Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

بغسل

  • أخبار العالمالمحكمة تبرئ 28 متهماً بغسل الأموال
    tjarbna
    0 14

    المحكمة تبرئ 28 متهماً بغسل الأموال

    برأت محكمة بنمية جميع الأشخاص الـ 28 المتهمين بغسل الأموال فيما يتعلق بفضيحة أوراق بنما، في ختام محاكمة بدأت في أبريل. وتم تسريب الوثائق المالية السرية في عام 2016، وكشفت كيف يستخدم بعض أغنى وأقوى الأشخاص في العالم الملاذات الضريبية لإخفاء ثرواتهم. وكان من بين الذين تمت تبرئتهم يورغن موساك والراحل رامون فونسيكا، مؤسس شركة موساك فونسيكا، شركة المحاماة البائدة…

    أكمل القراءة »
  • tjarbna
    0 43

    امرأة متهمة بغسل عائدات البيتكوين بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في محاكمة لندن

    افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. تمت محاكمة امرأة بريطانية صينية بتهمة غسل عملة البيتكوين المستمدة من عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين ارتكبها صاحب عملها، وهو هارب من سلطات بكين، حسبما استمعت المحكمة يوم الاثنين. واستمعت محكمة ساوثوارك كراون في لندن إلى جيان وين، 42 عاما،…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى