غاسلي
-
تجارب المال والأعمال
البنك الكندي المفضل لدى غاسلي الأموال
كان الموظفون في بنك TD Bank يشعرون بالقلق بشكل متزايد منذ ثلاث سنوات بشأن الضوابط الداخلية المتراخية التي جعلت منه مرتعا لغسل الأموال وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب. عندما سأل أحد موظفي مكافحة غسيل الأموال زميله مدير المخاطر “ماذا يقول الأشرار عنا”، أجاب زميله “هههه” قبل أن يضيف أن TD كان “هدفا سهلا”. وقال آخر مازحا إن فشله في إصلاح قضايا…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون إن سيتي كان البنك المفضل لدى غاسلي الأموال
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. اختار تجار المخدرات غسل الأموال من خلال سيتي جروب لأنهم يعتقدون أن البنك “أكثر ملاءمة”، مع ضوابط احتيال أقل قوة، وفقا لكبار المسؤولين في مجال إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. وفي لائحة اتهام تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، أوضح المدعون العامون الأمريكيون بالتفصيل كيف…
أكمل القراءة » -
الأمم المتحدة تحذر من أن عملة تيثر المشفرة تحظى بتفضيل متزايد من قبل غاسلي الأموال
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. حذرت الأمم المتحدة من أن منصة Tether، وهي واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، برزت كواحدة من طرق الدفع الرائدة لمغاسلي الأموال والمحتالين العاملين في جنوب شرق آسيا. وفقًا لتقرير نشره يوم الاثنين مكتب الأمم المتحدة…
أكمل القراءة »