.

إذا منحت جزئياً من قاضي المحكمة المحلية مارجو برودي ، التي من المقرر أن تُحكم على ليسنر يوم الخميس ، فقد يخلق وسيلة جديدة للأشخاص المتضررين من جرائم ذوي الياقات البيضاء للمطالبة بالتعويض.

ليس من الواضح متى سيحكم Brodie على المطالبة ، والتي تسلط الضوء على الحساب غير المكتمل على فضيحة 1MDB الدولية بمليارات الدولارات.

إنه يعتمد جزئيًا على الفكرة-التي يتنازع عليها ليسنر والحكومة الأمريكية-بأن جرائم المصرفيات السابقة في جولدمان يجب اعتبارها جزءًا من مؤامرة 1MDB الأوسع ، وبالتالي يمكن أن يتحمل المسؤولية عن الأذى إلى Justo.

وقال جون كايت ، أستاذ في كلية الحقوق في كولومبيا ، إن ادعاء جوستو كان “رائعا” وسيؤدي إلى “تغيير النيابة الجنائية من ذوي الياقات البيضاء” إذا حصل على أي جزء كبير من طلبه.

وقال القهوة: “في الحالات التي يكون فيها المدعى عليه مذيبًا ، سيصطف الضحايا ، بعد أن تم التعرف عليهم من قبل محامي المدعي” ، على الرغم من أنه أضاف أن برودي قد يكون حذرًا بشأن مثل هذا الحكم. وقال إن إدراج Justo لمطالبة بالفوائد على الأموال التي منعها من استخدامها “تمتد قليلاً”.

تركزت القضية ضد Leissner ، وهي جولدمان عالية الجلير ، على اختلال ضيقة مزعوم لأكثر من 2.7 مليار دولار من صفقات السندات التي يرتبها البنك مقابل 1MDB في عامي 2012 و 2013.

وافق ليسنر على التعاون مع السلطات الأمريكية في عام 2018 وأقر بأنه مذنب في غسل الأموال وتهمة الرشوة الأجنبية.

عملت Justo في Petrosaudi International ، وهي شركة نفط كانت في مشروع مشترك مع 1MDB. عندما غادر الشركة في عام 2011 ، أخذ معه مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني. أدت هذه الاتصالات في النهاية إلى قصة فبراير 2015 على مدونة تقرير Sarawak تزعم مؤامرة لسرقة ما لا يقل عن 700 مليون دولار من 1MDB.

ألقي القبض على جوستو من قبل الشرطة التايلاندية بعد بضعة أشهر في جزيرة كوه ساموي ، حيث كان يبني مجمع منتجع. أقر بأنه مذنب في الابتزاز وحاول الابتزاز فيما يتعلق بالمحاولات التي بذلها لتأمين أموال القطع التي قال إنها مستحقة من بتروسودي ، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

قال جوستو منذ ذلك الحين إنه اعترف لأن المسؤولين التايلانديين وممثلي بتروسودي هددوه بعقوبة طويلة إذا لم يفعل ذلك. نفت كل من السلطات البتروسودي والتايلاندية أي سلوك غير لائق.

أدت محكمة سويسرية العام الماضي إلى إدانة المديرين التنفيذيين الرئيسيين لبيتروسودي ، تريك عبيد وباتريك ماهوني باختلاس أكثر من 1.8 مليار دولار من 1MDB فيما وصفه المدعون “بالاحتيال في القرن”. الزوج جذاب.

“السيد Justo.

“لقد تجلى السيد Justo في المخاطرة الدقيقة التي حددها السيد Leissner وموظفيه لسنوات وناجحوا في إدارتها: أن يقوم شخص ما بإلقاء الضوء على حقيقة أن 1MDB لم يكن أكثر من وسيلة لسرقة وإساءة استخدام المليارات من الدولارات” ، كما تقول.

يجادل Justo ، الذي تم إطلاق سراحه من السجن في بانكوك في عام 2016 ، أنه ينبغي أن يحق له الحصول على تعويض بموجب قانون حقوق لاستعادة الضحايا الإلزاميين في الولايات المتحدة. تشمل مطالبته 9.5 مليون دولار للممتلكات المفقودة والأعمال التجارية بما في ذلك في The Thai Resort ، الذي يقول إنه اضطر للبيع بسعر مخفض ، و 8.6 مليون دولار في الفائدة.

اعترض ليسنر على مطالبة التعويض بقيمة 18 مليون دولار في ملف المحكمة ، بحجة أن سلوكه الإجرامي لم يكن سبب أي ضرر قد عانى منه جوستو. وقال ليسنر إنه لم يتهم أبدًا بأنه جزء من المخطط الانتقامي المزعوم لسجن جوستو في تايلاند ولم يكن جوستو مؤهلاً كضحية بموجب القانون الأمريكي.

عارضت وزارة العدل الأمريكية المطالبة بأسباب مماثلة. وقالت في الإيداع: “لا تنشأ خسائر جوستو عن السلوك المحدد الذي هو أساس جرائم الإدانة في ليسنر”.

ذهبت قضية 1MDB إلى قمة السياسة الماليزية وأدت إلى السجن في عام 2022 لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق. يزعم المحققون في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار من الصندوق من خلال العديد من المؤامرات التي يدبرها الممول الماليزي JHO لو ، الذي لا يزال عمومًا ولكن يحافظ على براءته.