غسيل
-
تجارب المال والأعمال
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على إيزابيل دوس سانتوس في إطار حملة مكافحة غسيل الأموال
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص، من بينهم أغنى امرأة سابقة في أفريقيا، في الوقت الذي تكثف فيه حكومة حزب العمال جهودها لقمع أولئك الذين يقومون بتمكين غسيل الأموال من خلال النظام المالي البريطاني. طالت هذه الإجراءات إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنجولي…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
تم تغريم بنك مترو 17 مليون جنيه استرليني بسبب إخفاقاته في مكافحة غسيل الأموال
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. تم تغريم بنك Metro Bank ما يقرب من 17 مليون جنيه إسترليني من قبل هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة لفشله في التأكد من أن النظام الآلي كان يتحقق بشكل صحيح من معاملات العملاء بحثًا عن غسيل أموال محتمل حتى بعد أربع سنوات من…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
البنك المركزي الأوروبي يتحدى محاولة استحواذ البنك الصربي على مخاوف بشأن غسيل الأموال
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ببساطة قم بالتسجيل في البنوك الأوروبية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. يتحدى البنك المركزي الأوروبي عملية استحواذ بنك أديكو النمساوي من قبل المقرض الصربي ألتا باي بسبب مخاوف تتعلق باحتمالات غسيل الأموال. تعود ملكية Alta Pay إلى أحد أبرز رواد الأعمال في صربيا، وهو دافور ماكورا، الذي يتمتع بعلاقات…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
سيدفع بنك TD Bank مبلغ 3 مليارات دولار في قضية أمريكية بسبب هفوات غسيل الأموال
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. وافق بنك TD Bank على دفع 3 مليارات دولار للحكومة الأمريكية لتسوية اتهامات بأنه فشل في منع المنظمات الإجرامية من استخدام البنك الكندي لغسل مئات الملايين من الدولارات من خلال حساباته. وقالت وزارة العدل إن شركة TD تعاني من “أوجه قصور طويلة الأمد ومنتشرة…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
صهر إيكلستون السابق في الفورمولا 1 يخضع للمحاكمة في قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. سمح رجل المجتمع جيمس ستانت لمكاتبه في منطقة مايفير بلندن بأن تصبح “مركزًا موثوقًا به” للجريمة، حسبما زعم ممثلو الادعاء يوم الخميس في واحدة من أكبر محاكمات غسيل الأموال في المملكة المتحدة. اتُهم الصهر السابق لرئيس الفورمولا 1 بيرني إيكلستون بأنه جزء من مخطط…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
اكتشف المنظمون الأمريكيون ثغرات في ممارسات Wells Fargo لمكافحة غسيل الأموال
حدد المنظمون الأمريكيون ثغرات في ممارسات إدارة مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية في بنك Wells Fargo، وهي أحدث مشكلة امتثال للبنك الأمريكي. وقال مكتب مراقب العملة، أحد الهيئات التنظيمية المصرفية الرئيسية في الولايات المتحدة، يوم الخميس، إن ويلز، رابع أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، وافق على اتخاذ خطوات علاجية. وقال ويلز في بيان: “لقد عملنا على معالجة جزء كبير…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
السجن لرئيس سويدبنك السابق بسبب فضيحة غسيل أموال
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. تواجه الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك سويد بنك، بريجيت بونيسين، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا بعد أن أدانتها محكمة استئناف سويدية بنشر معلومات مضللة حول مشاكل غسيل أموال البنك في إستونيا. وأدينت بونيسن، التي قادت أقدم بنك في السويد منذ عام 2016 حتى تم فصلها…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
خصص بنك TD Bank مبلغ 2.6 مليار دولار لتحقيقات غسيل الأموال الأمريكية
قام بنك TD Bank بتخصيص مبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي في أرباحه للربع الثالث بينما يستعد لفرض عقوبات مالية تتعلق بتحقيق أمريكي في برنامجه لمكافحة غسيل الأموال، وهي خسارة متوقعة يخطط لتعويضها ببيع أكثر من 40 مليون سهم. للوسيط تشارلز شواب. وكان البنك الكندي قد خصص بالفعل 450 مليون دولار في أبريل/نيسان، بعد أن فتحت الهيئات التنظيمية الأمريكية، بما في…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
وجدت الهيئة التنظيمية السويسرية أن بنك HSBC قد انتهك قواعد غسيل الأموال
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. منعت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا بنك HSBC السويسري الخاص من التعامل مع شخصيات عامة بارزة كعملاء بعد أن وجدت أن المقرض ينتهك لوائح مكافحة غسيل الأموال. فرضت Finma مجموعة من العقوبات على الشركة التابعة لبنك HSBC فيما يتعلق بقضية تضمنت عدة معاملات بين…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
سنغافورة تؤمن الإدانة الأخيرة في قضية غسيل أموال بقيمة 2 مليار دولار
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أدانت سنغافورة الشخص الأخير في قضية غسيل أموال قياسية بقيمة ثلاثة مليارات دولار سنغافوري (2.23 مليار دولار) مما ألقى بظلال من التدقيق على احتضان مركز الأعمال الآسيوي للثروة الأجنبية وضغط على سمعتها النظيفة. وفي يوم الجمعة، أصبح وانغ ديهاي آخر 10 مواطنين صينيين اعتقلوا…
أكمل القراءة »