لتحقيقات
-
تجارب المال والأعمال
خصص بنك TD Bank مبلغ 2.6 مليار دولار لتحقيقات غسيل الأموال الأمريكية
قام بنك TD Bank بتخصيص مبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي في أرباحه للربع الثالث بينما يستعد لفرض عقوبات مالية تتعلق بتحقيق أمريكي في برنامجه لمكافحة غسيل الأموال، وهي خسارة متوقعة يخطط لتعويضها ببيع أكثر من 40 مليون سهم. للوسيط تشارلز شواب. وكان البنك الكندي قد خصص بالفعل 450 مليون دولار في أبريل/نيسان، بعد أن فتحت الهيئات التنظيمية الأمريكية، بما في…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السابق فيرنر هوير يخضع لتحقيقات الفساد في الاتحاد الأوروبي
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. ويخضع فيرنر هوير، الرئيس السابق لبنك الاستثمار الأوروبي، للتحقيق بتهمة الفساد وإساءة استخدام النفوذ واختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، وهي ادعاءات وصفها بأنها “سخيفة ولا أساس لها من الصحة”. ويقود التحقيق المتعلق بهوير (72 عاما)، وهو خبير اقتصادي ألماني ووزير دولة سابق قاد بنك الاتحاد…
أكمل القراءة »