بغسل
-
تجارب المال والأعمال
المدعي العام السويسري يتهم لومبارد أودييه بغسل الأموال
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. اتُهم بنك لومبارد أودييه السويسري الخاص بغسل الأموال من قبل المدعي العام الفيدرالي السويسري. وفي التهم الموجهة يوم الجمعة، قال المدعي العام إن لومبارد أودييه – إحدى المؤسسات المالية الأكثر شهرة في البلاد – لعب لسنوات “دورًا حاسمًا” في المساعدة على إخفاء الأنشطة الإجرامية…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
المحكمة تبرئ 28 متهماً بغسل الأموال
برأت محكمة بنمية جميع الأشخاص الـ 28 المتهمين بغسل الأموال فيما يتعلق بفضيحة أوراق بنما، في ختام محاكمة بدأت في أبريل. وتم تسريب الوثائق المالية السرية في عام 2016، وكشفت كيف يستخدم بعض أغنى وأقوى الأشخاص في العالم الملاذات الضريبية لإخفاء ثرواتهم. وكان من بين الذين تمت تبرئتهم يورغن موساك والراحل رامون فونسيكا، مؤسس شركة موساك فونسيكا، شركة المحاماة البائدة…
أكمل القراءة » -
امرأة متهمة بغسل عائدات البيتكوين بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في محاكمة لندن
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. تمت محاكمة امرأة بريطانية صينية بتهمة غسل عملة البيتكوين المستمدة من عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين ارتكبها صاحب عملها، وهو هارب من سلطات بكين، حسبما استمعت المحكمة يوم الاثنين. واستمعت محكمة ساوثوارك كراون في لندن إلى جيان وين، 42 عاما،…
أكمل القراءة »