غسيل
-
تجارب المال والأعمال
اكتشف المنظمون الأمريكيون ثغرات في ممارسات Wells Fargo لمكافحة غسيل الأموال
حدد المنظمون الأمريكيون ثغرات في ممارسات إدارة مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية في بنك Wells Fargo، وهي أحدث مشكلة امتثال للبنك الأمريكي. وقال مكتب مراقب العملة، أحد الهيئات التنظيمية المصرفية الرئيسية في الولايات المتحدة، يوم الخميس، إن ويلز، رابع أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، وافق على اتخاذ خطوات علاجية. وقال ويلز في بيان: “لقد عملنا على معالجة جزء كبير…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
السجن لرئيس سويدبنك السابق بسبب فضيحة غسيل أموال
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. تواجه الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك سويد بنك، بريجيت بونيسين، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا بعد أن أدانتها محكمة استئناف سويدية بنشر معلومات مضللة حول مشاكل غسيل أموال البنك في إستونيا. وأدينت بونيسن، التي قادت أقدم بنك في السويد منذ عام 2016 حتى تم فصلها…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
خصص بنك TD Bank مبلغ 2.6 مليار دولار لتحقيقات غسيل الأموال الأمريكية
قام بنك TD Bank بتخصيص مبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي في أرباحه للربع الثالث بينما يستعد لفرض عقوبات مالية تتعلق بتحقيق أمريكي في برنامجه لمكافحة غسيل الأموال، وهي خسارة متوقعة يخطط لتعويضها ببيع أكثر من 40 مليون سهم. للوسيط تشارلز شواب. وكان البنك الكندي قد خصص بالفعل 450 مليون دولار في أبريل/نيسان، بعد أن فتحت الهيئات التنظيمية الأمريكية، بما في…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
وجدت الهيئة التنظيمية السويسرية أن بنك HSBC قد انتهك قواعد غسيل الأموال
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. منعت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا بنك HSBC السويسري الخاص من التعامل مع شخصيات عامة بارزة كعملاء بعد أن وجدت أن المقرض ينتهك لوائح مكافحة غسيل الأموال. فرضت Finma مجموعة من العقوبات على الشركة التابعة لبنك HSBC فيما يتعلق بقضية تضمنت عدة معاملات بين…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
سنغافورة تؤمن الإدانة الأخيرة في قضية غسيل أموال بقيمة 2 مليار دولار
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أدانت سنغافورة الشخص الأخير في قضية غسيل أموال قياسية بقيمة ثلاثة مليارات دولار سنغافوري (2.23 مليار دولار) مما ألقى بظلال من التدقيق على احتضان مركز الأعمال الآسيوي للثروة الأجنبية وضغط على سمعتها النظيفة. وفي يوم الجمعة، أصبح وانغ ديهاي آخر 10 مواطنين صينيين اعتقلوا…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
شطفه جيف وايت – كيف يساعد سحر وادي السيليكون في غسيل الأموال القذرة
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. في عام 2017، اخترق صاحب منزل كولومبي جدارًا داخليًا لممتلكاته ووجد غرفة مخفية بداخله. كانت الفتحة النتنة مهجورة، مع مقصفها وحمامها الخاصين، باستثناء كومة مما بدا وكأنه ورق متعفن. ولم يكن الأمر كذلك إلا عندما بحث المالك فيها “أدرك ما كان يلمسه: بقايا ما…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
تعديل قانون ملكية وسائل الإعلام في المملكة المتحدة يتعرض لـ “غسيل” برلماني
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. فشل الاتفاق على تعديل حاسم للقانون الذي يمنع ملكية الأجانب للصحف البريطانية في أعقاب الاستحواذ على صحيفة تلغراف، بعد تفويت فترة “التصفية” التي سبقت الانتخابات في البرلمان. وكان الوزراء والمسؤولون يتشاورون بشأن بند من شأنه أن يسمح للدول الأجنبية بالحصول على حصص صغيرة في…
أكمل القراءة » -
الكشف عن مخطط اسكتلندي “احتيالي صارخ” في قضية غسيل العملات المشفرة
العلامة الوحيدة للحياة في حقل موحل على بعد 45 دقيقة خارج إدنبره هو ملصق أبيض وأسود باهت يرجع تاريخه إلى سبتمبر 2007، ويوضح تطبيق تخطيط عمره عقدين تقريبًا للمنازل التي لم يتم بناؤها مطلقًا. والآن تحت ملكية جديدة، تعد قطعة الأرض القاحلة التي تبلغ مساحتها 83 فدانًا في غرب لوثيان، ظاهريًا، واحدة من ثلاث فرص لبناء المنازل في اسكتلندا تعلن…
أكمل القراءة » -
المدعي العام في ميونيخ يفتح تحقيقا في قضية غسيل أموال مع سيجنا
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. يبحث المدعي العام في ميونيخ في مزاعم غسيل الأموال في مجموعة سيجنا، إمبراطورية العقارات الفاخرة المنهارة التابعة لرينيه بينكو. وأكد متحدث باسم المدعي العام لصحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس أن إجراءات التحقيق الأولية قد بدأت. وقالوا إن العديد من الشكاوى الجنائية بشأن أنشطة شركات…
أكمل القراءة » -
يواجه Bet365 تحقيقًا من قبل هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال الأسترالية
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أصبحت شركة Bet365 البريطانية أحدث شركة مراهنة تخضع للتدقيق من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية الأسترالية بشأن ما إذا كانت ملتزمة بقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد. قال مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي، أو Austrac، إنه بدأ تحقيقًا رسميًا في Bet365، وهي واحدة من…
أكمل القراءة »